职务侵占罪是洗钱罪的上游犯罪吗?

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对七种上游犯罪以外的犯罪进行洗钱,应该如何处理(依法严惩“自洗钱”犯罪！)

用亲戚的身份信息注册账户转移毒资上海金山:举报一起贩毒后用亲戚账户“自我洗钱”案。11月15日，上海金山区检察院通报了一起贩毒后用亲戚微信账号、支付宝账号、银行卡“自我洗钱”的案件。10月，该院根据刑法修正案关于洗钱罪的有关规定，以

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2天前

揭开侵占股权是否构成职务侵占罪的“三层面纱”。侵占股东股权是否认侵占的犯罪，实践中有不同的做法。是否定罪，不仅涉及对股权性质及其与公司关系的认识，还涉及对公安部经侦局意见的评价。笔者打算先介绍两种不同的判断方法，然后对其进行评述。一、贪污的

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1周前 (01-22)

上游犯罪存在期间的洗钱行为是否构成洗钱罪[基本案情]2017年7月，曾某、罗某邀约谭某、刘谋成立劳富奇商贸公司开设网上商城。王是曾的徒弟(不在公司工作)，知道公司从事非法吸收公众存款业务。2017年8月，王某在曾某的要求下办理了一张银行卡，

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1周前 (01-22)

【基本案情】2017年7月，曾某、罗某邀请谭某、刘某成立劳富奇商贸公司，开设网上商城。王是曾的徒弟(不在公司工作)，知道公司从事非法吸收公众存款业务。2017年8月，王某在曾某的要求下办理了一张银行卡，并将卡和u盾交给了老富骑公司财务负责人

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1周前 (01-20)

北京大学法学院教授，王新，博士生导师洗钱具有独立的法益侵害性，与上游犯罪侵害的法益内容不同，与上游犯罪的标准保护目的没有同一性，因此不能以上游犯罪评价，符合数罪并罚条件。对禁止重复评价原则的理解，不仅是刑事立法中确定自洗钱能

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2周前 (01-20)

随着科学技术的发展，其下游的金融犯罪和洗钱犯罪日益专业化、技术先进化和复杂化。《刑法修正案(十一)》及时回应了司法需求，加大了对洗钱的打击力度。可见中国现在在重点打击这种犯罪。今天我分享一个洗钱的案例(案例号:(2019)粤0222刑初10

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2周前 (01-19)