怎么构成洗钱罪(犯有哪些行为会构成洗钱罪，如何处罚？) - 其他

网站首页 >> 其他 >> 正文

简介： [点击文末小程序免费咨询法律问题] 在日常生活中，很多人会构成洗钱罪。但我不知道具体哪些行为会涉嫌构成此罪。那么，什么行为会构成洗钱，如何处罚？用户咨询:哪些行为会构成洗钱，如何处罚？四川罗嘉

[点击文末小程序免费咨询法律问题]

在日常生活中，很多人会构成洗钱罪。但我不知道具体哪些行为会涉嫌构成此罪。那么，什么行为会构成洗钱，如何处罚？

用户咨询:
哪些行为会构成洗钱，如何处罚？

四川罗嘉菲律师事务所于坚律师解答:
根据我国刑法第191条的规定，为掩饰、隐瞒收入的来源和性质以及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪的收入，提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇出境外或者以其他方式隐瞒犯罪所得和收益的性质和来源的，构成洗钱罪。

因此，洗钱的种类和范围非常广泛，并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种上游犯罪所得及其产生的收入进行清理，才能构成洗钱罪。

于坚律师分析:
涉嫌洗钱罪的具体表现为:
①提供资金账户。提供资金账户可以是向相关犯罪分子提供在金融机构开立的账户，也可以是为相关犯罪分子开立新账户。金融机构为犯罪分子开立账户的。
②协助将财产转换为现金或金融工具。这是指犯罪分子将其通过特定犯罪行为取得的赃物转换为现金或者金融工具，提供便利条件的行为。
③通过转账或其他结算方式协助资金转移。这是指通过转账、委托支付等结算方式，将犯罪分子通过特定犯罪获得的资金转移到其他账户，使犯罪所得混入合法财产。
④协助向海外汇款。指有权向境外转移资金，为有关犯罪分子提供帮助，并将境外犯罪所得资金汇出的个人或企业。
⑤以其他方式掩饰、隐瞒相关犯罪的违法所得及其所产生的收益的来源和性质。

于坚律师，四川罗嘉菲律师事务所主任、创始合伙人。
执业10年
专业领域:婚姻家庭事务、商事纠纷、公司法律咨询服务。

（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）

本文标签：洗钱变成敲诈勒索罪是为什么

温馨提示：本文是作者手中有剑心中无码发表的文章，不代表本站观点！如有侵权请联系我们删除

上一篇：洗钱构成什么犯罪(洗钱等下游犯罪认定三题)

下一篇：房产纠纷已过户来自房款未付清该怎么办360问答

网友点评

我本闲凉

2022-03-12 18:39:25 回复

瞒收入的来源和性质以及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪的收入，提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇出境外或者以其他方式隐瞒

江湖光棍

2022-03-12 16:15:02 回复

清理，才能构成洗钱罪。于坚律师分析:涉嫌洗钱罪的具体表现为:①提供资金账户。提供资金账户可以是向相关犯罪分子提供在金融机构开立的账户，也可以是为相关犯罪分子开立新账户。金融机构为犯罪分子开立账户的

晟(拼音shèng)

2022-03-12 17:17:10 回复

法所得及其所产生的收益的来源和性质。于坚律师，四川罗嘉菲律师事务所主任、创始合伙人。执业10年专业领域:婚姻家庭事务、商事纠纷、公司法律咨询服务。（此处已添加小程序，请到今日头条客户端查看）

喻俊羽育

2022-03-12 15:38:54 回复

这人不行啊

仇珠群仁

2022-03-12 15:38:54 回复

不错

本文已有2位网友发表了点评 - 欢迎您取消回复