诈骗罪判刑了还要退款吗(传销类案件中，所有的出资者都不能获得退赔权利吗？) - 其他

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简介：作者简介:曾杰，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所高级合伙人，非法集资案件辩护与研究中心主任(如需转载，请私信或联系作者授权)[非法集资的，集资参与人自行负责，有权按比例退赔] 在非法集资案件中，如

作者简介:曾杰，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所高级合伙人，非法集资案件辩护与研究中心主任

(如需转载，请私信或联系作者授权)

[非法集资的，集资参与人自行负责，有权按比例退赔]

在非法集资案件中，如非法吸收公众存款罪，根据人群性质，一般可分为三类，即集资者、被集资者、集资者。近年来关于非法集资案件的相关司法解释和意见(主要参考2011年、2014年、2019年及相关行政法规)的主要内容，基本可以概括为如何处理这三类人。比如，对于集资者来说，其行为需要同时满足四个条件才能构成犯罪(违法性、社会性、引诱性、公开性)。对集资者来说，主要政策是鼓励归还非法所得；对于集资参与人，明确了责任自负原则，要求返还非法利益和按比例返还赔偿金原则。

但这是针对非法吸收公众存款、集资诈骗案件中的集资参与人，传销存在较大争议。近年来，在司法实践中，在传销案件中，大多数司法判例都没有对参与者进行赔偿。少数情况下，法官会认为传销中有受骗者，因此有获得赔偿的权利，并在判决书中明确赔偿或补偿的原则。在某些情况下，被告会得到宽大处理，因为他们得到了受害者的谅解。但是，报销的情况很少。比如，近年来笔者办理的组织、领导传销案件，不仅没有对传销参与者进行退赔，大量传销参与者面临刑事指控。

【传销四类人】

从性质上看，组织、领导传销活动罪也属于利益相关者型非法集资罪。但从人群划分的定性来看，虽然主体可以分为这三类人群，但组织、领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪还是略有区别的，即传销活动中还有第四类人群，即纯消费者或购买者。

对于传销案件中的三类人(组织领导者、介绍引诱他人的参与者、普通参与者)，《禁止传销条例》第二十四条有明确的处理或处罚原则，即从行政违法的角度来看，这三类人属于行政违法者，与同级国务院《非法集资防治条例》有所区别。《非法集资预防与处置条例》并未将非法集资的参与者(即投资者、利益受损人、出借人和消费返利活动的参与者)界定为行政违法行为人，而是提出了“承担损失”的原则，但并未否定监管部门的追偿和清退责任。

但是，《禁止MLM条例》的24条原文是三条内容:

“(一类)有本条例第七条规定的行为，组织传销的，由工商行政管理部门没收违法所得，并处50万元以上200万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(二)有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物和违法所得，并处10万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)从事传销活动，有本条例第七条规定行为的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下罚款。"

因此，即使是行政违法类型的传销活动案件，即使是没有吸引人头的普通参与者，只要存在《规定》第七款的行为，都属于需要责令停止的违法行为。有人认为，在性质更严重、社会危害性更大的组织、领导传销活动刑事案件中，这类普通参与者不能享有赔偿权利。

但在一个传销组织中，无论是违法犯罪，除了这三个群体还有其他人吗？

我觉得可以。

那就是不想参与传销，只想消费的普通消费者。

与非法吸收公众存款罪不同的是，非法吸收公众存款罪的集资参与人对集资人的保本付息承诺和对不特定对象的宣传手段有明确的认识，如私募基金、线下理财、面向公众集资的民间借贷、以集资为目的的消费返利等。在这种行为中，无论参与者出资多少，都无法掩饰其被诱惑投入资金参与集资以获取高额回报的投资目的。但在传销中，如实物或虚拟货币明确产品的传销，数字货币挖矿的传销，货币发行的传销，确实有一部分投资者和投资者是以购买商品自用为目的的消费者或使用者，他们并没有参与任何吸引人头的活动或参与传销的意愿，只是购买了相关商品。但平台因为其他对象诱导的传销活动，定性为违法。比如有的投资者干脆购买、租赁、质押矿机或者算矿权，或者购买某些消费品(化妆品、保健品自用)等。如果将投入的资金或租金一次性收缴没收，是否违背人性和基本生活逻辑？法律的本质是符合人类常识。

[如何区分MLM参与者和普通消费者？】

当然，理论上讨论这种情况并不难，但实际操作中如何区分呢？如何区分谁是传销的普通参与者(但不是皮条客)，谁是普通消费者？事实上，曾杰律师在之前的文章《如何区分传销讨薪和传销诈骗犯罪》中已经讨论过相关方法，即通过对比普通消费者购买商品的数量和价格与传销返利的入门费来获得吸引人的资格，从而得出一个相对可参考的答案(可参考但不准确)。比如，某从事数字货币卖矿机的MLM平台规定，一次性购买十台以上矿机，即可获得下线资格，获得等级返利，即获得拉人头资格；如果你一次买的矿机不到十台，你就没有这个资格。因此，可以认为十台矿机是MLM组织设定的入门费，而如果张三一次性购买九台矿机，则可以合理推定张三只是出于消费目的，需要购买矿机进行开采并获得相关虚拟货币；但如果李四一次性购买了10台矿机，则可以认定其获得了拉人头的资格并获得返利(不一定是拉人头)，而如果其在购买矿机或计算电量后并未真正挖矿或缴纳电费，则可能合理推定其购买矿机的目的是获得发展下线的资格，除非有反证证明他没有这个目的(比如购买矿机后或者计算了很长时间的功率，很长时间没有拉人头)。

当然，上述方法在司法实践中仍有很大的定性困难或操作困难。它们只是理论上的讨论。从传销活动的社会危害性来看，笔者认为，在传销刑事案件中，从最直观的角度来看，标准可以统一认定为是否存在拉人头、发展下线的具体行为，不具体区分普通消费者和不拉人头的参与者。因为传销的危害在于通过传递性返利扰乱市场秩序，而如果没有线下发展和单纯的投资，这部分人的社会危害极小，但他们会成为传销的最终输家。

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本文标签：操作失误导致诈骗罪后退款可以不起诉吗

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网友点评

少年强则国强

2022-03-14 13:25:03 回复

为三类，即集资者、被集资者、集资者。近年来关于非法集资案件的相关司法解释和意见(主要参考2011年、2014年、2019年及相关行政法规)的主要内容，基本可以概括为如何处理这三类人。比如，对于集资者来说，其行为需要同时满足四个条件才能构成犯罪