以谈朋友的名义进行诈骗(以“谈朋友”之名实施的诈骗如何认定) - 其他

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简介：作者:邓刑事律师团队邓律师，北京律师事务所高级合伙人，具有十余年律师执业经验，专注于网络犯罪、经济犯罪辩护、犯罪危机合规应对。广州市律师协会经济犯罪刑法专业委员会委员，维护律师合法权益工作委员会委员。

作者:邓刑事律师团队

邓律师，北京律师事务所高级合伙人，具有十余年律师执业经验，专注于网络犯罪、经济犯罪辩护、犯罪危机合规应对。广州市律师协会经济犯罪刑法专业委员会委员，维护律师合法权益工作委员会委员。

司法实践中，以“谈朋友”、“催婚”为名实施诈骗的情况屡见不鲜。今年以来，我们已经接触了三起此类案件，其中一起案件的受害者被骗了170多万元。在这类案件中，当事人之间往往存在暧昧关系、“恋爱关系”甚至性关系。一方向另一方“借钱”“不还钱”是刑事诈骗还是借贷纠纷？

司法判例

湖北省黄冈市中级人民法院(2020)鄂刑一终字第263号刑事裁定

一审法院查明，2012年底，梅化名在某网络游戏中认识了邱，双方逐渐发展为“男女朋友”关系。2016年7月至2018年11月，被告人梅某经常以生病、出差等理由向邱某要钱，邱某通过借款方式向梅某微信及银行卡转账共计263098元。2019年初，梅黑了邱的微信，邱无力偿还借款，于是报案。交流中，双方都不知道对方家庭的详细地址，邱的见面要求都被陈以各种借口拒绝。被告人梅将索要的钱款用于个人消费，至今无力偿还。

二审查明的事实与一审查明的事实一致。

法院认为，梅以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，已构成诈骗罪。

律师评析

诈骗罪是指以非法占有为目的，通过捏造事实或者隐瞒真相，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪的成立以行为人具有非法占有的目的为前提。[1]

在司法实践中，行为人是否具有非法占有的目的，主要依据行为人的还款能力、是否采取了诈骗手段、是否具有积极的履约态度、对所得财物的处分、不能还款的原因、事后是否具有积极的态度等因素进行综合判断，从而确定行为人的行为属于民间借贷还是诈骗。

《全国法院审理金融犯罪案件座谈会纪要》(以下简称《纪要》)规定了金融诈骗罪中的“非法占有目的”。在司法实践中，法院对于诈骗罪中“非法占有目的”的认定也会参考这一规定。[2]会议纪要指出，

行为人通过诈骗手段非法获取资金，导致大量资金无法返还，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的:

(一)明知没有还款能力，骗取大量资金的；

(二)非法获取资金后逃逸的；

(三)挥霍骗取资金的；

(四)利用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

(五)逃避、转移资金或者隐匿财产，逃避返还资金的；

(六)隐匿、销毁账户，或者进行虚假破产、倒闭，逃避回笼资金的；

(七)其他非法占用资金且拒不归还的行为。但在处理具体案件时，如果有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能仅仅因为财产不能返还，就以金融诈骗罪论处。

在该案中，法院认为，梅通过网络游戏认识被害人后，编造各种事实和理由以恋爱关系向被害人借钱。虽然陈某表示愿意还钱，但她知道自己没有能力还钱，所以主观上具有非法占有的目的。在浙江省三门县人民法院(2020)浙1022刑事庭第110号刑事判决书中，也体现了类似的判决逻辑[3]。

在该案中，法院并未关注被告人与被害人之间是否存在恋爱关系，而是根据被告人主观上具有非法占有的目的，认定被告人构成诈骗罪。就目前的司法判例来看，如果证据能够证明行为人具有非法占有的目的，即使行为人与被害人之间存在“恋爱关系”，也不能阻止诈骗罪的成立。广东省广州市增城区人民法院(2019)穗刑初字第454号0118号刑事判决书中，

经审理查明，被告人刘隐瞒已婚身份与被害人张某同居，并承诺与其结婚。骗取张某信任后，编造经营资金周转困难、奶奶生病去世等理由，要求被害人张某向多家银行等金融机构贷款，提供信用卡供其使用，并承诺归还贷款本息，骗取被害人张某787678.02元用于赌博、彩票及个人消费等。后来被告人刘更换了手机号码，联系不上。

关于被告人刘不构成诈骗罪的辩护意见，

法院经审理认为，被告人刘某隐瞒已婚事实，通过发展男女朋友关系骗取被害人张某信任，编造经营字帖，精品生意资金周转困难，其祖母患病死亡等事实，，并基于误会逼张向银行借款。收受张某转来的钱款后，用于在澳门赌博和购买足球彩票，并用张某的信用卡套现，骗取被害人财物。被告人主观上有占有被害人财物的故意，客观上实施了欺骗行为。

值得注意的是，【/s2/】在“借钱”过程中出具“借条”，或者在诈骗受害人得手后被追回时出具“借条”承诺还款，但事后逃逸，这种“借条”并不能阻止诈骗的成立。因为这种借条只是诈骗的道具或者逃避责任的权宜之计，而不是履行的意愿。正如《人民司法案例》2014年第2期评山东省德州市中级人民法院(2012)第42号《诈骗案》

如果行为人以借条为掩护，以借钱为名行骗等。，足以认定其具有非法占有他人财物的目的，应以诈骗罪定罪量刑。

注意:

[1]今年3月，为了处理一起痴情诈骗案，我们对91起相关案件进行了梳理和研究，发现此类案件罪与非罪的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。

[2]如广西壮族自治区防城港市中级人民法院(2018)桂06字第163号刑事判决书中认为，被告人虚构投资、经营等事实，使各被害人误以为其有可靠的投资、经营，进而将其大部分资金用于在赌场进行赌博、高利贷等非法活动，属于《纪要》规定的具有非法占有目的的七种情形之一，应认定行为人主观上具有非法占有的目的。

[3]法院认为，被告人徐某在案发前无稳定收入，但编造无还款能力的事实，向认识几天的苗某要钱，短时间内要11万余元。而徐并无还款意向。据其供述，他与“阿勇”是男女朋友关系，从2019年6月至2019年9月，共向“阿勇”转账70余次。认识邹后，从8月到9月通过微信零钱套现20多万元，没有一笔还给邹。据许某供述，其利用邹某的善意和意图与其交往，编造各种理由先后欺骗邹某，以获取钱财，足以认定其非法占有的目的。

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本文标签：以谈朋友的方式骗的钱要付法律责任吗

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