广东东方昆仑律师事务所电话(广东东方昆仑律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书)

昆法易发字(2020)第603号

深圳市信威通信有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的有关规定，广东东方昆仑律师事务所(以下简称“本所”)受深圳信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席了公司2019年年度股东大会(以下简称“股东大会”)，并就本次股东大会的召开及相关事宜进行了讨论。

我们同意公司将本法律意见书连同本次股东大会决议一并公告，且仅用于见证公司2019年年度股东大会，不得用于其他任何用途。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德和勤勉精神，对本次股东大会的召开和公司提供的相关文件进行了核查和验证，出席了本次股东大会。现在，法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召开

1.经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第四届董事会于2020年4月16日召开了第六次会议。第二届董事会定于2020年5月13日14:00召开公司2019年年度股东大会。

2.公司董事会于2020年4月17日在中国证券监督管理委员会信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《深圳信维通信股份有限公司公告》(以下简称会议通知)。通知称，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公布了股东大会现场会议的召开时间和地点，充分披露了会议议题内容，说明了股东有权出席和委托代理人出席并行使表决权，明确了会议登记方式、有权出席会议股东的登记日、会议联系人姓名和电话、网络投票的时间和程序等。，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

(二)本次股东大会的召开

2020年5月13日下午14:00，股东大会现场会议在深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A座北区3楼公司会议室如期召开，会议由公司董事长彭浩先生主持。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和深圳证券交易所互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)向公司股东提供网络投票平台(交易系统和互联网投票系统统称“网络投票平台”)。其中，交易系统网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票系统网络投票的具体时间为2020年5月13日9:15-15:00的任意时间。

经核查，本次股东大会的时间、地点和会议内容与会议通知中规定的一致，并按要求通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。

我们认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二。本次股东大会召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为本次股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，具备召开本次股东大会的资格。

三。出席和列席本次股东大会人员的资格

1.根据出席本次股东大会的股东会议登记册，本次股东大会现场会议出席股东18人，代表股份201，517，716股，占公司总股本的20.8042%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明和授权委托书。

2.据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内，共有27名股东通过网络投票系统参与了本次股东大会的网络投票，代表股份35，219，321股，占公司股份总数的3.6360%。通过网络投票平台投票的股东资格已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统认证。

3.参加和列席现场会议的其他人员包括:

公司聘请的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的全体股东及股东代理人具有合法资格出席本次股东大会。

四。本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会审议的议案

根据会议通知公告，本次股东大会审议了以下事项:

1.关于公司:比尔”；

2.关于公司:比尔”；

3.关于公司:及议案摘要”；

4.关于公司:比尔”；

5.关于公司续聘2020年度审计机构的议案；

6.关于公司2019年度利润分配方案的议案；

7.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

8.关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案；

9.关于减少公司注册资本的议案；

10、“关于修改:法案的一部分”；

11.关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供信用担保的议案；

经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会公布的提案一致，在提案审议过程中，股东或股东代理人没有新的提案或对提案的修改，符合《股东大会规则》的有关规定。

㈡表决程序

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对通知中包含的议案进行表决。本公司对现场投票的投票结果进行现场统计，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对投票情况进行监控，并根据深圳证券信息有限公司网络投票结果结合现场投票情况综合现场投票和网络投票的投票结果。

我们认为，该表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定。

(三)投票结果

根据现场投票结果和深圳证券信息有限责任公司向本公司提供的关于本次会议网络投票的信息，本公司对现场投票和网络投票的投票结果进行了合并，并分别统计了中小投资者的投票情况。根据表决结果，本次会议有效通过了会议通知中所列的所有议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

动词 （verb的缩写）结论意见

综上所述，我们认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；而列席会议的人是有法律资格的；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

广东东方昆仑律师事务所

负责人:宫磊经办律师:徐雨香

委托代理人:姜