挪用公司资金罪(【证据指引64】挪用资金罪) - 公司法

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简介： [刑法规定] 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大超过三个月未还的，或者数额较大从事营利性活动或者非法活动的，处三

[刑法规定]

第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大超过三个月未还的，或者数额较大从事营利性活动或者非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。

[证据点]

(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解

1.犯罪嫌疑人基本信息。

2.犯罪预备的自白。包括:

(一)资金被挪用的时间；

(2)准备实施挪用；

(3)提出了拨款方式。

3.犯罪过程的供述。包括:

(1)犯罪嫌疑人的工作范围、工作内容、操作程序等。在他的单位。

(2)被害单位的资金管理和财务制度。

(3)挪用的时间、地点、参与人和经办人。

(4)挪用的方法、手段(特别是如何利用主管、管理、经办的地位)，挪用的频率和金额。

(5)来源、种类(现金、支票、证券等。)，挪用资金的特点和数量。

(六)挪用资金的时间和目的(①本人的一般目的；②自己的违法行为；③别人用)。

(7)挪用资金是否、何时以及如何被发现。

(8)对挪用后果和归还被挪用资金的认识程度和主动性。

(九)犯罪嫌疑人的经济状况。

4.犯罪的主观情况。包括:

(1)犯罪嫌疑人主观上希望通过犯罪行为达到的结果(非法使用单位资金、非法利益)；

(2)内在原因和思想活动(争执、泄愤、生活困难、负债累累、追求快感等。)刺激、促使犯罪嫌疑人犯罪的。

5.共同犯罪。包括立案、策划、联络、分工、实施等，以及各人在共同犯罪中的地位和作用。

6.影响量刑的供述和辩解。包括犯罪嫌疑人有罪、无罪的供述和辩解，以及法律上的从重、从轻情节。

[S2/](二)证人的证词

1.被害单位负责人、财务人员和经办人的证言。包括:

(1)犯罪嫌疑人的工作范围、工作内容、操作程序等。在单位；

(二)被害单位的资金管理和财务制度；

(3)挪用资金的过程；

(4)犯罪嫌疑人挪用资金的手段和方法(特别是如何利用职务之便)；

(5)犯罪嫌疑人隐瞒、骗取挪用的情况。

(六)挪用资金的种类、数量、来源、去向和返还。

2.知情人的证词。包括:

(一)犯罪嫌疑人挪用资金的手段、方法和主观目的；

(二)挪用资金的种类、数量、来源、去向和返还情况；

(三)犯罪嫌疑人的经济状况。

3.其他证词。包括:

(一)资金使用人与嫌疑人的关系，资金使用人使嫌疑人受益的形式；

(2)资金使用人是否指使嫌疑人挪用本单位资金；

(3)犯罪嫌疑人是否知道挪用资金的用途。

(三)物证和书证

1.物证。包括:

(一)扣押的涉案资金和照片；

(2)犯罪嫌疑人用挪用资金购买的物品和照片；

2.书面证据。包括:

(1)合同、收据、借条、借条、股票、债券、支票等。与案件有关的；

(2)犯罪嫌疑人所在单位资金支出的财务账目和银行记录；

(3)犯罪嫌疑人所在单位的证明材料(如被害单位的企业注册材料)；

(4)犯罪嫌疑人在单位的职务、范围、内容、操作程序的证明材料；

(五)被害单位的资金管理制度；

(六)挪用资金的流向记录和相关账户的资金进出记录；

(七)挪用资金用于违法活动的证据。

(四)评估意见

包括:

1.嫌疑人伪造笔迹的笔迹鉴定；

2.涉案财物的价格评估；

3.涉案金额的司法会计鉴定等。

(五)视听材料

1.现场监控视听资料。包括记录犯罪嫌疑人犯罪情况的现场监控录像和录音资料。

2.相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料。包括当事人和现场证人使用手机、摄像机等设备反映案件情况的信息。

3.审讯过程的视听资料。包括对犯罪嫌疑人的供述进行录音录像。

(六)其他证据材料

1.犯罪嫌疑人自述文件、投案自首、犯罪记录材料、户籍文件等。

2.抓捕过程，出警过程，举报材料等。

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资料来源:刑事案件处理实践

来自:法尔纳刑事辩论

本文标签：挪用资金判刑后还需要还钱吗?

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网友点评

执剑游天下

2022-03-15 03:59:26 回复

程，出警过程，举报材料等。免责声明:[/s2/]本号所有素材均来自互联网，仅用于学习研究，非商业用途。如侵犯您的权益，请留言联系我们。资料来源:刑事案件处理实践来自:法尔纳刑事辩论

钱包空了

2022-03-15 04:39:08 回复

留言联系我们。资料来源:刑事案件处理实践来自:法尔纳刑事辩论

迷雾森林

2022-03-15 00:12:24 回复

、来源、去向和返还。2.知情人的证词。包括:(一)犯罪嫌疑人挪用资金的手段、方法和主观目的；(二)挪用资金的种类、数量、来源、去向和返还情况；(三)犯罪嫌疑人的经济状况。3.其他证词。包

猖狂浪子

2022-03-15 06:39:53 回复

额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。[证据点] (一)犯罪嫌疑人的供述和辩解1.犯罪嫌疑人基本信息。2.犯罪预备的自白。包括:(一)资金被挪用的时间；(2)准备实施挪用；(3)提出了拨款方式。3.犯

柏绍先香

2022-03-14 23:07:56 回复

我都行

翁清烟祥

2022-03-14 23:07:56 回复

不愧是你

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