涉及洗钱银行卡冻结了什么时候可以解除(亲身经历 | 被骗子利用外贸交易进行诈骗洗钱，银行账户被冻结) - 其他

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简介：一个笑话犯罪集团的一个小弟跟老板说找到项目了，老板问了一下。小哥:“洗黑钱！”老板:“洗头。这叫洗钱！还洗？你昨天把我的内衣拿去洗了吗？!" 洗衣金钱杭州大卖家因为洗钱要破产了说到洗钱，

一个笑话

犯罪集团的一个小弟跟老板说找到项目了，老板问了一下。

小哥:“洗黑钱！”

老板:“洗头。这叫洗钱！还洗？你昨天把我的内衣拿去洗了吗？!"

洗衣

金钱

杭州大卖家因为洗钱要破产了

说到洗钱，不得不提去年公安部挂牌督办的杭州大卖家全麦的整个犯罪过程:

扣除手续费的利润是导致全麦进入洗钱漩涡的关键点之一。知法犯法的行为最终给姜带来了枷锁。

在这个行业里，很多企业为了讨便宜，被1%的汇率差所诱惑，抱着侥幸心理在结汇中走了非法渠道，最后吃了大亏。

骗子利用出口贸易洗钱

我在凯利家也听说过这么可怕的事。

去年，她最好的朋友杰西卡收到了一家美国公司J的询盘。回复后，她告诉杰西卡，另一个同事会联系他。

不久后，一个叫唐尼的骗子通过脸书联系到杰西卡，说美国J公司让他联系，于是他们开始谈产品细节和价格。

骗子认为产品很贵，她最好的朋友说她应该试着为他申请一个更好的价格。到了第二天，骗子再也不还价了。他刚发来PI说要付钱。杰西卡兴高采烈，发送了离岸公司账户。

第三天，骗子告诉杰西卡已经交款了，水费单也开出了。付款方是一家德国公司，我们一看金额，是货物价值的两倍，价值10000美元，客户支付了20000多美元。

告诉骗子剩下的钱付给国内另一家公司，帮我转过去。杰西卡的老板怀疑唐尼在洗钱，但他想针对个人，所以没有拒绝。

第二天货发了，他们把剩下的10多万人民币支付到骗子指定的银行账户。假唐尼收到钱后，就消失了。

Jessica查了美国客户和real Donney的公司信息，是真的，她做的产品也是相关的。

然而，真相是:这个骗子用真的Donney的身份和美国公司谈判，用美国公司的假邮箱欺骗Jessica发货。同时，他用第三国的账户给了杰西卡2w美元，让杰西卡以为自己在和美国J公司交易，帮助骗子顺利洗钱1w美元。同时骗子骗美国公司付款，吞了1w美金。他没有损失什么，伪造了合同。

后来听说这个骗子是在地下钱庄洗钱的过程中被抓的，杰西卡的账户也因为协助洗钱被调查冻结了。去了香港，可能会被铐上手铐，整天提心吊胆。最后双方都受到严惩。

你的交易有没有被洗钱者黑过？

现在外贸企业的账户已经成为犯罪集团洗钱的重要途径，40%的洗钱都是通过贸易环节发生的。

再举一个我从朋友Henry那里听来的真实案例:

一家出口ⅲC类电子产品的广东企业，以下统称a企业，有一天，一个海外买家来找他说:“我想让你帮我分销5万美元的货物，然后送到我指定的广州货代”。

基本没有沟通成本，只需要配货5万块钱，对面会直接上门下单。这难道不是一件美好的事情吗？

其实，真实情况是这样的:

当时C和D在做正常的贸易，这个黑客黑进了买方C(德国一家纺织企业)和国内一家从事服装生产的D企业的邮箱。骗子下达指令，让C把付款账户改成某企业的银行账户。

买方C因为急着拿货，在万不得已的时候，一直以为是在和D公司正常沟通，就疏忽了把钱汇到A的账户上。一个买家以为是正常做生意，交货后收了5万美金。

企业D交付了货物，但未收到到期货款。在找到买方C进行核实后，发现其卷入了一起欺诈和洗钱案件。

过了一段时间，银行找到A，说他涉嫌诈骗洗钱，最后5万美金被国外买家追查到了。企业A也遭受了一些损失。

约20%的外贸企业邮箱被盗或被监控。每1000笔交易，就有一笔付款因为偷邮箱被骗密码，你就和国外买家在最关键的时候下手。

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网友点评

贪财不好色

2022-03-14 04:29:59 回复

一个笑话犯罪集团的一个小弟跟老板说找到项目了，老板问了一下。小哥:“洗黑钱！”老板:“洗头。这叫洗钱！还洗？你昨天把我的内衣拿去洗了吗？!" 洗衣金钱杭州大卖家因为洗钱要破产了说到洗钱，不得不提去年

方天画戟

2022-03-14 06:56:46 回复

发生的。再举一个我从朋友Henry那里听来的真实案例:一家出口ⅲC类电子产品的广东企业，以下统称a企业，有一天，一个海外买家来找他说:“我想让你帮我分销5万美元的货物，然后送到我指定的广州货代”。基本没有沟通成本，只需要配货5万块钱，对面会直接上门下单。这难道不

诡秘之人

2022-03-14 04:52:11 回复

0%的洗钱都是通过贸易环节发生的。再举一个我从朋友Henry那里听来的真实案例:一家出口ⅲC类电子产品的广东企业，以下统称a企业，有一天，一个海外买家来找他说:“我想让你帮我分销5万美元的货物，然后送到我指定的广州货代”。基本

上氼

2022-03-14 10:05:39 回复

一个笑话犯罪集团的一个小弟跟老板说找到项目了，老板问了一下。小哥:“洗黑钱！”老板:“洗头。这叫洗钱！还洗？你昨天把我的内衣拿去洗了吗？!" 洗衣金钱杭州大卖家因为洗钱要破产了说到洗钱，不得不提去年公安部挂牌督办的杭州大卖家全麦的整个犯罪过程: 扣除手续费的利润是导致全麦进入洗钱漩

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