提供卡给人洗钱判什么罪我180万(办张银行卡“赚大钱”？东港区检察院提醒：警惕违法犯罪)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：209 | 评论：2
晚报·齐鲁通讯员张安瑶
用身份证办理一套银行卡卖给别人，就能轻松入账几千块钱。当有人抛出这样的“橄榄枝”时，一定要小心，这可能是走向犯罪深渊的第一步。日前，在东港区检察院提起公诉的于成等人妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪活动一案中，法院对被告人分别判处六个月至三年七个月不等的刑罚，并处罚金。
商机——快速充裕的金钱“买卖”。
“兄弟，你缺钱吗？我在这里有赚钱的工作吗？”一天，老同学周广找到潘武，说要给他介绍一份赚钱的工作。潘武想到自己还欠着京东金融和花呗，不努力也能赚钱，于是没怎么犹豫就答应了周广。
原来，周光口赚钱的工作是买卖银行卡，为网上“跑分”转账。
周广最近认识了于成和陈东两个朋友，从他们那里得知，向网上老板出售银行卡可以赚钱，网上老板安排人将这些银行卡带到缅甸进行转账，用于赌博网站等信息网络的违法犯罪活动。
只有三个人可以办理的银行卡数量有限。于成和三个人想到了从别人那里买银行卡，然后卖给网上的老板。于是他们找来潘武等十余人办理各大银行的银行卡。于成和陈东负责网上联系，周广负责找人带人办理银行卡。
暴利——日均流水几十万，动动手指就能赚佣金。
收购来的银行卡可以通过快递邮寄到网上，一张银行卡可以赚上千元，或者用来赚取网上“跑分”转账的佣金。“当网上老板在群里发布转账消息时，我们会用这些银行卡帮助网上老板‘跑分’转账。多的时候能转两百多万，平均一天三四十万。你每帮网上老板转一万元，网上老板就给120元提成。”
于成和陈东下载了专门的聊天软件，并与网上的老板建了一个群。网上老板给群里发来了要转账的金额和要转账的银行账号。他们的银行卡收到钱后，马上把钱转到网上老板提供的账户上。网上老板负责每天联系、统计转账金额，分成于成、陈东、周广等人。
不到三个月，于成夫妇买了112张别人的银行卡，卖给网上老板十三套。除了卖给网上老板的银行卡，剩下的银行卡也送给了网上老板，帮网上老板转账。卡内流水金额共计719万余元，非法获利5万余元。
事件——人偶娃娃不正常。
“泰迪熊里有异物，不像普通的娃娃。我不敢自己打开，就把这个娃娃带到了公安机关。”快递站工作人员小王报警反映了自己的情况。打开娃娃后，民警发现里面有6套银行卡和u盾，立即采取行动。于成等人相继落网，随后案件移送东港区检察院起诉。
“此案是国务院部署‘破卡’行动以来，我市办理的数量最大的一次涉卡案件，受害人30余人，银行卡200余张。在办案过程中，最高法出台了最新的《关于办理电信诈骗案件的意见》，极大地改变了帮助信息网络犯罪的犯罪认定标准。”面对这种情况，检察官认真研究最新司法解释，及时调整方向指导公安机关补证，自行指导补证180余份，核实多张涉案银行卡背后的受害人，确认所售银行卡用于网络犯罪活动，最终逐一、逐卡查清犯罪事实和证据。
于成、陈东、周广在明知网上银行卡用于网络犯罪的情况下，购买银行卡，通过快递邮寄至网上或用于转账进行网上“跑路”。其行为构成帮助信息网络犯罪，三人非法占有他人信用卡达到“数量巨大”的标准，也构成妨害信用卡管理罪。两罪本应是竞合关系，应按妨害信用卡管理罪定罪处罚，从重处罚。
潘武等4人，明知于成、、收受该卡帮助网络犯罪洗钱，仍向其出售银行卡，或出售5张银行卡，或卡内支付结算金额20万元以上，或卡内流水金额30万元以上，均构成帮助信息网络犯罪罪。
东港区检察院以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪对上述7人提起公诉，法院经审理作出上述判决。
“案件审结后，我们向6家银行发出检察建议，建议加强银行卡发卡管理。收到后，各银行高度重视，采取严格信贷审核、加强管理培训、履行风险提示义务等手段，进一步加强银行卡发卡管理，提高发卡质量。”
(本文涉及人员均为化名)
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本文标签： 提供卡给人洗钱判什么罪
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网友点评
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等星星坠落
2022-03-11 19:16:31 回复
逐卡查清犯罪事实和证据。于成、陈东、周广在明知网上银行卡用于网络犯罪的情况下，购买银行卡，通过快递邮寄至网上或用于转账进行网上“跑路”。其行为构成帮助信息网络犯罪，三人非法占有他人信用卡达到“数量巨大”的标准，也构成妨害信用卡管理罪。两罪本应是竞合关系
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清风吹客衣
2022-03-11 16:36:43 回复
偶娃娃不正常。“泰迪熊里有异物，不像普通的娃娃。我不敢自己打开，就把这个娃娃带到了公安机关。”快递站工作人员小王报警反映了自己的情况。打开娃娃后，民警发现里面有6套银行卡和u盾，立即采取行动。于成等人相继落网，随后案件移送东港区检察院起诉。“此案是国务院部署‘破卡’行动以来
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2022-03-11 13:30:55 回复
等人相继落网，随后案件移送东港区检察院起诉。“此案是国务院部署‘破卡’行动以来，我市办理的数量最大的一次涉卡案件，受害人30余人，银行卡200余张。在办案过程中，最高法出台了最新的《关于办理电信诈骗案件的意见》，极大地改变了帮助信
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2022-03-11 09:25:49 回复
诈骗案件的意见》，极大地改变了帮助信息网络犯罪的犯罪认定标准。”面对这种情况，检察官认真研究最新司法解释，及时调整方向指导公安机关补证，自行指导补证180余份，核实多张涉案银行卡背后的受害人，确认所售银行卡用于网络犯罪活动，最
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