广东银联律师事务所是否存在(湖南和顺石油股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告)

股票代码:603353股票简称:和顺石油公告编号: 2021-051

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决:无。

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。

股东会由公司董事会召集，董事长赵忠先生主持。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、出席会议资格和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席了会议；一些主管参加了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司第三届董事会董事薪酬的议案。

评审结果:通过。

投票状态:

2.议案名称:关于公司第三届监事会监事薪酬的议案。

(二)累积投票动议的投票情况

3.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

4.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

5.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况

(四)议案表决的有关情况

本次股东大会讨论的事项和提案为普通决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三。律师见证

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所。

律师:陆健、陆伟森。

2.律师见证了结论:

上述两位见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员具有法律资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.湖南和顺石油股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2.北京中伦律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

湖南和顺石油有限公司

2021年11月24日

股票代码:603353股票简称:和顺石油公告编号: 2021-052

湖南和顺石油有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年11月23日以电话通知方式，于2021年11月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司全体董事召集，赵忠董事主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二。董事会议审议

经全体与会董事审议并有效表决，本次董事会会议一致通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举赵忠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同意:7票，反对:0票，弃权:0票，撤回:0票。

同意票数占全体董事的100%，表决结果为同意。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。

战略与投资审查委员会成员:赵忠先生、何海龙先生、邓先生。

审计与预算审计委员会成员:徐立平女士、邓先生、龙晓珍女士。

在上述成员中，徐立平是一名会计专业人员。

提名的委员会成员:何海龙先生、邓先生和龙晓珍女士。

薪酬与考核委员会成员:邓先生、女士、龙晓珍女士。

上述专门委员会委员的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

3.审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任赵忠先生为公司总经理，同意聘任龙晓珍女士、曾悦先生为公司副总经理；同意聘任曾跃先生为公司董事会秘书；同意聘任余美玲女士为公司财务总监；上述高级管理人员的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任舒来女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议召开之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三。互联网公告附件

湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2002年11月24日

参考文件:

湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

股票代码:603353股票简称:和顺石油公告编号: 2021-053

湖南和顺石油有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年11月23日以电话通知方式，于2021年11月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司全体监事召集，彭监事主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二。监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案:审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举彭先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议召开之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，弃权0票。

同意票占全体监事的100%，表决结果为是。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

股票代码:603353股票简称:和顺石油公告编号: 2021-054

湖南和顺石油股份有限公司关于董事会、

完成监事会换届选举，任命高级管理人员。

证券事务代表公告

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；公司于2021年11月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

2021年第二次临时股东大会后，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员(以下简称“高级管理人员”)和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第三届董事会的组成

(1)主席:赵忠先生

(2)非独立董事:先生、龙小珍女士、先生、吴先生。

(3)独立董事:徐立平女士、何海龙先生、邓先生。

(四)董事会专门委员会的组成:(名单第一人为召集人)

1.战略发展与投资审查委员会:赵忠先生、何海龙先生、邓先生。

2.审计与预算审计委员会:徐立平女士、邓先生、龙晓珍女士。

3.提名委员会:何海龙先生、邓小猫先生、龙小珍女士。

4.薪酬与考核委员会:邓先生、女士、龙晓珍女士。

其中，审计与预算审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。徐立平女士是审计和预算审计委员会的会计专业人员。

上述董事会成员和董事会专门委员会成员的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二。公司第三届监事会的组成

(1)监事长:彭先生

(二)股东代表监事:彭先生、女士

(三)职工代表监事:李连平女士

上述监事会成员的任期为三年，自第三届监事会第一次会议召开之日起至第三届监事会任期届满时止。

三。任命高级管理人员

(1)总经理:赵忠

(2)副总经理:龙小珍女士、曾悦先生

(三)董事会秘书:曾跃先生

(4)财务总监:俞美玲女士

上述高管的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，曾跃先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了独立意见；上述高管均具有适合行使职权的任职资格，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，未受到中国证监会和上海证券交易所的处罚。

四。证券事务代表的委任

公司董事会同意聘任舒来女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议召开之日起至第三届董事会任期届满时止。赖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

动词 （verb的缩写）部分董事、监事和高级管理人员变更职务后辞职

本次换届选举后，公司第二届董事会独立董事王林先生、黄彪先生、邓中华先生不再担任公司及董事会下设专门委员会的独立董事，也不再在公司担任其他职务；公司第二届董事会董事李国祥先生，公司第二届监事会监事曾立群先生、周蓉女士、刘晶女士，副总经理龙军先生在本次变更后不再担任相应职务，另行任命。

在此，公司对上述离任董事、监事、高管在任职期间为公司发展和规范运作所做的勤勉尽责和贡献表示衷心的感谢！

董事会

2002年11月24日

附件:

一、第三届董事会董事简历

1.赵忠先生:1968年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中专学历。1989年至1997年任邵阳四通糖酒饮料有限公司总经理；1998年至2002年任邵阳祥云油脂有限公司总经理；2002年联合创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005年起担任公司总经理兼执行董事，现任公司董事长兼总经理。

2.龙晓珍女士:1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1990年至1993年在湖南省邵阳市百货大楼担任出纳、会计、财务总监。1993年至2001年，在泰阳证券邵阳营业部，历任财务主管、投资部副经理、行政部经理、客户部经理、总经理助理。2002年联合创办湖南和顺投资发展有限公司，2016年任副总经理、监事。自2005年起任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

3.赵雄先生:1971年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。1990年至1991年在邵阳市气象局工作，任科员；1992年至2003年任邵阳四通糖酒饮料有限公司副总经理；2003年至2005年任湖南邵阳中油销售有限公司副总经理；2015年起在衡阳和顺油气有限公司担任执行董事；2005年7月起任本公司副总经理、执行董事，现任本公司董事、副总经理。

4.吴先生:1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年起担任公司技术经理、物流主管，现任公司采购经理。

5.徐立平女士:1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计学教授。湖南大学M&A研究中心主任，产权会计研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长。他现任致公党中央经济委员会委员，湖南致公党财政委员会副主任。现任湖南广电传媒股份有限公司、奥美医疗用品股份有限公司、湖南南岭民爆器材股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司独立董事；现任华融湘江银行股份有限公司外部监事..

6.何海龙先生:1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级职称。1993年起在湖南师范大学出版社有限公司工作，任编辑部主任。

7.邓先生:1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，律师。1991年至1993年在株洲市东区律师事务所从事律师工作；1993年至2000年在湖南湘江律师事务所担任副主任、律师；2000年至2001年，湖南银联律师事务所律师；2001年至2003年在湖南同城律师事务所担任律师、证券业务部主任。2003年至2007年在湖南潇湘律师事务所任律师、证券业务部主任。2007年至2018年，在湖南祥和律师事务所担任高级合伙人律师；2018年起，任上海市兰迪(长沙)律师事务所副主任、高级合伙人律师。

二。第三届监事会监事简历

1.彭先生:1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年在邵阳电脑学校任教师；2009年至2021年在湖南和顺石油有限公司任加油站主管、站长；2021年起任湖南和顺通冠石油有限公司执行董事、经理。

2.李芹女士，1989年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2008年至2011年在邵阳和顺实业有限公司、和顺酒店任员工；2011年至今任公司批发部文员兼办公室主任。

3.李连平女士，1989年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2011-2017年任公司零管理中心员工；2017年起任公司行政部采购专员。

三。高级管理人员简历

1.赵忠:详见董事简历。

2.龙小振先生:详见董事简历。

3.曾跃先生:1977年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2002年至2009年在远大科技集团担任工程与管理学院院长；2010-2012年在远大科健科技有限公司担任市场中心总经理；2012年至2015年5月任远大天空城投有限公司副总经理；2015年11月至今在公司任人力资源部经理；2016年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

4.俞美玲女士:1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2010年在萍乡华威电瓷电器有限公司任会计；2011年至2014年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所担任项目经理；2014年至2015年在湖南友谊会计师事务所(普通合伙)担任高级项目经理；2015年10月至2016年4月任公司财务部经理；2016年4月起任公司财务总监。

四。证券事务代表简历

赖女士:1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2016年至2017年任公司财务部员工；2017年起任公司证券事务代表，2020年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。