因洗钱被刑事拘留怎么办(涉案金额300多万元！4名“00后”出租银行卡“洗钱”被刑拘) - 刑事辩护

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简介：将自己的银行卡、信用卡、手机卡出租或出售给他人会有什么后果？9月7日，天门市公安局捣毁两个“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获银行卡31张、手机7部。案例回顾近日，市公安局接到线索，辖区内6

将自己的银行卡、信用卡、手机卡出租或出售给他人会有什么后果？

9月7日，天门市公安局捣毁两个“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获银行卡31张、手机7部。

案例回顾

近日，市公安局接到线索，辖区内6名青年银行卡流水出现异常，可能涉嫌帮助信息网络犯罪。警方立即介入调查，发现这些银行卡账户的主人年龄最大的只有21岁，最小的只有19岁。他们都没有固定工作，但最近，银行卡账户上的钱有几百万。

9月7日，经过深入研判和缜密布控，办案民警在市区两家宾馆将涉嫌帮助电信网络犯罪嫌疑人刘某等6人当场抓获。

经查，刘等人在电竞酒店上网时认识了网络诈骗洗钱“家”，通过对接具体明细、金额、账号等，帮助对方用自己的银行卡转账。在此期间，每个账户的对方都是按照“千分之一”计算佣金的。截至案发，刘等人的银行卡账户“洗钱”金额达300余万元。

据办案民警介绍，刑法修正案(九)增设了帮助信息网络犯罪活动罪，为他人提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持的，为独立的犯罪。，或提供广告推广、支付结算等协助。，对于明知他人正在利用信息网络实施犯罪的行为。刘等人是幸运的。他们觉得只提供银行卡，不参与实际转账操作，不涉嫌违法。事实上，他们已经涉嫌犯帮助信息网络犯罪罪。

目前，

刘等6人中的4人已被刑事拘留。

另外两起还在调查处理中。

案件正在进一步调查中。

警方提醒广大市民

妥善保管身份证、银行卡、网银u盾等账户存款工具，保护好登录账号、密码等个人信息。不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证、网银u盾等账户存取工具，不要贪图小利，以免成为不法分子的帮凶。

天门日报全媒体记者王帅

来源:天门出版社

本文标签：洗钱被拘留和他什么关系有罪

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网友点评

烈火雄心

2022-03-13 01:06:26 回复

将自己的银行卡、信用卡、手机卡出租或出售给他人会有什么后果？9月7日，天门市公安局捣毁两个“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获银行卡31张、手机7部。案例回顾近日，市公安局接到线索，辖区内6名青年银行卡流水

惡靈騎士

2022-03-13 03:40:03 回复

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柴河芳绍

2022-03-12 15:40:54 回复

怎么能这样

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