洗钱罪的关键证据(多次为毒贩收取支付毒资提供银行卡——检察官引导侦查补充证据认定洗钱犯罪)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：153 | 评论：3
不仅帮助运输、贩卖毒品，还在明知对方从事贩毒活动的情况下，将自己的银行卡提供给对方使用。近日，经江苏省镇江市检察院提起公诉，法院以销售、运输毒品罪、洗钱罪，判处被告人金某某有期徒刑五年六个月，并处罚金1.5万元。
共同的品味，共同的贩毒和被捕
金某某，1981年出生，曾因交通肇事罪两次被判刑，三次被行政拘留，容留他人吸毒、赌博、吸毒。2014年，金某认识了一个“大哥”——1972年出生的冷某某。冷某某曾因吸毒被行政拘留6次，后又因非法持有毒品被判处有期徒刑3年。相似的经历，让两人相见恨晚，金某某顺从了冷某某。
2020年1月起，冷某某又打起了毒品的主意。半年来，先后4次伙同或安排王某，从江苏省扬中市驾车至湖北省仙桃市、荆州市，从陈某某等5人处购买冰毒3125克出售。有了这样的“好事”，冷某某并没有忘记金某某。购买上述毒品后，他分24次以直接交付或金某某交付的方式向胡某某等3人出售冰毒193.7克，胡某某等3人再出售给他人。其中，金某某按照冷某某的指示，分两次将16克甲基苯丙胺驾车运至指定地点贩卖，后获得好处费400元。
2020年6月3日、4日，冷某某、金某某先后被公安机关抓获，其他9名涉案人员也被抓获归案。同年9月29日，公安机关将冷某某、金某某等11人移送镇江市检察院审查起诉。
突破犯罪故意认定难题
镇江市检察院检察官在审查过程中发现，冷某某用于收取毒资的银行卡是以金某某的名义办理的。根据法律规定，明知是毒品犯罪所得及其产生的收益而提供资金账户的行为，构成洗钱罪。那么，金的银行卡是怎么到冷手里的呢？金某是否知道冷某某用这张银行卡支付和收取毒资？这些问题的答案是确定金某某是否构成洗钱罪的关键。
“冷某某当时跟我说他借银行卡玩游戏，我也不知道他是用来贩毒的……”金某某在审查起诉期间提出，不清楚冷某某借银行卡结算毒资的情况。同时，从案件材料来看，金某某虽然在8次讯问中承认将自己的银行卡借给了冷某某，但始终表示不知道冷某某是用于支付还是收取毒资。鉴于金某某涉嫌洗钱犯罪故意的认定，镇江市检察院多次召开检察官联席会议进行专题讨论，并听取了侦查机关和人民银行的意见。为了准确查明事实，根据金某的主观认识、银行卡办理、资金进出等情况。，该院在退回补充侦查决定书中列出了具体的补充侦查提纲。
最终，金某承认其明知冷某某的唯一经济来源是贩毒，仍在冷某某的要求下用其临时身份证办理了一张银行卡并借给了冷某某。
找到最有效的“笨办法”来确定犯罪数额
根据现有证据，办案组认定金某某的行为属于法律规定的洗钱行为，但另一个问题很快出现:冷某某多次作案，毒品金钱交易频繁，金某某涉嫌洗钱犯罪的具体数额如何认定？
“我们逐一核对涉案银行卡的资金进出明细，结合下家提出的‘将毒资转入金某某银行卡’的说法，再将被告人的说法与涉案银行卡的资金进出明细一一对应，最终得出金某某涉嫌洗钱的确切数额。这种‘笨’方法虽然费时费力，但也是最有用的。”检察官说。调查组最终核实，冷某某使用金某某提供的银行卡，代收代付毒资36000余元。
同时，在审查起诉期间，检察官将重点督促犯罪嫌疑人认罪认罚，耐心向金某某说明检察机关审查认定其构成洗钱罪的依据，并与金某某的辩护人见面交流意见，促进形成共识。最终，金某某自愿在认罪认罚声明上签字，并表示“明知冷某某没有制止我卡上贩毒的钱为他所用，是我法律意识淡薄”。
据此，镇江检察院追加金某某构成洗钱罪，于2020年12月24日提起公诉。今年6月，镇江中院开庭审理此案，金某某对检察机关指控的全部犯罪事实供认不讳。最终，法院对金某某作出前述判决。
来源:检察日报作者:高
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网友点评
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三钱热酒
2022-03-11 18:19:52 回复
出金某某涉嫌洗钱的确切数额。这种‘笨’方法虽然费时费力，但也是最有用的。”检察官说。调查组最终核实，冷某某使用金某某提供的银行卡，代收代付毒资36000余元。同时，在审查起诉期间，检察官将重点督促犯罪嫌疑人认罪认罚，耐心向金某某说明检察机关审查认定其构成洗钱罪
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怪咖小青年
2022-03-11 17:37:28 回复
洗钱罪的关键。“冷某某当时跟我说他借银行卡玩游戏，我也不知道他是用来贩毒的……”金某某在审查起诉期间提出，不清楚冷某某借银行卡结算毒资的情况。同时，从案件材料来看，金某某虽然在8次讯问中承认将自己的银行卡借给了冷某某，但始终表示不知
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清风吹客衣
2022-03-11 14:32:12 回复
看，金某某虽然在8次讯问中承认将自己的银行卡借给了冷某某，但始终表示不知道冷某某是用于支付还是收取毒资。鉴于金某某涉嫌洗钱犯罪故意的认定，镇江市检察院多次召开检察官联席会议进行专题讨论，并听取了
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爷是黑户
2022-03-11 10:07:22 回复
判刑，三次被行政拘留，容留他人吸毒、赌博、吸毒。2014年，金某认识了一个“大哥”——1972年出生的冷某某。冷某某曾因吸毒被行政拘留6次，后又因非法持有毒品被判处有期徒刑3年。相似的经历，让两人相见恨晚，金某某顺从了冷某某。2020年1月起，冷某某又打起了毒品的主意。半年来，先后4
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时光尽头的恋人
2022-03-11 14:38:24 回复
某在审查起诉期间提出，不清楚冷某某借银行卡结算毒资的情况。同时，从案件材料来看，金某某虽然在8次讯问中承认将自己的银行卡借给了冷某某，但始终表示不知道冷某某是用于支付还是收取毒资。鉴于金某某涉嫌洗钱犯罪故意的认定，镇江市检察院多次召开检察官联席会
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