北京经纬律师事务所律师(北京中科三环高技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告)
公司法 | 2023年06月16日 | 阅读：196 | 评论：3
股票代码:000970股票简称:中科三环公告编号: 2019-014
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别说明:
1.本次股东大会没有否决该提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议情况
(1)召开时间:
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15: 00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日下午15: 00至2019年4月22日下午15: 00。
(2)会议地点:公司会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:王振玺董事长
(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席会议
出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份363，801，691股，占公司有表决权股份总数的34.1534%；通过网络投票方式出席会议的股东6人，代表股份288，400股，占公司有表决权股份总数的0.0271%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二。提案的审议和表决
(一)投票方式:现场投票与网络投票相结合。
(二)投票结果:
1.审阅公司2018年年度报告及摘要
审议结果:通过。
2.审议公司董事会2018年工作报告
审议结果:通过。
3.审议监事会2018年工作报告。
审议结果:通过。
4.审阅公司2018年度财务报表。
审议结果:通过。
5.审议公司2018年度利润分配预案。
审议结果:通过。
6.审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案。
审议结果:通过。
7.审议全资子公司宁波科宁达实业有限公司提供对外担保的议案。
审议结果:通过。
8.审议公司预计2019年度日常关联交易的议案。
本议案中，TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“Tredas”)和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称“泰全公司”)为关联股东。泰瑞达是本次关联交易的交易对手；公司是本次交易的交易对手全金属股份有限公司的控股子公司。泰瑞达斯持有44，117，699股有表决权的股份；持有40，231，812股有表决权股份。关联股东泰瑞达斯公司、泰全公司回避表决。
审议结果:通过。
9.审议公司关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案。
审议结果:通过。
10.审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
审议结果:通过。
《中科三环董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布。
三。律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京经纬律师事务所
2.律师姓名:李、郭冲
3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
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网友点评
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江南小生
2022-03-11 21:52:13 回复
结果:通过。6.审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案。审议结果:通过。7.审议全资子公司宁波科宁达实业有限公司提供对外担保的议案。审议结果:通过。8.审议公司预计2019年度日常关联交易的议案。本议案中，TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“Tredas
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叼着奶瓶闯天下
2022-03-11 18:04:30 回复
19年4月22日下午15: 00。(2)会议地点:公司会议室(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。(4)召集人:公司董事会(5)主持人:王振玺董事长(6)本次会议符合有关法律、
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