洗黑钱是属于犯了什么罪(男子帮人“洗黑钱”，转9万得1000！贵阳警方抓了)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：210 | 评论：3
今年十月
贵阳市公安局花溪分局西贝派出所
收到反诈骗中心的指示。
辖区一陈姓男子的银行卡
异常资金流动
涉嫌帮助诈骗团伙洗钱。
贵阳市公安局花溪分局西贝派出所民警何洁:
根据陈某的流水，发现受害人的钱当时是直接转到他的卡上的，然后就认定他是犯罪嫌疑人。
但是随着调查的深入
警方发现，虽然陈某在华西有一张银行卡。
但他本人在毕节和黔西。
掌握相关证据
找到陈某的家庭住址后
华西警方于11月3日赶到迁西市。
陈某和当地警察一起被逮捕了。
贵阳市公安局花溪分局西贝派出所民警何洁:
陈某帮着刷脸，输入验证码等方式把钱又转了出去。涉案金额共计9万余元，他非法获利1080元。
据陈某交代，帮别人洗钱的消息来自一个叔叔那边。因为手紧，他成了某诈骗团伙的帮凶。
贵阳市公安局花溪分局西贝派出所民警何洁:
希望广大群众不要为了小便宜出租或转让自己的银行卡给他人，可能会涉及犯罪。
一、什么是洗钱？
洗钱是从英文单词“Money Money laining”直译过来的，形象地描述了洗钱的特点，即通过一系列的操作过程，将黑钱洗成可以由自己自由支配而不被怀疑的“干净钱”。主要方式包括提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据和有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。
二。了解与洗钱相关的法律法规
中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过了《中华人民共和国反洗钱法》，该法自2007年1月1日起施行。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪，将被判处没收犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
三。如何履行反洗钱义务，避免卷入洗钱漩涡
洗钱不仅会给我国个人造成财产损失，还会破坏市场经济的有序竞争，损害金融机构的声誉和正常经营，威胁金融体系的安全和稳定。此外，洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、腐败和逃税等严重刑事犯罪相联系，对一国的政治稳定、社会稳定、经济安全和国际政治经济体系的安全构成了严重威胁。反洗钱势在必行！
四。如何防范洗钱风险
开立金融账户和办理金融业务时，应携带身份证件。有效身份证是一个人真实身份的重要证明。只有出示有效身份证件，金融机构才能为您办理业务。为防止他人盗用您的名义、窃取您的财富或盗用您的名义进行洗钱和其他犯罪活动，当您以任何方式与金融机构建立业务关系时，请遵循以下规定:
(一)出示有效身份证件或者身份证明文件；
(2)如实填写自己的身份信息；
(3)与金融机构合作，通过联网核对身份证件的真实性，或通过电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息。；
(四)回答金融机构工作人员的合理提问；
(5)金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，他人为您办理业务时，需要合理确认代理关系，请予以配合。
(6)金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务。如果身份证件已经过期，金融机构应通知客户在合理期限内更新。在合理期限内未更新的，金融机构可以暂停相关业务。所以要配合金融机构及时更新身份证件。
5.生活中哪些方面需要更多的关注？
(1)不参与黑产交易，不相信“净收益项目”
网上有非法广告宣称，只要提供微信、支付宝等个人支付二维码，就可以收取高额佣金，这种行为被称为“跑分”。网络赌博等黑色产业容易查堵其收款账户，所以为了降低风险，避免打击，他们会找一些代理，承诺佣金奖励，然后将“跑分”平台包装成所谓的“净赚项目”。之后利用参与者支付宝、微信等支付二维码进行辅助支付，提供支付二维码的实质是帮助黑团伙洗钱。普通网民参与“跑分”存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。
(2)提供洗钱线索，保护社会安宁
洗钱对社会和谐稳定危害极大。《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱行为，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。受理举报的机关应当为举报人和举报内容保密。
记者:郭梁家湖
来源:贵州广播电视台
本文标签： 洗黑钱和诈骗罪有区别吗?
温馨提示：本文是作者 差评 发表的文章，不代表本站观点！如有侵权请联系我们删除
相关文章
红际法律
- 最近发表
- 推荐文章
-
- 房屋装修合同范本2019(房屋装修合同样本怎么写？房屋装修的具体流程？)
- 合同专用章有编号吗(注意！漯河老俩口被骗)
- 合同专用章需要备案吗(2022年办理刻章备案都需要什么材料？)
- 合同专用章样式(最高法院民二庭：关于四个公章实务问题的解答)
- 合同专用章图片(公章、财务章、合同章、发票章、法人章，各印章的功能及注意事项)
- 合同专用章和公章的区别(财务章、公章、合同章、发票章，有关印章的最全风险汇总)
- 合同专用章尺寸大小(行政管理：企业印章管理暂行细则(中小企业适用))
- 合同专用章电子章制作(「放心签」合同电子签章怎么弄)
- 房屋装修合同简单范本(房屋装修施工合同范本)
- 房屋装修合同范本2021(房屋装修合同（简单）模板)
