洗黑钱和诈骗罪有区别吗?

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洗黑钱罪名有多大(香港海关侦破洗黑钱案件涉案金额高达25亿港元)

22日，香港海关发布消息称，海4月15日至19日代号“猎影ⅱ”的执法行动，成功瓦解一个涉嫌洗黑钱集团，涉案金额高达25亿港元，6人被捕。去年年中，海关人员根据情报锁定该集团。经过深入调查后，海最近展开拘捕行动，突击搜查大埔及元朗四个住宅单位

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2天前

陈红重庆市渝中区人民检察院“自洗钱”是指行为人将犯罪所得和实施上游犯罪后产生的利润“清洗”以使其合法化的行为。[1]“何洗钱”是上游犯罪分子将犯罪所得交给专门的洗钱者进行“清洗”，使其合法化的行为。与“其他洗钱”相比，“自身洗钱”的行为人参

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2天前

False

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3天前

“你的银行卡涉嫌洗钱！如果你想证明你的清白，赶快把钱汇到指定的卡号上！"近日，市民何女士接到自称咸宁市公安局“刘东升”警官的电话，称何女士涉嫌一起涉及王某某的诈骗案，何女士的银行卡为王某某提供诈骗。如果想证明自己的清白，需要提供自己的银行卡

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5天前

最近几天据浙江省宁波市公安局奉化分局称局里通过线路追踪。成功打掉一个专为电信诈骗，跨境网络赌博以及其他洗钱的犯罪行为。抓获10名嫌疑人涉案金额高达500万元 2021年底，宁波市公安局奉化分局派出所接到线索:辖区居民程某名下的银行卡及

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1周前 (01-23)

今年十月贵阳市公安局花溪分局西贝派出所收到反诈骗中心的指示。辖区一陈姓男子的银行卡异常资金流动涉嫌帮助诈骗团伙洗钱。贵阳市公安局花溪分局西贝派出所民警何洁:根据陈某的流水，发现受害人的钱当时是直接转到他的卡上的，然后就认定他是犯罪嫌疑人。

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1周前 (01-23)

书童记者程通讯员柯国强很多人不理解，为什么钱被骗后公安机关有时很难立即冻结账户并追回被骗的钱，因为钱转到骗子账户后，钱可能已经被“跑分”在一分钟内分发给很多地方了。那么什么是“跑分”呢？简单来说，就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款

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1周前 (01-22)

出借银行卡收取1000元佣金，协助上游犯罪团伙洗钱，非法流水高达400万元。2021年12月，长沙县人民检察院以被告人胡某军涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉。今年4月，在工厂上班的胡某军认识了一个网友。深入交谈中，该网友称自己从事电商行业

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2周前 (01-17)