其他 | 2023年06月16日 | 阅读:150 | 评论:3
来源:浙江省检察院
随着互联网的普及,彩民在网上购买彩票已经不是什么新鲜事了,但也有人试图打着互联网公司的旗号,在网上非法销售中国体育彩票。近日,宁波市江北区检察院办理了一起涉案金额6000多万元的非法网络彩票案。
案例回顾
2018年5月至2019年底,孙在宁波、湖州等地开设实体彩票店。同时,为增加销量,他还在“某彩”网站开设“红某某”网络体彩店,通过校园招聘、同学介绍等方式,以“某网公司”的名义招募28人作为“牵手”,在各大直播间、贴吧发“大小分加微信”。
孙发现网上买彩票的客户很少主动索要实物票,于是他逐渐开始私下购买彩票,而不是把销售金额全部交给体育总局体育彩票管理中心。如果有彩票中奖者,他们将获得相同的官方赔率。“一开始是吃了少量的票,后来是吃了双倍和三倍赔率的票。”孙在接受讯问时说,“那基本上就不开罚单了。”
经查,每个“牵手”在“某彩”网站上都有自己的账户,而孙则按照彩民投注额的4%到6.5%不等的比例给他们提成,返还金额在网站结算。因为收入可观,很多“牵手”知道孙是“吃票”的,依然愿意吸引彩民购买彩票。
“合法”和“非法”交错
如何确定金额?
案件移送检察机关后,江北区检察院全面梳理立案证据,追加讯问犯罪嫌疑人,询问主要证人。经查证属实的事实表明,孙谋等人的行为符合未经批准发行、销售彩票的特征,应当以非法经营罪定罪处罚。
此外,由于涉案人员众多,且合法合规业务与非法业务金额混杂混淆,线索较多。为科学判断犯罪数额,江北区检察院依托技术支撑,对大量立案电子证据进行全面梳理和认真分析,确定了“网店销售记录、网店绑定银行卡交易明细、代理佣金明细”三条电子数据路径确定非法经营数额,并结合相关犯罪嫌疑人供述和证人证言,对比科学确定犯罪组织网络非法经营数额。
针对实体彩票业务无法确认实际出票人的情况,采取有利于犯罪嫌疑人的原则,将实体店同期出票总额从“牵手”的销售金额中扣除,作为个人非法经营金额。
最终,江北区检察院查明,孙非法经营金额达6000余万元。28名“经手人”中,14人非法经营额在5万元以下,其余14人非法经营额分别在7万元至217万元之间。
参与者的情节差异
如何准确度量句子?
在这种情况下,每个人的角色、地位、参与时间、参与程度等因素都是不同的。江北区检察院坚持惩罚与救助相结合,全面准确评估羁押和起诉的必要性。经综合审查,认为主犯孙谋涉案金额巨大,已达到实刑标准,依法对其予以追逃。
之后对犯罪事实清楚、证据充分的8人依法提起公诉,并提出了准确的量刑建议。6 .被从轻或减轻处罚的高等学校应届毕业生,如从犯、自首、退还赃物等。,且其参与时间较短,获利较少,主观认识不深,依法相对不起诉;14个“牵手”,非法经营额5万元以下,犯罪证据不足,存疑就驳回起诉或不起诉。
一进入社会就参与犯罪
该案对高校有什么样的警示?
“我大学毕业刚进入社会,法律意识淡薄,很迷茫。我以为这只是一份工作……”鉴于多名犯罪嫌疑人通过校园招聘、同学介绍同学等方式受雇实施犯罪。,江北检察院还积极向“携手”涉事高校发出检察建议书,就加强就业法制教育、完善校内就业实习管理平台、建立就业实习登记预警机制等提出建议。,从而促进大学生的提高。最近高校纷纷发函回复。在感谢检察机关针对性建议的同时,表示将查漏补缺,加强指导,列出具体整改方案。
来源:江北检察院微信微信官方账号
本文标签: 卖彩票中奖不给钱算诈骗吗
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