提供卡给人洗钱判什么罪,要给惩戒嘛(用银行卡帮他人洗钱，赚2%手续费，大学生获利一万被抓) - 其他

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简介：扬子晚报。人民网6月2日电(通讯员李、记者张斌)“破卡行动”以来，各级公安机关严厉打击“两证”违法犯罪活动，但仍有人逍遥法外，明知故犯，最终难逃法律制裁。2021年5月底，常州高新警方抓获一名涉嫌隐瞒

扬子晚报。人民网6月2日电(通讯员李、记者张斌)“破卡行动”以来，各级公安机关严厉打击“两证”违法犯罪活动，但仍有人逍遥法外，明知故犯，最终难逃法律制裁。2021年5月底，常州高新警方抓获一名涉嫌隐瞒犯罪所得的嫌疑人。他是大学生，被采取刑事强制措施。

洗钱银行卡

近日，常州高新警方在案件侦查中发现，几起网络诈骗案件的钱都被转移到嫌疑人卡上，用于在该地区开户。经查，涉案银行卡发卡人是该地区大学生陈某。经查，陈某的银行卡涉案近十起，涉案金额30余万元，涉嫌利用该银行卡帮助诈骗嫌疑人洗钱。5月28日，办案民警将犯罪嫌疑人陈某抓获归案，并对涉案银行卡进行了搜查和扣押。

识别场景

经初步审查，犯罪嫌疑人陈某交代，2021年4月，其帮助微信好友“黑老外”多次直接收取所谓的“货款”(实际为被害人转账)后，发现自己的银行卡被银行冻结。在询问银行得知银行卡因洗钱被冻结后，仍新开多张卡，帮助“黑老外”收取近30万不义之财。收了2%的手续费后，他就跟了

目前，陈某因涉嫌包庇罪已被高新警方取保候审，案件后续工作正在有序进行中。

警方建议，公安机关将配合中国人民银行，对经公安机关认定为出租、出借、买卖个人银行账户或企业对公账户的任何单位或个人的相关人员，依法采取惩戒措施。人民银行将相关信息记入金融信用基础数据库，违法违规记录记入个人信用报告，将在一定时期内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

校对苏云

来源:牛子新闻

本文标签：提供卡给人洗钱判什么罪

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网友点评

春日无尾熊

2022-03-11 09:02:18 回复

行中。警方建议，公安机关将配合中国人民银行，对经公安机关认定为出租、出借、买卖个人银行账户或企业对公账户的任何单位或个人的相关人员，依法采取惩戒措施。人民银行将相关信息记入金融信用基础数据库，违法违规记录记入个人信用报告，将在一定时期内影响相关人员的贷款和信用卡申请。校对苏云来源:牛子新闻

三分酒意

2022-03-11 08:06:41 回复

5月底，常州高新警方抓获一名涉嫌隐瞒犯罪所得的嫌疑人。他是大学生，被采取刑事强制措施。洗钱银行卡近日，常州高新警方在案件侦查中发现，几起网络诈骗案件的钱都被转移到嫌

我是很花心但我只爱你一人

2022-03-11 10:31:19 回复

知银行卡因洗钱被冻结后，仍新开多张卡，帮助“黑老外”收取近30万不义之财。收了2%的手续费后，他就跟了目前，陈某因涉嫌包庇罪已被高新警方取保候审，案件后续工作正在有序进行中。警方建议，公安机关将配合中国人民银行，对经公安机关认定为出租、出借、买

刺客信条

2022-03-11 09:15:11 回复

于在该地区开户。经查，涉案银行卡发卡人是该地区大学生陈某。经查，陈某的银行卡涉案近十起，涉案金额30余万元，涉嫌利用该银行卡帮助诈骗嫌疑人洗钱。5月28日，办案民警将犯罪

吃饭第一名

2022-03-11 13:46:28 回复

扬子晚报。人民网6月2日电(通讯员李、记者张斌)“破卡行动”以来，各级公安机关严厉打击“两证”违法犯罪活动，但仍有人逍遥法外，明知故犯，最终难逃法律制裁。2021年5月底，常州高新警方抓获一名涉嫌隐瞒犯罪所得的嫌疑人。

申松儿榕

2022-03-11 08:00:20 回复

这也太内个了吧

梁雁艺娟

2022-03-11 08:00:20 回复

不错

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