洗黑钱(一洗钱团伙被端，10人落网！警方提醒：银行卡这样用，后果很严重！)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：209 | 评论：1
最近几天
据浙江省宁波市公安局奉化分局称
局里通过线路追踪。
成功打掉一个专为
电信诈骗，跨境网络赌博
以及其他洗钱的犯罪行为。
抓获10名嫌疑人
涉案金额高达500万元
2021年底，宁波市公安局奉化分局派出所接到线索:辖区居民程某名下的银行卡及支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。
接到线索后，警方展开调查，发现程某长期居住在陕西安。他通过在微信兼职群发布虚假兼职广告招募洗钱人员，利用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗、跨境网络赌博等团伙提供洗钱服务。
部分聊天招聘内容
“程招聘兼职员工后，组织他们到酒店打工。每当上游的诈骗资金打到兼职员工的银行卡上，程就会操作兼职员工的手机，将上游的犯罪资金转走。”林越派出所民警严鹏泽说。
警方查明，兼职员工参与洗钱后，程会付给对方180元到300元不等。2021年12月至2022年2月中旬，30余人参与洗钱。
经过研判，警方很快摸清了这个洗钱团队的基本情况，并组织警力赴Xi安开展全面打击和追逃行动。
2月16日，警方在安当地公安机关的协助下，抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人，缴获银行卡15张、手机11部。抓捕现场，程还在和上级诈骗团伙的犯罪分子通话。
警方缴获的工具
经查，犯罪嫌疑人程某无业，明知诈骗和跨境网络赌博是违法犯罪行为，不惜以身试法。
2021年12月，程偶然认识了一个诈骗团伙。为获取非法利益，他在微信群里发布虚假兼职广告，开始从事违法犯罪活动。每当上游资金打到银行卡上，他就按照家人的指示，把资金转到其他银行卡上“洗白”。
据统计，程的犯罪金额高达500万元，从中获得犯罪奖励5万余元。
犯罪嫌疑人王某在审讯中交代，洗钱的操作方式是转身。有的人先把钱打入他的支付宝，再通过他的支付宝账户转给别人。
部分聊天招聘内容
民警赶到时，他正在帮团伙转账15000元，帮忙提现10000元，从中得到好处费250元。
“我三个月没上班，收入没了。我在上网的时候看到兼职群里有人说激动借银行卡给180-300不等的福利。对方说只是账单，想借我的银行卡给他们转账。当时真的没钱，没想到这是犯罪行为。现在真的很迷茫。”嫌疑人王说道。
目前，涉嫌诈骗的程某等2人，涉嫌包庇罪的王某、李某等8人已被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。
警方提醒
不要贪图小利，将自己的银行卡、微信、支付宝支付账号出售或出租给他人，不要为了获取高额佣金，为犯罪团伙转账洗钱成为其帮凶。
广大市民要妥善保护和保管好自己的银行卡，以及微信支付宝的网上支付账户，以免丢失被他人利用。如发现有人出售、出借银行卡，及时向公安机关报案。
(来源:拒绝跨境赌博)
本文标签： 洗黑钱和诈骗罪有区别吗?
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网友点评
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夏夜星光
2022-03-14 09:12:24 回复
1年12月，程偶然认识了一个诈骗团伙。为获取非法利益，他在微信群里发布虚假兼职广告，开始从事违法犯罪活动。每当上游资金打到银行卡上，他就按照家人的指示，把资金转到其他银行卡上“洗白”。据统计，程的犯罪金额高达500万
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小岛蠢熊
2022-03-14 03:16:24 回复
售或出租给他人，不要为了获取高额佣金，为犯罪团伙转账洗钱成为其帮凶。广大市民要妥善保护和保管好自己的银行卡，以及微信支付宝的网上支付账户，以免丢失被他人利用。如发现有人出售、出借银行卡，及时向公安机关报案。(来源:拒绝跨境赌博)
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春日无尾熊
2022-03-14 04:59:19 回复
方在安当地公安机关的协助下，抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人，缴获银行卡15张、手机11部。抓捕现场，程还在和上级诈骗团伙的犯罪分子通话。 警方缴获的工具经查，犯罪嫌疑人程某无业，明知诈骗和跨境网络赌博是违法犯罪行为，不惜以身试法。2021年12月，程偶然认识了一个诈骗
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星河泛滥记
2022-03-14 09:26:04 回复
。每当上游资金打到银行卡上，他就按照家人的指示，把资金转到其他银行卡上“洗白”。据统计，程的犯罪金额高达500万元，从中获得犯罪奖励5万余元。犯罪嫌疑人王某在审讯中交代，洗钱的操作方式是转身。有的人先把钱打入他的支付宝，再通过他的支付宝账户转给别人。 部分聊天招聘内容民警赶到时，他正在帮团伙转
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冷傲痞子
2022-03-14 02:56:26 回复
最近几天据浙江省宁波市公安局奉化分局称局里通过线路追踪。成功打掉一个专为电信诈骗，跨境网络赌博以及其他洗钱的犯罪行为。抓获10名嫌疑人涉案金额高达500万元 2021年底，宁波市公安局奉化分局派出所接到线索:辖区居民程某名下的银行卡及支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。接
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