洗钱罪需要什么证据

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洗钱罪如何定义(宛城区检察院：什么是洗钱罪)

宛城区人民检察院第二检察处副处长、岗位检察官马玉静做客《宛城区检察院之声》栏目，为观众介绍一些关于洗钱的话题。宛城区检察院音频:00:00/24:36各位听众好，很高兴再次来到我们华山帮，和大家交流学习。问:说起洗钱，你可能觉得听起来离我们

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1天前

不仅帮助运输、贩卖毒品，还在明知对方从事贩毒活动的情况下，将自己的银行卡提供给对方使用。近日，经江苏省镇江市检察院提起公诉，法院以销售、运输毒品罪、洗钱罪，判处被告人金某某有期徒刑五年六个月，并处罚金1.5万元。共同的品味，共同的贩毒和被捕

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4天前

近日，湖南省华容县人民法院审结了一系列掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。该系列案件的5名被告人均因以洗钱组织诈骗团伙、介绍套现等手段非法获取利益被判刑。华容法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处张某仁有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。判处陈某有期徒刑四

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7天前

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的违法所得和收益。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，将非法所得通过存入金融机构、投资或上市流通等方式合法化。上海市沈浩(成都)

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1周前 (01-13)

海外网3月19日电据最高人民检察院微信公众号消息，今日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例，最高人民检察院第四检察厅厅长郑新建回应了记者关注的“自洗钱”入罪等相关问题。据悉，刑法修正案(十一)对洗钱罪进行了修改，明

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1周前 (01-13)