什么样的经济纠纷警察会抓人(涉案资金400万！江苏溧阳警方抓获4名专开银行卡“洗钱”人员)
经济纠纷 | 2023年06月16日 | 阅读：170 | 评论：2
来源:河南法制报
贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗犯罪的重要源头，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展，必须坚决依法严惩。有的人明知他人利用信息网络牟利，仍出售、出租银行卡，为他人实施犯罪提供支付结算帮助。这种看似轻松的赚钱方式，实际上已经涉嫌犯罪。
江苏溧阳公安机关在打击电信网络诈骗犯罪的同时，以“两卡”犯罪为重点，深入推进“破卡”专项行动，立足源头，斩断链条，摧毁团伙。近日，溧阳市公安局紧盯疑似银行卡，循线侦查，成功打掉一个盘踞在该市的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，资金流400万元。
2021年12月，溧阳市公安局反诈骗中心通过工作发现，该市男子蒋某名下有多张银行卡，资金数额较大，涉嫌洗钱。
根据这一线索，警方经过深入调查和梳理，发现姜某名下有5张银行卡不仅涉嫌“助信”犯罪，还通过自己使用自己的支付账户，配合提供转账密码、人脸识别等方式深度参与洗钱。，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪事实。通过对姜的侦查，发现其具有携带银行卡到洗钱高风险地区的特征。初步核实其名下5张银行卡，涉案60余起，涉案金额80余万元。不仅如此，侦查民警还发现，在姜某前往电诈高发区的途中，还有尹某、程某、周某等3名同伴，他们也涉嫌参与洗钱。通过对这三人的调查，发现其名下也有多张涉案银行卡，四家银行的资金流总额超过400万元。侦查民警判断，这是一个盘踞在溧阳的银行卡洗钱团伙。
(部分银行卡资金已经模糊)
在确定嫌疑人后，反诈骗中心和派出所立即逮捕了该团伙，但姜和尹的手机均已关机并消失。考虑到姜某是本地人，警方最终投案自首，并配合警方将尹某抓获，而另外两名犯罪嫌疑人程某、周某则被外地公安机关抓获。
经查，2021年，为了赚快钱，四人一拍即合，专门在网上联系犯罪分子，为其清洗银行资金。他们在几家银行办理了几张银行卡，然后去外地和犯罪分子联系。在犯罪分子的指引下，他们通过提供银行卡密码和人脸识别认证，利用银行卡、支付宝、Tik Tok钱包等平台进行转账洗钱。事成后，四人收受不法分子“酬金”共计10余万元。2022年1月21日，姜某、尹某被检察机关批准逮捕，目前案件正在进一步办理中。
掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪是什么？
掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其所产生的收益而窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。
量刑标准是什么？
明知是窝藏、转移、代为买卖或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
警方提醒
广大市民千万不要为了小便宜将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝出租、出借、出售给他人，更不要买卖手机卡、银行卡等支付账户。对于相关违法犯罪行为，警方将对违法者追究到底！(常州政法)
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网友点评
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2022-03-14 08:59:06 回复
机卡、银行卡、微信、支付宝出租、出借、出售给他人，更不要买卖手机卡、银行卡等支付账户。对于相关违法犯罪行为，警方将对违法者追究到底！(常州政法)本文来自河南法制报，仅代表作者观点。党媒信息公共平台，提供信息发布和
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撩妹老手
2022-03-14 07:48:16 回复
地人，警方最终投案自首，并配合警方将尹某抓获，而另外两名犯罪嫌疑人程某、周某则被外地公安机关抓获。 经查，2021年，为了赚快钱，四人一拍即合，专门在网上联系犯罪分子，为其清洗银行资
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等星星坠落
2022-03-14 11:06:33 回复
程某、周某等3名同伴，他们也涉嫌参与洗钱。通过对这三人的调查，发现其名下也有多张涉案银行卡，四家银行的资金流总额超过400万元。侦查民警判断，这是一个盘踞在溧阳的银行卡洗钱团伙。 (部分银行卡资金已经模糊)在确定嫌疑人后，反诈骗中心和派出所立即
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2022-03-14 07:50:44 回复
余起，涉案金额80余万元。不仅如此，侦查民警还发现，在姜某前往电诈高发区的途中，还有尹某、程某、周某等3名同伴，他们也涉嫌参与洗钱。通过对这三人的调查，发现其名下也有多张涉案银行卡，四家银行的资金流总额超过400万元。侦查民警判断，这是一个盘踞在溧阳的银行卡洗钱团伙。 (部分银行卡资金已经模糊)
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