济南德恒律所(香港逮捕1.55亿美元虚拟货币洗钱团伙，欧科云链多措并举护航产业安全)

据《南华早报》报道，香港海关近日在一项代号为“碎币者”的行动中，逮捕了4名涉嫌利用虚拟货币洗钱12亿港元(约合1.55亿美元)的男子。香港高级警司Mark Woo Wai表示，调查显示，超过60%的这些资金在15个月内通过新加坡的银行账户汇出，促使海关向当地执法人员寻求帮助，追查涉案资金的来源。

可以说，随着区块链技术在全球范围内的快速发展和迭代，“借壳”区块链技术的黑客攻击、洗钱、诈骗等诸多违法行为层出不穷。在给技术开发、数据安全、资产安全带来巨大危险的同时，也给区块链科技的早期发展带来了极其负面的社会影响和舆论环境。如何保障区块链科技的安全运行，有效打击“借壳”区块链科技的违法行为，营造良好的产业发展环境，成为全行业最关心的问题。

01新案例下的新工具:链接田燕Pro打造智能警务辅助工具

除了技术发展初期缺乏意识外，区块链安全事件频繁爆发的根本原因在于执法部门手中缺乏专业的分析工具。基于区块链技术，匿名提现隐蔽性极强，网络交易网络极其复杂，信息聚合难度极大，使得“调查难、取证难、溯源难”问题成为行业安全的长期制约。而且传统的金融案件侦查手段在区块链安全领域难以奏效，最终导致办案周期变长，侦破难度加大，资金追缴难度加大。

这也意味着，在区块链等新兴领域，为了有效打击违法犯罪，保障行业安全发展，需要使用新的技术手段。据了解，为解决区块链安防领域执法“调查难、取证难、溯源难”的“三难”问题，链上田燕Pro在链分析工具上进行了特别优化，在保证数据准确实时的同时，融入了协助办案过程中的侦查实践经验。

第一，通过强大的标签库，帮助警方锁定链下实体。经过多年的积累，田燕Pro已经收集了超过1亿个地址标签，覆盖全球100多个平台、矿池、钱包等机构，准确率达到99.99%，目前还在快速更新和扩展中。借助链上田燕Pro庞大的地址标签库，公安机关和反洗钱机构可以快速对应链上地址的链下实体，进行相关调查取证和追踪。

其次，链中的田燕Pro内置了便于办案人员灵活使用的分析手段和基于数据建模的技术手段，将分析思路和地址标签数据融合碰撞，帮助一线办案人员发现一些容易被忽略的重要线索，帮助他们从不同角度分析案件，多维度追踪加密货币洗钱活动，大幅提升侦破效率。

此外，链上田燕Pro集成了包括区块链、人工智能、大数据等多项新兴技术。通过使用数据建模等技术手段，结合分析思路和地址标签数据，帮助一线办案人员发现一些容易被忽略的重要线索。依托业务场景和多维数据，OKLink构建了基于大数据、实时计算、图计算等技术的完整智能反诈骗闭环，可一站式解决黑产地址查询、追踪、定位等诈骗问题。

02新技术后的新认知:网络安全教育任重道远

据相关数据显示，仅2021年上半年，典型安全事件就有数百起，这些案例主要集中在区块链快速创新的应用领域，具有涉及金额大、变化快、技术新等特点。所以其实除了对办案工具的必然需求，也对参与侦查办案的警察的认知提出了极高的要求。如何帮助干警解决案件侦查中认知成本高、资金和实体锁定难、证据获取和调整难、司法鉴定难等四大难题，成为当前的核心。

7月11日，欧科连云集团联合北京计算机学会、成都数字之星在济南举办的“网络安全与区块链智能分析培训”圆满落幕，获得广泛好评。培训活动在济南市公安局、北京大学网络信息安全实验室、北京德恒律师事务所等单位的大力支持下，邀请了多位权威专家，吸引了全国公安系统的骨干精英，广泛而深刻地探讨了加密犯罪的各种话题，成为智能警务辅助的示范案例。

据了解，为保证培训的前沿性和权威性，欧科云链还邀请了网络安全技术和区块链技术的顶级专家、公安部信息战专家、区块链法学界知名专业律师、警务信息合作龙头企业讲师等进行授课。来自欧科云链产品的多位专家就技术创新、安全基础、警务实战、司法实践、链上溯源天眼工具、警企合作等内容进行了授课。，帮助学生逐步了解区块链知识，提高加密侦查的实战能力。

除了线下培训，欧科云链上的天眼团队还入驻了国内最大的警务独立在线学习网络平台，开展了主题为“链上的天眼:数字货币中的监管与犯罪分析”的培训活动。针对一线警务人员，深入分析区块链安防领域发展趋势、全球监管形式等。，有效丰富了一线干警的作战技能。

03新环境下的新出路:警企联动的保安押运行业

为了应对全球市场的不确定因素，影响中国区块链行业的安全发展，以欧科云链为代表的国内头部区块链企业率先与当地警方、警务机构推进“警企联动”新模式。在安全领域，要发挥与警方各自的优势，共同应对新问题，寻找新方法。

7月8日，欧科云链联合南京公安研究院，在京联合成立“欧盾链上的眼睛安全实验室”。在此基础上，双方继续深化在区块链领域的合作。

在此次合作中，欧科连云与南京公安研究院利用链上的区块链技术和数据，打击利用区块链的邪恶行为，积极研究探索合规策略，助力提升社会治理水平和网络安全治理能力。同时，共同孵化“区块链+社会治理”和“区块链+公共安全”的一体化产业新生态，设计和打造一系列基于区块链技术的公共安全标准化解决方案，推动区块链技术在实体经济中发挥更加重要的作用。

截至目前，链上田燕Pro已帮助四川、陕西、山东、江苏、浙江、上海等27个省市一线人员侦破多起加密货币犯罪案件，成功追回数百亿资产，收到警方多封感谢信，在协助警方打击区块链洗钱、网络诈骗等新型经济案件中发挥了重要作用。

欧克云链的链眼专家表示，未来欧克云链将继续加强与一线民警的交流合作，在区块链技术研发、行业知识培训、警企联动等多个维度做出努力，解决区块链安防领域长期存在的痛点，助力“智慧警务”的有效建设。

本文来自财经网。