涉嫌600万的诈骗会被指定居所监视居住(利用周本顺之名诈骗)

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简介：近日，中国裁判文书网公布了张跃进诈骗案刑事二审判决书。本案涉及被害人郭、、程二云、沈，涉及两起诈骗案。其中，2010年10月，张跃进为原河北省委书记周本顺背书，获得了其他几人的信任。据陕西省高院审理查

近日，中国裁判文书网公布了张跃进诈骗案刑事二审判决书。

本案涉及被害人郭、、程二云、沈，涉及两起诈骗案。其中，2010年10月，张跃进为原河北省委书记周本顺背书，获得了其他几人的信任。

据陕西省高院审理查明，郭与程二云于2009年相识，他让程二云帮忙承揽工程。程二云还把郭介绍给沈，说沈有广泛的人际关系，可以帮他介绍项目。

2013年10月，沈得知有山海关项目，便通过的朋友于勤波与其洽谈合作。张跃进向沈谎称自己有山海关项目，如果要承接这个项目，需要支付500万元的前期费用。两人约定，由沈找人承接工程，并支付前期费用500万元。

据张跃进的朋友于勤波供述，2013年，张跃进在河北省委书记周本李顺说他在投资山海关渔港扩建工程，问他的朋友愿不愿意承揽这个工程。后来，当于钦波见到沈时，他谈到了这件事。沈说有个叫郭的朋友愿意接这个项目。他介绍沈和认识。

但在庭审中否认了这一点，称并未通过河北省委书记周本顺告诉沈他做了这个项目。

沈在未核实上述信息的真实性和是否有能力处理此事的情况下，将工程信息告知程二云，声称是该项目的投资人，并谎称若承包工程需支付前期费用1000万元。

程二云立即找到郭，说沈有能力帮郭承揽工程，但需要郭支付资金。后两人见到沈时，沈谎称他人愿出资1000万元承揽山海关工程，促使郭下定决心承揽工程。

同年11月，郭通过程二云将400万元转给沈。第二天，乔蓉将这400万元连同一笔200万元转给张跃进600万元。后沈以出具100万元借条为条件，要求出具700万元收条给，并向程二云、郭谎称700万元全部转给了。

在收取600万元后，通过沈、程二云，郭出具委托书委托钱清贤全权办理山海关项目，并将收取的资金转入捐款账户，并指使钱清贤转给于勤波，后因秦波转给或退出，编造钱清贤办理项目手续，后由将收取的资金归个人使用的事实。

此后，沈谎称工程进展顺利，继续通过程二云催促郭支付剩余款项。郭于2013年11月支付程二云手术费用200万元，程二云在未告知郭的情况下全部扣留。

2013年底，郭赴京询问项目进展情况。沈带着程二运和郭去拜会。向程二云、郭出示事先伪造的河北省海洋局、河北省国土资源厅、河北省环保厅的电子审批文件，谎称项目进展顺利，继续隐瞒事实。2013年12月，在沈、程二云的催促下，郭将60万元转给程二云，程二云仍在未通知郭的情况下截留使用。

2014年7月，郭以山海关项目未成功为由，要求程二云、沈、退钱。同年8月，通过申和程二云将100万元返还给郭。在此期间，程二云告诉郭其已代扣60万元，但未告知其仍代扣200万元的事实。

后来，程二运和沈让开了一张2000万元的借条，交给郭，郭找要钱。同年9月，在郭的多次催促下，多次将25.2万元退还给郭。案发后，程二云通过亲属将260万元退还给郭，而仍有474.8万元。

陕西省高级人民法院认为，以非法占有为目的，虚构事实，谎称可以为被害人郭办理山海关工程手续，以收取前期费用为由，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。张跃进的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。

程二云在向郭介绍项目过程中，在未告知郭的情况下，将郭的260万元截留使用，捏造事实，谎称已将全部款项转给沈。其行为亦已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。程二云案发后，可全额退还被扣款项，部分挽回被害人损失，并取得被害人谅解。程二云依法可以减轻处罚。原审判决对程二云的量刑过重，依法应予改判。

在通过程二云介绍郭承揽工程的过程中，沈在未核实办事能力的情况下，编造了认识有关领导并有能力办理山海关工程的事实，并在诈骗金额的基础上追加500万元，帮助实施诈骗。其行为亦构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。但他在共同犯罪中起次要作用，是从犯，没有得到任何赃款。没错。且原审对沈在其指定居所监视居住期间未依法从刑期中扣除，导致对沈刑期的终止日期计算错误，依法应当改判。

最后，陕西省高级法院裁定:

程二云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；

乔蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；