洗钱被拘留和他什么关系有罪

网站首页 >> 洗钱被拘留和他什么关系有罪

洗钱被拘留属于什么拘留(ATM机前一天加钞第二天秒空，深圳警方顺藤摸瓜揪出洗钱团伙)

随着支付手段的日益丰富，人们使用现金的频率越来越低。然而，最近深圳龙岗第一银行的ATM机连续几天都出现了奇怪的现象:前一天钱加进去了，第二天钱就秒了空。谁对现金有如此巨大的需求？感觉异常，银行工作人员通过区反诈骗联办将线索提交给了警方。深圳

阅读：156 评论：2

7天前

说到洗钱，你可能是从新闻报道或者电视上了解到的，但是在中国，达到一定标准的洗钱行为就会构成刑法规定的洗钱罪。但对于很多普通人来说，可能并不清楚法律规定的洗钱罪是什么。用户咨询:经常听说洗钱罪，但不知道哪些行为属于洗钱罪，法律是如何规定的？北

阅读：180 评论：2

1周前 (01-15)

根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和所得而进行洗钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以下罚金

阅读：165 评论：1

2周前 (01-09)

将自己的银行卡、信用卡、手机卡出租或出售给他人会有什么后果？9月7日，天门市公安局捣毁两个“洗钱”窝点，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获银行卡31张、手机7部。案例回顾近日，市公安局接到线索，辖区内6名青年银行卡流水出现异常，可能涉嫌帮助信

阅读：196 评论：1

2周前 (01-08)