云联律师事务所怎么样(海南矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告)

股票代码:601969股票简称:海南矿业公告编号: 2021-100

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

于2021年12月29日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意任命先生为联席总裁，徐大全先生、吴先生为公司执行总裁，袁康先生为公司副总裁。任期自本次董事会批准之日起至第四届董事会届满之日止。同时，先生、徐大全先生、吴先生不再担任公司副总裁职务。

独立董事对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。上述高级管理人员均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。未被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未被提名为高级管理人员，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未作为失信被执行人， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和本所其他相关规定的要求。

上述高级管理人员的简历附后。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件:

公司新聘高级管理人员简历

雷腾，男，1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，澳大利亚注册会计师。2006年至2016年任复星集团高级投资经理、投资总监、高级投资总监、矿业事业部执行总经理。2017年至2019年11月任复星集团资源集团投资董事总经理。2019年11月起任公司副总裁。

徐大全，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。2011-2016年任副总经济师、组织部部长、武装部部长、人力资源部部长、人力资源总监、总经理助理等。2016年10月起任公司副总裁。

吴，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010年1月至2016年2月任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理；2016年2月至2016年9月，任南京鑫源招标有限公司总经理；2016年9月至2017年9月任南京钢铁股份有限公司采购中心主任；2017年9月起任公司副总裁。

袁康，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998年7月至2003年5月任朱家包包铁矿采矿车间技术员、对外工程队队长；2003年5月至2007年8月任攀钢集团矿业公司白马铁矿筹备处工程部部长；2007年8月至2021年12月，任中冶集团资源开发有限公司采矿场副主任，计划投资部、安全监察部部长，总经理助理、副总经理。

股票代码:601969股票简称:海南矿业公告编号: 2021-101

海南矿业有限公司

关于为离职员工提供费用的公告

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)近日修订了《海南矿业股份有限公司员工离职暂行办法》(以下简称《员工离职暂行办法》)，以推动“十四五”发展战略的实施，确保公司人力资源战略与公司整体发展战略相匹配，不断优化公司人力资源组织结构，建设高效、精干、专业、年轻的员工队伍，满足业务快速增长和安全合规生产的双重需求。为确保本制度的实施，减轻离岗员工未来的安置压力，充分保障离岗员工的合法权益，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将于2022-2024年对符合离岗手续的员工从离岗到退休的费用进行一次性计提， 其中预计为人民币1.5亿元(实际计提金额以精算报告为准)，预计对公司合并报表归属于母公司净利润的影响为人民币-1.125亿元(具体金额以最终为准，具体如下:

一、离境暂行办法的制定和实施背景

公司改制成立时，从原海南钢铁公司分流了大量员工。近年来，随着铁矿石业务生产方式由露天开采向地方开采的转变，原露天开采岗位的员工需要分流转岗到地方开采或其他岗位。但上述改制后进入公司的员工大多年龄偏大，不能满足征地岗的岗位需求和公司新业务发展的需要，跳槽相对困难。

在此背景下，2014年和2016年，公司分别开始对临近退休年龄的管理人员和普通员工实施休假政策。截至目前，公司共处理各级员工1524人离职，有效释放了公司就业压力，优化了公司员工年龄结构，促进了公司员工队伍年轻化。

目前，公司正处于实施“十四五”发展战略的关键时期，面临业务转型发展的巨大压力。为确保公司人力资源战略与公司整体发展战略相匹配，不断优化公司人力资源组织结构，满足公司业务快速增长和安全合规生产的双重需求，公司拟继续执行员工休假政策，将原《三级及以上领导退休暂行办法》整合修订为《海南矿业股份有限公司员工休假暂行办法》。

二。离境暂行办法的主要内容

(1)适用范围

公司改制成立时进入公司及子公司(子公司)的员工。

(二)请假审批程序和待遇

符合离岗条件的员工申请离岗后，所在单位按照管理权限逐级审批。经批准离职的员工，应与公司统一签订员工离职协议，并办理离职相关手续。

员工离职期间的工资按照离职时该岗位或职务的工资标准和《离职暂行办法》约定的比例支付。

(三)其他规定。

员工在休假期间应保持与公司的劳动关系。员工离职期间的工龄连续计算。离职员工达到法定退休年龄时，由公司人力资源管理部办理退休手续。正式退休后，不再享受离岗待遇。

员工离职期间应遵守法律法规，遵守公司的规章制度；不得以公司名义从事任何经营活动，或损害公司的合法权益；如发生劳动争议或纠纷、人身伤害等。，因在公司外工作而产生的相关责任由员工自行承担。

三。离职员工的具体费用金额及其对公司的影响

为保障离职员工的合法权益，公司对符合离职手续的员工，从离职之日起当年及以后三年(即2019-2021年)至退休期间一次性计提3.27亿元。

为确保《辞职暂行办法》的顺利实施，公司计划在未来三年内(即2022-2024年)对符合辞职条件的员工从辞职之日起至退休止继续计提费用。经测算，公司2022-2024年符合离岗条件的员工570人，从离岗之日到退休期间的总费用预计为1.5亿元(实际计提金额以精算报告为准)。

根据企业会计准则及公司相关会计政策，计提金额计入公司管理费用，预计增加公司当期管理费用1.5亿元，同时增加长期应付职工薪酬1.5亿元。预计对公司合并报表归属于母净利润的影响为-1.125亿元(具体金额以最终审计结果为准)。

四。离职员工费用计提的审核程序

2021年12月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提员工留守费用的议案》。公司董事会认为，对离职员工计提费用符合公司实际经营情况和战略发展规划，有助于保障离职员工的合法权益，减轻公司未来对离职员工的安置压力。同时，本次费用计提符合企业会计准则和公司财务管理制度的有关规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，并于同日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

证券代码:601969证券简称:海南矿业公告编号: 2021-098

海南矿业有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

●本次会议是否有否决:无。

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克园8801栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席会议11人。所有董事都出席了会议。

2.公司监事3人，出席会议监事3人。所有监事都出席了会议。

3.董事会秘书出席了会议；一些公司高管作为列席代表参加了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加注册资本及修改公司章程的议案。

评审结果:通过。

投票状态:

2.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案。

3.议案名称:《关于石碌铁矿土地开采及相关配套项目及募集资金余额补充流动资金的议案》。

4.议案名称:关于部分关闭和终止资源商品供应链综合服务项目并以余额及剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

(二)涉及重大事项时，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决相关情况的说明

一、该议案为特别决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三。律师见证

1.见证本次股东大会的律师事务所:海南连云律师事务所。

律师:黄树万律师、许律师。

2.律师见证了结论:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席资格和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等其他内部规章制度的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.股东大会决议；

2.律师事务所法律意见书。

证券代码:601969证券简称:海南矿业公告编号: 2021-099

海南矿业有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场通讯方式召开。会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。应出席会议的董事11人，实际出席会议11人。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二。董事会议审议

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《海南矿业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

1.1任命雷腾先生为公司的联席总裁。

表决结果:11票赞成；没有投票；没有弃权。

1.2聘任徐大全先生为公司首席执行官。

表决结果:11票赞成；没有投票；没有弃权。

1.3任命吴先生为公司首席执行官。

表决结果:11票赞成；没有投票；没有弃权。

1.4聘任袁康先生为公司副总裁

表决结果:11票赞成；没有投票；没有弃权。

公司独立董事对、徐大全、吴、袁康的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

(二)审议通过关于计提员工留守费用的议案。

详见同日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《海南矿业股份有限公司关于计提员工休假的公告》。

表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。