拿别人的卡取钱算什么罪(【金融检察微课堂】随便帮人取钱套现不要紧？可能会被判刑！) - 经济纠纷

网站首页 >> 经济纠纷 >> 正文

简介： 2020年9月，浙江省杭州市临安区一对夫妇开始投资一款“理财”APP，投资总额超过20万元。月底APP进不去，原本热闹的赚钱投资群解散了。报案后，APP的资金流入指定账户，短时间内全部提现。警

2020年9月，浙江省杭州市临安区一对夫妇开始投资一款“理财”APP，投资总额超过20万元。月底APP进不去，原本热闹的赚钱投资群解散了。报案后，APP的资金流入指定账户，短时间内全部提现。警方紧随其后，这个多达23人的帮助信息网络犯罪团伙在湖南相继落网。

具有不同级别的多个角色

明确分工

这个团伙不简单

图片来源于网络，与正文无关。

2020年9月，湖南的阿峰接了一笔“洗钱”的生意，只要交60万，就能获得日均1.5%的利润。阿峰得了50万，就和家里人联合起来了。拿了50万存款后，让阿锋去找“老鼠”。“鼠标”下面有一群“司机”，会负责具体的提现任务。

从那以后，阿峰每天都会收到家里的信息，告诉他今天有多少“物资”到了，需要准备多少张银行卡。阿锋于是联系“老鼠”，让“老鼠”查卡。在确认银行卡未被冻结后，他将银行账号提供给了家人。家人转账后，他将银行卡发给“司机”取现。在高薪的诱导下，“司机”的人数达到十几人，每天提现的金额往往是几十万或者上百万。

“司机”在每台ATM机上多次取出卡内所有资金，然后返回“工作室”上交。每天汇总完钱，阿锋会把钱交给家里，家里会把当天的利润给他。除去给“司机”的工资，剩下的就是阿峰一天的收入。2020年11月，阿峰被捕。

两个月

涉案金额2000多万元

充满了

这是一种犯罪

图片来源于网络，与正文无关。

经查，2020年9月、10月，该犯罪团伙明知上游人员利用网络平台实施犯罪，设立固定窝点，购买大量银行卡，组织十几人套取现金，并将资金返还家人，帮助转移犯罪资金2000余万元。

近日，临安区检察院对这起多人帮助信息网络犯罪案件提起公诉。

检察官提醒[/s2/]

当前，通过互联网实施的非法集资、诈骗、赌博等犯罪活动频发。为了逃避监管，掩盖犯罪痕迹，银行卡成了转移犯罪所得的常用工具。比如，本案中，上游犯罪分子不仅利用他人银行卡收取、转移犯罪资金，还要求“司机”帮其提现。

无论是提供自己的银行卡，还是帮助他人从这些银行卡中提取现金、转移资金，都可能涉嫌犯罪，包括但不限于帮助信息网络犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、洗钱等犯罪，都将被追究刑事责任。检察官提醒大家，不要为了小便宜而成为犯罪的帮凶。(浙江杭州检察院微信微信官方账号)

温馨提示：本文是作者北京ABC 发表的文章，不代表本站观点！如有侵权请联系我们删除

网友点评

祖传撩妹技

2022-03-14 10:10:59 回复

的阿峰接了一笔“洗钱”的生意，只要交60万，就能获得日均1.5%的利润。阿峰得了50万，就和家里人联合起来了。拿了50万存款后，让阿锋去找“老鼠”。“鼠标”下面有一群“司机”，会

锦鹿

2022-03-14 09:03:17 回复

完钱，阿锋会把钱交给家里，家里会把当天的利润给他。除去给“司机”的工资，剩下的就是阿峰一天的收入。2020年11月，阿峰被捕。两个月涉案金额2000多万元充满了这是一种犯罪图片来源于

等我变优秀

2022-03-14 09:47:27 回复

”，会负责具体的提现任务。从那以后，阿峰每天都会收到家里的信息，告诉他今天有多少“物资”到了，需要准备多少张银行卡。阿锋于是联系“老鼠”，让“老鼠”查卡。在确认银行卡未被冻结后，他将银行账号提供给了家人。家人转账后，他将银行卡发给“司机”取现。在高薪的诱导下，“司

本文已有2位网友发表了点评 - 欢迎您取消回复