洗钱被拘留属于什么拘留(ATM机前一天加钞第二天秒空，深圳警方顺藤摸瓜揪出洗钱团伙)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：157 | 评论：2
随着支付手段的日益丰富，人们使用现金的频率越来越低。然而，最近深圳龙岗第一银行的ATM机连续几天都出现了奇怪的现象:前一天钱加进去了，第二天钱就秒了空。
谁对现金有如此巨大的需求？感觉异常，银行工作人员通过区反诈骗联办将线索提交给了警方。深圳大众龙岗分局接到线索后，迅速成立专案组展开调查，发现事情并不简单。这是怎么回事？10月12日，深晚记者从龙岗警方了解到详细情况。
这个22岁的小伙子深夜多次取款，两个月取了2000万。
经过一段时间的深挖、调查和研判，警方发现付款人不止一个，但同样的，他们一般都是在半夜出现，每次携带多张银行卡，不仅一边操作一边打电话，还频繁输入错误密码。很明显，他们用来取钱的银行卡并不属于他们，警方初步判断很可能是一个有组织的洗钱团伙。
9月30日至10月1日，专案组战士多路收网，最终抓获团伙成员5名，缴获赃款270万元，银行卡90张。发现该团伙受雇于境外诈骗集团，充当取款“司机”，帮助转移赃款。
今年22岁的孙谋是被抓获的“取款司机”之一。据他交代，上家每次会给他10到20张银行卡，然后通过一个小众聊天软件发出指令，美其名曰“运钞”。通常，孙白天睡觉，半夜工作。日常的“工作流程”主要分为三步:首先，试卡，测试收到的银行卡能否正常使用；等银行确认没问题后，等被盗的钱到账，再去ATM机取钱。最后在约定的时间地点，把钱交给约定的人。
这样的“工作”孙做了两个月，平均每天提现30-50万，累计提现2000多万。期间他见有利可图，还把自己的三张银行卡提供给家人收钱。通过提现提成和租赁银行卡，孙已收取好处费近2万元。
警方缴获的部分银行卡
庭审中，孙承认自己确实被巨款打动，但想到自己和家人的信息都掌握得清清楚楚，只好收起贪念，继续做木偶。目前，孙谋等5人已被警方刑事拘留。
为什么“司机”又重新出现在江湖上？
“提现司机”是指专门帮助提现、进行线下洗钱的人，常见于早期诈骗案件中。借助犯罪黑产链条，近年来，诈骗集团主要通过虚拟货币等“网络洗钱”方式将赃款转移至境外。那么，为什么最近犯罪分子又走上了“线下洗钱”的老路呢？
记者从龙岗警方了解到，一方面，全国范围的“破卡行动”以来，买卖银行卡行为受到严厉打击，导致电诈犯罪成本急剧上升，犯罪集团可以通过集中“经营”银行卡来“物尽其用”。另一方面，在多部门的联合整治下，赃款向境外转移的路径被大面积切断，网络洗钱难度剧增。“提现司机”业务随后开始“开张”。
据悉，愿意充当“提现司机”的大多是像孙这样想赚快钱的人。他们心里很清楚，钱不是从正当途径来的，但他们往往被洗脑或者被迷惑，以为自己只是拿钱，而不是直接参与犯罪。但事实上，以此案为例，大部分被查封的银行卡经查证与诈骗案件有关。拿出来的钱，也属于犯罪所得。
正如出租、出售银行卡可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动一样，充当取款“司机”也涉嫌掩饰、隐瞒犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
但如果孙等人充当境外诈骗集团的帮凶，提现高达2000万元，自然是情节严重的案件。他们接下来面临的将是法律的严惩。
来自深圳晚报
来源:南方新闻网
本文标签： 洗钱被拘留和他什么关系有罪
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网友点评
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野鹿眠
2022-03-13 00:47:59 回复
随着支付手段的日益丰富，人们使用现金的频率越来越低。然而，最近深圳龙岗第一银行的ATM机连续几天都出现了奇怪的现象:前一天钱加进去了，第二天钱就秒了空。谁对现金有如此巨大的需求？感觉异常，银行工作人员通过区反诈骗联办将线索提交给了警方。深圳大众龙岗分局接到线索后，迅速成
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闯进妹妹的心房
2022-03-12 22:55:34 回复
通过提现提成和租赁银行卡，孙已收取好处费近2万元。 警方缴获的部分银行卡庭审中，孙承认自己确实被巨款打动，但想到自己和家人的信息都掌握得清清楚楚，只好收起贪念，继续做木偶。目前，孙谋
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拳拳杀气
2022-03-13 01:53:34 回复
通过提现提成和租赁银行卡，孙已收取好处费近2万元。 警方缴获的部分银行卡庭审中，孙承认自己确实被巨款打动，但想到自己和家人的信息都掌握得清清楚楚，只好收起贪念，继续做木偶。目前，孙谋
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骚麦
2022-03-12 22:03:42 回复
令，美其名曰“运钞”。通常，孙白天睡觉，半夜工作。日常的“工作流程”主要分为三步:首先，试卡，测试收到的银行卡能否正常使用；等银行确认没问题后，等被盗的钱到账，再去ATM机取钱。最后在约定
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火柴人
2022-03-12 18:56:43 回复
随着支付手段的日益丰富，人们使用现金的频率越来越低。然而，最近深圳龙岗第一银行的ATM机连续几天都出现了奇怪的现象:前一天钱加进去了，第二天钱就秒了空。谁对现金有如此巨大的需求？感觉异常，银行工作人员通过区反诈骗联办将线索提交给了警方。深圳大众龙岗分
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