挪用资金罪坐牢后钱还需不需要还(21说案丨银行职员利用票据“买入返售业务”挪用资金9亿元获刑十五年)

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简介：北京南方财经法学院徐世珍报告近年来，在金融反腐的高压态势下，金融机构从业人员案件呈上升趋势。中国司法大数据研究院和21世纪经济报道联合发布的《中国金融机构从业人员犯罪白皮书》显示，2018年至2020

北京南方财经法学院徐世珍报告

近年来，在金融反腐的高压态势下，金融机构从业人员案件呈上升趋势。

中国司法大数据研究院和21世纪经济报道联合发布的《中国金融机构从业人员犯罪白皮书》显示，2018年至2020年，中国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件。从罪名分布来看，诈骗占比最高，为428起，占比27.21%。其他排名靠前的罪名是:非法贷款(124起，7.88%)、职务侵占(106起，6.74%)、受贿(101起，6.42%)、集资诈骗(84起，5.34%)、挪用资金(72起，4.58%)等。其他占33.18%。

账单包中没有账单

近日，微信官方账号上海市人民检察院发布了一起利用银行票据买卖倒卖业务的诈骗案件。

银行买入返售业务是指商业银行(逆回购方，即融资方)与金融机构(回购方，即融资方)根据约定先买入金融资产，然后在到期日按约定价格回售给金融机构的融资行为。

2016年1月的一天，A银行上海分行同业业务部业务骨干张青(化名)在A银行金库存放了一个袋子，里面装着一张价值9亿元的银行承兑汇票，也就是俗称的票据袋。票据包入库后，A银行上海分行根据合同约定将9亿元银行承兑汇票转账至另一银行账户。再过三个月，对方将按照合同约定再支付9亿元回购这批银行承兑汇票。资金“一出一入”的动作，将使A银行上海分行从中赚取巨额利润。

但张青将票据包从金库中取出，交给一个杭州的人，这个人赶回杭州，在A银行上海分行尚未收到对方银行的回购资金之前，将价值9亿元的票据包交给了明路(化名)。明路把这个钞票袋扔进了垃圾箱，因为他知道所谓的“钞票袋”里没有钞票。...

2016年4月8日，上市公司A银行发布公告称，该行上海分行票据买入返售业务发生风险事件，涉及风险金额7.86亿元。

张青、吕明等人到案后交代了事情的大致经过。张青通过别人的介绍认识了票据中介吕明。他告诉张青，他在做货币生意。如果张青能把银行资金“借给”自己，他不仅可以用这笔钱赚钱，还能给张青带来可观的收益。在明路等人的配合下，张青收受明路好处费1100余万元。

2016年3月，遭受巨额资金损失空的明路告诉张青，他的生意出现了亏损。最终，明路等人只退了2亿元，张青投案自首。

控制银行间账户，冒充银行获取资金

检察机关通过侦查发现，同案原犯罪嫌疑人秦辉(化名)通过非法手段开立并控制跨行账户，使犯罪分子以银行的身份进入资金流转闭环。A银行上海分行的资金，经过同案嫌疑人联系安排的几家过桥银行，最终流入该同业账户，被明路等人控制。

2018年8月6日，上海市第二中级人民法院作出判决，以单位行贿罪、非工作人员受贿罪判处被告人明路有期徒刑19年，以挪用资金罪、非工作人员受贿罪判处被告人张青有期徒刑15年，以单位行贿罪、诈骗罪判处其他被告单位或被告人相应刑罚。

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本文标签：挪用资金判刑后还需要还钱吗?

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网友点评

我怎么敢凶你

2022-03-14 05:29:46 回复

嫌疑人秦辉(化名)通过非法手段开立并控制跨行账户，使犯罪分子以银行的身份进入资金流转闭环。A银行上海分行的资金，经过同案嫌疑人联系安排的几家过桥银行，最终流入该同业账户，被明路等人控制。2

锦鹿

2022-03-14 12:06:26 回复

北京南方财经法学院徐世珍报告近年来，在金融反腐的高压态势下，金融机构从业人员案件呈上升趋势。中国司法大数据研究院和21世纪经济报道联合发布的《中国金融机构从业人员犯罪白皮书》显示，2018年至2020年，中国各级人民法院审结金融机构从业人

凶神恶煞

2022-03-14 09:54:50 回复

，然后在到期日按约定价格回售给金融机构的融资行为。2016年1月的一天，A银行上海分行同业业务部业务骨干张青(化名)在A银行金库存放了一个袋子，里面装着一张价值9亿元的银行承兑汇票，也就是俗称的票据袋。票据包入库后，A银行上海分行根据合同

贺玲琛秋

2022-03-14 01:51:50 回复

我懂

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