逢赌必输(“逢赌必输”？揭秘跨境赌博背后的套路)

跨境赌博“每赌必输”，网络赌博“陷阱重重”。近年来，跨境赌博形式多样，套路层出不穷，无数人主动或被动地陷入其中。今年3月1日，《刑法修正案(XI)》正式实施，跨境赌博首次被写入刑法，这意味着今后将严厉打击。

揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路

新华社发王鹏/图

4月19日，四川省雅安市雨城区检察院提起公诉的李某南等18人开设赌场、谭某森等8人帮助信息网络犯罪活动案。25名被告人(其中一人两罪并罚)分别以开设赌场罪和帮助信息网络犯罪活动罪被判处一年至四年六个月不等的有期徒刑。经鉴定，该案涉及16个私人银行账户，总金额达5.4亿元。全案追缴违法所得及赌资7924万元，依法没收手机、银行卡、电脑、硬盘等数件物品。

网警日常巡逻

发现非法团伙

2019年9月，雅安市公安局直属分局发现雅安地区多人在“新葡都”网站有充值记录，初步怀疑有人利用名为“新葡都”、“太阳城”的境外网站开设赌场。雅安公安机关迅速分析研判线索，查明了一个以李某南、李等人为首的跨境网络赌博团伙。

雅安市公安局直属分局经过7个多月的研判和侦查，发现该赌博团伙的窝点位于菲律宾马尼拉帕赛省，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人来自福建厦门、安溪等地。为逃避打击，该团伙组织人员在境外设立赌博工作室，然后通过租用境外服务器设立“新葡都”、“太阳城”等赌博网站，通过网络推广等方式吸引赌客到赌博网站赌博。

赌博网站组织架构图

在核实该团伙的组织架构、人员分布及涉案情况后，2020年4月，分局在福建、四川等5省同步开展收网行动，抓获犯罪团队主要成员、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员，以及网站引流、服务器出租等犯罪链条各环节的犯罪嫌疑人。

经司法鉴定，本案共涉及16个私人银行账户，涉案账户金额共计5.4亿元。该团伙通过开设赌博网站非法获利后，通过地下钱庄将犯罪所得的部分资金转移到中国，同时将部分资金兑换成外币支付公司在菲律宾马尼拉帕赛的运营费用。

多人分工合作

在网上开赌场

2017年，曾在菲律宾、柬埔寨等地生活过的李某南注意到当地有人在做赌博网站。出于好奇，李某南开始了解赌博网站的相关技术，如网络推广、网站广告、DNS弹回等。与此同时，李某男想出了自己做一个赌博网站的主意。

2017年底，李某南邀请李某静、李某歌、龚投资入股，四人合伙在网上开设赌场。考虑到在国内开设赌博网站风险较大，李某静等三人建议李某南出国看看是否有合适的场所和成熟的技术。

2018年，李茉楠抵达菲律宾马尼拉帕赛。很快，他在当地租了一间100平米左右的办公室，在当地人的帮助下完成了公司注册。有了公司和办公场所，李某南开始专注于寻找成熟的技术。他以赌博网站毛利的14%向省男子“阿仁”购买了一整套赌博网站建站技术。

赌博网站的运营需要大量的服务器作为保障，但在中国大陆租用服务器需要备案、提交个人或公司信息等。为避免暴露犯罪行为，李某南在网上租用美国、中国香港等地的服务器，为赌博网站的数据和运营提供支持。

场地、技术、服务设备全部落实后，李某静、李某歌、龚到达菲律宾与李某南见面。按照李某南的安排，李某静负责管理服务器和网站防御，李某歌负责运营管理，龚某龙负责财务。

2018年4月，以8744.com为固定域名，以“新葡都”、“太阳城”为名称的赌博网站正式投入运营。为躲避侦查，李某南等人还为网站设置了备用域名，并在DNS服务器中，更改了域名为8744.com的赌博网站对应的IP地址，无限期申请网站名称。

民警唐华义解释说:“这种做法就像给网站穿衣服。今天穿红色风衣，明天穿白色毛衣，后天穿蓝色夹克，但无论衣服的颜色和款式怎么变，网站还是一样的赌博网站，只是外观不同了。说到底，就是用技术手段给赌博网站穿上‘马甲’，从而逃避网警的监管。”

所有股东都已到位

开始招募

网络赌场只有有流量才能盈利。流量越多，利润越多。犯罪团伙知道这一点。为扩大网络赌博的经营范围，李某南专程回国联系网络运营商进行推广。

回国后，李某南结识了能提供通信运营商数据的谢某军。李某南多次以公司股份为诱饵，邀请谢某军为其提供数据和信息，共同壮大赌博网站。面对利益诱惑，谢某军答应与李某南等人一起建设维护赌博场所。至此，公司股东全部到位。李某静、李某歌、龚各占30%股份，李某南、谢各占35%股份。

为吸引大量中国人进入赌博网站参与赌博，谢安排其表弟谢某佳在四川成都设立工作室，并招募人员收集其他境内外赌博网站网站跳转至“新葡都”、“太阳城”等赌博网站。

此时，身在菲律宾马尼拉帕赛的李某静等人也在招募客服人员，为会员充值、取款、答疑。由于网站会员众多，李某静等人需要保证客服人数不少于15人。除了客服组，网络赌博公司还设立了人事组、财务组、行政组、电修组等。同时，办公区分为客户服务区、财务区、电气维修区、人事区、行政区，相关工作人员最多时达70余人。

客服区主要负责为会员客户提供在线服务，解答客户的疑问和咨询；金融区为会员资金转账服务，会员赌博账户分为上下分；e区主要联系老客户，让离开的会员客户重新浏览赌博网站，重新回到赌博网站进行网络赌博；人事区主要负责客服区、财务区、电修区的人员招聘。几乎每天都有人辞职，也有新人加入这份工作。行政区主要负责护照签证办理以及与当地出入境管理部门的沟通协调，确保出入境畅通。至此，这个跨境网络赌博犯罪团伙发展壮大，组织更加严密。

正在劫持流量

让通信技术人员下水

面对赌博网站高额利息的诱惑，李某南、谢等人大肆拉拢通信运营商和网络技术公司的工作人员下水，为“8744太阳城”赌博网站劫持流量。

所谓“劫持流量”，是指用户通过非法干扰互联网无法直接访问目标网站，被迫跳转到指定的赌博网站。很多人都遇到过类似的情况。在自己不知情的情况下，个人设置的首页网址被篡改成其他网址。当用户打开浏览器时，显示的页面就变成了劫持者设置的页面。正是通过类似的流量劫持，李某南等人为赌博网站找到了更多的赌客。

2018年初，谢某军认识了四川某通信运营商员工钱墨龙。在高额报酬的诱惑下，钱、同事李和在通信运营商工作的北京某科技公司员工王某在公司机房安装了服务器，并植入了网络跳转程序代码。这样就可以劫持、拦截通过通信运营商PC端上网的用户，让他们跳转到李茉楠等人开设的“新葡都”、“太阳城”等赌博网站。

同年，谭某森在网上看到李默楠的广告，双方合作。谭某森先与湖南某通信运营商员工李联系，后通过李认识了与该公司有业务关系的网络工程师王某华、廖某强。

4人一起商量，利用王某华、廖某强负责维护管理该通信运营商上网设备的便利，将王某华开发的网络跳转程序植入谭某森租用的虚拟服务器，劫持、拦截通过该通信运营商上网的用户，强制跳转至相关赌博网站。谭某森为李默楠贡献流量，李默楠付给他高额报酬。2018年12月至2020年4月，李某南安排专人到长沙向谭某森支付1000万元。

2019年9月，李在其在线推广渠道QQ群中与翟达成合作。翟谎称给一些正规平台打广告，提出在某通信运营商郑州分公司机房安装服务器，收取费用。在骗取公司员工王的信任后，翟通过远程控制在公司机房安装了带有重定向程序的服务器，为赌博网站劫持、拦截流量。

李某南团伙以同样的手段，贿赂国内多名通信运营商和其他科技公司的技术人员，劫持、拦截更多用户到“新葡之都”、“太阳城”等赌博网站，要求参赌人员根据网站提示注册成为网站会员，再根据网站提供的银行卡、支付宝、微信转账等进行充值。网站按照参赌会员的充值金额，以1: 1的比例将赌资打入参赌会员的账户。充值后，会员可以用账户中的资金参与网站上的各种赌博活动。

赌博犯罪导致新的犯罪

李某南犯罪团伙利用互联网实施开设赌场的犯罪，在全国范围内煞费苦心寻找流量，也滋生和诱发了一些倒卖流量牟利的行为。

2018年12月，、向某玲、欧某丁通过谭认识某通信运营商湘潭分公司员工苏某坤，计划通过该公司提供的网络环境，为赌博网站提供劫持流量跳转服务。苏某坤在取得公司付某、刘某的支持后，为杨等人进行网络流量劫持跳转。其间，“九五”加入进来，专门负责解决网络技术问题，联系赌博网站的流量买家。一个月内，杨、项某玲、欧、谭某森等人非法获利百万余元。

2019年5月至2020年5月，杨某、项某玲、欧某丁等3人还合伙倒卖林某福劫持的赌博流量。每笔流量以5元购买，再以6元或5.5元卖给一些赌博网站，赚取差价，从中获利660余万元。

有人通过倒卖流量获利，有人通过向犯罪团伙出售银行信用卡获利。检察机关审查查明，2019年4月，姜某别在明知龚某龙购买了用于结算赌博场所赌资的银行卡的情况下，将该银行信用卡出售给龚某龙，获利13.2万元。最终，上述人员均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被检察机关提起公诉。

面对这起类型复杂、手法精准、跨地域的新型赌博犯罪案件，雅安市雨城区检察院安排3名经验丰富的检察官组成办案组提前介入侦查，多次前往侦查机关网络取证中心，指导公安机关收集保存证据。同时，多次召开联席会议，向公安机关提出了30多条侦查建议。

承办此案的检察官严格认真办案，多次召开案情分析会，梳理调查卷宗73份，核实证据。结合案件的组织性、规模性、连续性等特点，引导侦查机关区分开设赌场罪和帮助信息网络犯罪的不同犯罪构成，确保案件性质、主犯、从犯、涉案金额的认定。

在追缴赃款赃物方面，我多次为部分返还赃款赃物的被告人及其家属做工作，讲法说理，使其配合返还赃款赃物，争取量刑、减刑的情节。在审查起诉期间，多名被告人退赔600多万元。

雨城区检察院在审查过程中，发现部分涉案嫌疑人为通信运营商工作人员，立即向相关部门发送检察建议，建议及时排查风险隐患，推进行业管理部门堵漏制度。雨城区检察院也以此案为例，加强法治宣传，进一步增强拒赌防赌的合力。开展庭审观摩，听取法庭点评，用点对点、案例式的陈述，增强人们对网络赌博犯罪社会危害性的切身感受。开展法律进校园、进社区、进农村活动，切实增强人民群众的法治意识。会同教育主管部门走访学校，详细了解学生参与倒卖银行卡的情况等。，并宣传“破卡行动”、防范网络赌博和电信诈骗等相关法律知识。给学校的老师和学生。通过微信宣传模式，对本市或全国的典型跨境网络赌博案件进行故事化解读和讲道理，营造拒绝赌博、养成良好生活习惯的舆论氛围。

(来源:检察日报作者:曹颖品周明制图:赵)