洗钱银行卡被冻结怎么办(关于银行卡被冻结以及惩戒的解除流程，不懂的可以看看，以免踩坑) - 其他

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简介：近年来，随着互联网的飞速发展，很多人的认知跟不上了。同时，很多不法分子利用互联网进行诈骗、洗钱等等。首先说一下银行卡冻结的一些问题，因为债务是法院排除的。很多不法分子利用你的账户作为电信诈骗的收款账户

近年来，随着互联网的飞速发展，很多人的认知跟不上了。同时，很多不法分子利用互联网进行诈骗、洗钱等等。

首先说一下银行卡冻结的一些问题，因为债务是法院排除的。

很多不法分子利用你的账户作为电信诈骗的收款账户，比如为了方便外贸通过地下钱庄将外币汇往国内。虽然你的钱是辛苦赚来的，但是你不知道为你服务的钱庄的钱从哪里来，所以你就成了傻子，最糟糕的是赚虚拟货币。里面有很多好人和坏人。如果单纯炒虚拟货币，一不小心就很容易被别人利用。比如在平台上，你找了一个买家买你的钱，你给了别人钱，别人给了你钱，听起来很有道理，结果两天内你的银行卡就被冻结了，说是诈骗。哦，天哪，发生什么事了？你怎么了？但是警察第一时间找到你，说你是诈骗犯。为什么？

我们来分析一下。这个警察肯定对真实的虚拟货币交易一无所知。为什么这么说？因为发生在你身上的是等价交易，怎么可能有诈骗动机？报案的人一定是买你币的人，因为这个人也是被利用的人，因为真正的诈骗者是让这个买币人买的人，他们把等价的虚拟货币去掉之后，可能经过一个神奇的操作就贬值了。这个时候买币的人的钱是两个空，只有一个银行账户是唯一的线索，所以卖币的人被指控有诈骗动机，而警方在没有这个知识的情况下第一时间对受害人的投诉当然没有异议。

在此呼吁想炒币的人，在这个圈子里不要盲目听信人进场才知道，否则害人害己，不要在自己的知识之外赚钱。

回到正题，当你的银行卡被冻结时，你应该第一时间去银行。虽然银行工作人员看到你的银行卡被警方冻结会区别对待，但你一定要理直气壮地要求银行工作人员告知你被冻结的信息和联系方式。如果不知道，可以拨打96110反诈骗中心或者当地刑侦大队电话。虽然很麻烦，但是一定要做。否则很容易被列为风控官。到此为止，我也呼吁办案人员与时俱进，多了解一下网络诈骗，排除一个符合跑路诈骗而不是跑路诈骗的数据，不要给公民造成不便，也不要给自己造成徒劳的工作压力。

2021年这一年，反诈骗反洗钱情绪最高，一个破卡行动变成了一刀切行动。处罚名单中涉及了很多倒霉的人，五年内禁止开立新账户，取消所有银行卡的柜台操作。当然，在被处罚人联系当地警方并提供相关材料后，处罚可以解除。但是，由于目前制度的不完善和对解除处罚解释的不一致，给公民救济造成了诸多不便。

需要帮助的请留言，我会一一解答。

本文标签：洗钱被公安局司法冻结银行卡是立案了吗

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网友点评

黎明微光

2022-03-14 07:33:10 回复

打96110反诈骗中心或者当地刑侦大队电话。虽然很麻烦，但是一定要做。否则很容易被列为风控官。到此为止，我也呼吁办案人员与时俱进，多了解一下网络诈骗，排除一个符合跑路诈骗而不是跑路诈骗的数据，不要给公民造成不便，也不要给自己造成徒劳的工作压力。2021年这一年，反诈骗

浪荡先生

2022-03-14 09:51:55 回复

近年来，随着互联网的飞速发展，很多人的认知跟不上了。同时，很多不法分子利用互联网进行诈骗、洗钱等等。首先说一下银行卡冻结的一些问题，因为债务是法院排除的。很多不法分子利用你的账户作为电信诈骗的收款账户，比如为了方便外贸通过地下钱庄将外币汇往国内。虽然你的钱是

小英雄

2022-03-14 12:21:53 回复

过一个神奇的操作就贬值了。这个时候买币的人的钱是两个空，只有一个银行账户是唯一的线索，所以卖币的人被指控有诈骗动机，而警方在没有这个知识的情况下第一时间对受害人的投诉当然没有异议。在此呼吁想炒币的人，在这个圈子里不要盲

小岛蠢熊

2022-03-14 14:25:25 回复

道，可以拨打96110反诈骗中心或者当地刑侦大队电话。虽然很麻烦，但是一定要做。否则很容易被列为风控官。到此为止，我也呼吁办案人员与时俱进，多了解一下网络诈骗，排除一个符合跑路诈骗而不是跑路诈骗的数据，不要给公民造成不便，也不要给自己造成徒劳的工作压力。2021年这

林鹿

2022-03-14 04:25:10 回复

及了很多倒霉的人，五年内禁止开立新账户，取消所有银行卡的柜台操作。当然，在被处罚人联系当地警方并提供相关材料后，处罚可以解除。但是，由于目前制度的不完善和对解除处罚解释的不一致，给公民救济造成了诸多不便。需要帮助的请留言，我会一一解答。

庄婕芬宽

2022-03-14 02:46:54 回复

真的呐

安文惠海

2022-03-14 02:46:54 回复

可不是

东玉姬唯

2022-03-14 02:46:54 回复

是吗

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