介绍洗钱的有罪吗(为诈骗洗钱、提现，组织、介绍、参与均获刑！)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：183 | 评论：2
近日，湖南省华容县人民法院审结了一系列掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。该系列案件的5名被告人均因以洗钱组织诈骗团伙、介绍套现等手段非法获取利益被判刑。
华容法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处张某仁有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。判处陈某有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处有期徒刑二年两个月，并处罚金一万元；判处凌有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元；判处黄有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；对张某仁违法所得2万元、违法所得1.2万元、任违法所得8000元、凌违法所得4000元、黄违法所得3000元予以追缴，上缴国库。
2020年春节后，张某仁通过张某生的介绍，在网上认识了诈骗分子乐哥和春谷。春姑让张某人去外面找人提供银行卡洗钱取款，并答应付给他一定的金额。2020年9月中旬，“乐哥”通过某聊天软件告诉张某仁，现在可以找提供银行卡和取款的人。张某人找到陈某，承诺每一万元给陈某250元酬金。同时，张某仁找到了自己的老乡张某珍(已被提起公诉)。张某珍开车带人取款，看守取款人员，收钱，将钱送到网上“乐哥”处。
2020年9月中旬，陈某通过微信联系任某，称需要用其支付宝和银行卡转账提现一笔赌资，并承诺支付当日提现金额的1%作为日工资。后来，任把凌介绍给了。两人互加微信后，陈某称只需提供一张银行卡帮助提现，吃住皆可，可获得500-600元/天的奖励。协商后，任某联系好朋友陆某(已起诉)，凌某联系好朋友黄某。接着，陈某介绍任某、凌某、黄某、陆某与张某任取得联系，约好前往福建省龙岩市为乐哥转账取现。
2020年9月19日至9月25日，在不到一周的时间里，在张某仁的组织下，任某、凌某、黄某、陆某等人先通过某聊天软件将其支付宝收款码提供给张某仁，张某仁再将收款码发送至该群，春谷将涉案资金进行转账。之后，张某人发指令给四人取钱，四人接到指令后，由张某人坐下。其中凌支付宝转账912659元，黄支付宝转账1153808元，任支付宝转账1553280元。
提现完成后，张某仁从张某珍收取的现金中按每天2000元提取其工资，张某仁安排张某珍按每日提现金额的1.5%直接支付陈某工资，再由陈某按任某等四人每日提现金额的1%支付其工资。现查明，张某仁违法所得2万元，违法所得1.2万元，任违法所得8000元，凌违法所得4000元，黄违法所得3000元。
另查明，2021年3月4日，张某仁、、任某、凌某、黄某向多名被害人A某支付了共计8.3万元，并取得被害人A某谅解
法院认为，张某仁、、任明知是犯罪所得而转移；凌某、黄某在明知是犯罪所得的情况下，仍向他人提供支付宝、银行卡进行资金转移并帮助提现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张某仁转账3619747元，组织他人转账3619747元，任某转账1553280元，凌某转账912659元，黄某转账1153808元，均属情节严重。在共同犯罪中，张某人、起主要作用，系主犯。任某、凌某、黄某起次要作用。他们是从犯，应该减轻处罚。陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑。刑罚执行完毕后，在五年以内犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。张某仁、、任某、凌某、黄某到案后，均如实供述了自己的罪行。他们坦白，可以从轻处罚。5人均认罪认罚，可从轻处罚。黄协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。张某仁、、任某赔偿了被害人的部分损失，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。五被告人的违法所得应予追缴，上缴国库。故依法作出上述判决。
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网友点评
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逍遙浪子
2022-03-11 08:41:58 回复
重。在共同犯罪中，张某人、起主要作用，系主犯。任某、凌某、黄某起次要作用。他们是从犯，应该减轻处罚。陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑。刑罚执行完毕后，在五年以内犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。
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溺爱你
2022-03-11 12:49:06 回复
近日，湖南省华容县人民法院审结了一系列掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。该系列案件的5名被告人均因以洗钱组织诈骗团伙、介绍套现等手段非法获取利益被判刑。华容法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处张某仁有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。判处陈
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迷雾森林
2022-03-11 08:29:44 回复
的1.5%直接支付陈某工资，再由陈某按任某等四人每日提现金额的1%支付其工资。现查明，张某仁违法所得2万元，违法所得1.2万元，任违法所得8000元，凌违法所得4000元，黄
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糙汉爱娇娘
2022-03-11 10:24:14 回复
，均如实供述了自己的罪行。他们坦白，可以从轻处罚。5人均认罪认罚，可从轻处罚。黄协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。张某仁、、任某赔偿了被害人的部分损失，取得了部分被害人的谅解，
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小季风
2022-03-11 08:10:29 回复
近日，湖南省华容县人民法院审结了一系列掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。该系列案件的5名被告人均因以洗钱组织诈骗团伙、介绍套现等手段非法获取利益被判刑。华容法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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