广东简道律师事务所(涉案5000多万，杭州跨境电商大卖落网……)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：148 | 评论：3
跨界事件又发生了！
边肖了解到，杭州的跨境电商巨头因为洗钱数额巨大而被逮捕，而这家公司早在此事爆出之前，就已经因违反外汇管理规定而受到外汇管理局的批评。
一石激起千层浪，跨境电商行业洗钱案件频发也受到网友热议。越靠近利益中心，情况越混乱。不知道从什么时候开始，很多人都把跨境电商、洗钱等不好的词组合在一起了...
涉嫌巨额洗钱，杭州跨境电商巨头被抓
在跨境电商行业，起起伏伏可能往往只在一瞬间。人为财死，鸟为食亡！赚快钱的人越陷越深，直到有人一记重拳打碎了快钱的梦想...
从近日在台州召开的打击治理电信网络新型违法犯罪“黑灰产”新闻发布会上获悉，杭州跨境电商巨头姜因涉嫌巨额洗钱被批准逮捕。
2020年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，发现并摧毁了以姜林海为首的涉嫌为境外诈骗团伙提供洗钱服务的“黑灰货”犯罪团伙。刑事拘留团伙主要成员12人，破获案件500余起，涉案金额5000余万元，缴获POS机7台。
经查:2020年1月以来，缅北诈骗团伙大量涉案资金通过公司账户——“临海市皮城服装厂”转入姜在临海的大水屋账户，再通过水屋的POS机套现。经查，姜某先后纠集、组织亲属、朋友、同事20余人，为境外诈骗团伙提供洗钱服务100余次。
从这段话可以看出涉案5000多万、63张银行卡等关键词。“临海市皮城服装厂”、“蒋某”等字眼也引人注目。临海市皮城制衣厂是一家怎样的公司？姜是什么神秘人物？
Shunqi.com的资料显示，“临海皮城制衣厂”是杭州皮城贸易有限公司的全资子公司，杭州全知麦电子商务公司的前身是杭州皮城贸易有限公司
据天眼查资料显示，杭州全知麦电子商务有限公司于2008年10月9日在杭州市余杭区工商行政管理局注册成立。法定代表人蒋蓉，公司经营范围包括一般经营项目:服装、服饰、鞋帽、工艺品、皮革制品等。知情人士表示，在杭州的服装鞋帽跨境电商领域，“全麦”也是小有名气。
边肖从浙江股份公司了解到，2011年8月，杭州全麦电子商务有限公司在下城区成立，后更名为杭州值遇信息科技有限公司，据说是一家主营美妆产品的跨境电商。蒋蓉是整个脉脉的真正掌控者，值得一见。
边肖发现，这已经不是全麦第一次因为负面新闻被推到舆论的中心了。
2017年9月30日，外汇管理局发布外汇违规案件，杭州值遇信息技术有限公司榜上有名。
据了解，2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司(前身为杭州全麦电子商务有限公司)虚构进口贸易，重复使用合同、发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，共计3967.7万美元，造成大量外汇资金非法流出。
根据《外汇管理条例》第三十九条，您将被罚款1000万元。
为什么跨境电商洗钱案件经常发生
事情曝光后，网友也议论纷纷:
答:钱来得太快了，势必会有别人去冒险。
乙:君子爱财，取之有道！有些钱还是不赚的好！
c:其实这种事情只是跨境电商行业的冰山一角，很多公司都有猫腻。
的确，钱来得太快太容易，总是让一些人失去理智。去年年底，美国司法部长办公室公布了一名深圳亚马逊卖家因在亚马逊和易贝上销售假冒电池而被捕的案件。2014年至2019年6月，蔡先生及其同伙通过销售假电池获利高达2380万美元，并将这些资金清洗干净，以公司名义直接汇入中国银行账户1800多万美元。
出售假电池，然后将钱转入中国账户的蔡，还被控多项联邦刑事指控，包括合谋买卖假冒商品和标签、合谋进行电信欺诈和邮件欺诈，以及合谋洗钱。如果所有罪名成立，他将面临最高50年的监禁。
这是发生在深圳一位亚马逊卖家身上的案例。事实上，跨境电商平台制定了一系列防止洗钱的措施。 KYC审计是亚马逊平台上最重要的反洗钱工具。
跨境卖家必须防范洗钱
卖家也要有防范意识。有可能你认为的法律行为实际上已经触犯了法律。以下是《中华人民共和国刑法》关于洗钱的规定和处罚措施↓
广东建道律师事务所主任律师马还向跨境卖家介绍了跨境电商洗钱的常用手段及风险识别和防范。
一、跨境电商洗钱的一些常用手段
1.将大量保证金存入订单，然后取消订单，用美元退款；
2.伪造发票或虚拟票据使非法活动中的财富合法化；
3.将无合法来源的现金存入账户；
4.给信用卡充值，然后取消交易，要求退款到非信用卡账户；
5.通过电汇将现金分层并将现金转换成金融工具；
6.通过虚假交易等形式套取被盗信用卡资金。
二、卖家如何做好防范措施
1.对交易对手的基本信息进行尽职调查；
2.在交易过程中设计现金处理方案，对有限的交易规模设定无现金政策，尽量以付款的方式退款；
3.不要与任何不认识的人分享财务信息或数据，注意信息、数据加密和网络安全；
4.特别注意预付信用卡交易；
5.尽可能保留全面的财务记录。
跨境支付公司Payoneer表示，中国对洗钱的监管和处罚非常严格，中国人民银行和中国银保监会都出台了相应的文件，规定了具体的洗钱处罚规定。政府设立了反洗钱监控中心，对金融机构或支付机构进行严格管理，专门监控交易数据，对任何反洗钱活动都会进行调查。
从一系列高大上的教训可以看出，合法合规结汇是跨境电商金融的发展趋势...
本文标签： 广东简道律师事务所靠谱吗
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网友点评
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独闯冒险岛
2022-03-11 17:38:00 回复
了跨境电商洗钱的常用手段及风险识别和防范。一、跨境电商洗钱的一些常用手段1.将大量保证金存入订单，然后取消订单，用美元退款；2.伪造发票或虚拟票据使非法活动中的财富合法化；3.将无合法来源的现金存入账户；4.给信用卡充值，然后取消交易，要求退款到非信用卡账户；5.通过电汇将现金分层并将现金
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无酒无欢
2022-03-11 21:50:12 回复
黑灰产”新闻发布会上获悉，杭州跨境电商巨头姜因涉嫌巨额洗钱被批准逮捕。2020年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，发现并摧毁了以姜林海为首的涉嫌为境外诈骗团伙提供洗钱服务的“黑灰货”犯罪团伙。刑事拘留团伙主要成员12人，破获案件500余
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追星踏月
2022-03-11 20:49:14 回复
用卡交易；5.尽可能保留全面的财务记录。跨境支付公司Payoneer表示，中国对洗钱的监管和处罚非常严格，中国人民银行和中国银保监会都出台了相应的文件，规定了具体的洗钱处罚规定。政府设立了反洗钱监控中心，对金融机构或支付机构进行严格管理，专门监控交易数据，对任何反洗钱活
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