提供卡给人洗钱判什么罪卖银行(三人贩卖银行卡参与洗钱！涉案金额高达290万元) - 其他

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简介： 10月16日，重庆高新警方派出抓捕小组分赴渝北、南岸、高辛，先后将买卖、出租“两证”的犯罪嫌疑人文某、余某、赵某抓获。他们的涉案金额高达290万元。 △民警将嫌疑人文某控制并带回。 △犯罪

10月16日，重庆高新警方派出抓捕小组分赴渝北、南岸、高辛，先后将买卖、出租“两证”的犯罪嫌疑人文某、余某、赵某抓获。他们的涉案金额高达290万元。

△民警将嫌疑人文某控制并带回。

△犯罪嫌疑人温某。

△犯罪嫌疑人赵。

近期，高新区警方通过梳理当地多起诈骗案件的资金流向，发现不少涉案资金陆续流入特定人的私人账户，然后再转出，从而达到洗钱分流的目的。

根据这些资金流向线索，经过认真核查，警方顺藤摸瓜，查到了三名嫌疑人的身份和活动轨迹。10月16日，抓捕组在渝北区、南岸区、大学城成功将通过销售银行卡参与洗钱的温某、余某、赵某三名犯罪嫌疑人抓获归案。

通过办案民警的讯问，三名嫌疑人分别交代了向犯罪团伙提供多张银行卡进行洗钱的事实，但对所涉及的案件和涉案金额避而不谈。

于是，办案民警通过资金梳理、案件查询、连夜开会研判，发现文某、于某洗钱金额高达150万元，涉案多达19起。赵参与洗钱金额达140余万元，涉案24起。一共290万元！

最终，三名犯罪嫌疑人在强有力的证据面前承认了自己的罪行。目前，3名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

高新警方提示:市民一定要妥善保管自己的银行卡和微信支付宝等网上支付账户，以免丢失，成为犯罪团伙洗钱的“帮凶”。你不能把你的银行卡卖给犯罪分子，即使你知道这是非法的。如发现有人出售、出借银行卡，请及时向公安机关举报。

上游新闻记者宋健

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网友点评

春日无尾熊

2022-03-13 02:51:40 回复

案件查询、连夜开会研判，发现文某、于某洗钱金额高达150万元，涉案多达19起。赵参与洗钱金额达140余万元，涉案24起。一共290万元！最终，三名犯罪嫌疑人在强有力的证据面前

小船搏汪洋

2022-03-12 18:04:38 回复

通过办案民警的讯问，三名嫌疑人分别交代了向犯罪团伙提供多张银行卡进行洗钱的事实，但对所涉及的案件和涉案金额避而不谈。于是，办案民警通过资金梳理、案件查询、连夜开会研判，发现文某、于某洗

贪财不好色

2022-03-12 23:37:18 回复

渝北区、南岸区、大学城成功将通过销售银行卡参与洗钱的温某、余某、赵某三名犯罪嫌疑人抓获归案。通过办案民警的讯问，三名嫌疑人分别交代了向犯罪团伙提供多张银行卡进行洗钱的事实，但对所涉及的案件和涉案金额避而不谈。于是，办案民警通过资金

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