非吸案律师(非法吸收公共存款案件中，如何认定非吸行为以及犯罪金额？)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：150 | 评论：2
作者/唯(卓)魏律师
[案情简介]
永州某房地产开发有限公司原法定代表人为被告人曾某，后变更为其妻刘某。曾是本公司股东之一，曾是本公司经营管理的实际控制人。被告人曾某违反金融管理法律法规，以公司资金周转为名，承诺在一定期限内支付利息，以口口相传的方式，与亲友以及其他不特定对象，向不特定公众非法吸收公众存款6607.34万元；根据行政法规，房地产开发企业不得销售商品房或向购房人收取任何预约性质的费用，而被告人曾某通过永州市某房地产开发公司以诚意金、贵宾卡等名义向社会集资，承诺支付利息，并约定预付的资金可用于冲抵房款，从而变相吸收公众存款392.5万元。
[判断结果]
1.被告人曾某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20万元(缓刑考验期限从判决确认之日起计算)。
二、依法追缴被告人曾的违法所得47669076元(其中集资参与人损失43744076元、出售贵宾卡3925000元)，退还被害人；追缴集资参与人多收的款项，其中桂某17万元、286.225万元、钱某、曾某7.7万元，依法予以没收，上缴国库(违法所得在判决生效后30日内上缴)。
3.依法处理被告人曾以非法吸收的资金所建的房产、抵押给债权人清偿债务的房产。
[律师解读]
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退还赃物和赔偿金，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
一、什么样的行为构成非法吸收公众存款罪？
非法吸收公众存款罪一般需要具备以下四个条件: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法业务吸收资金；(2)通过媒体、推介会、传单、短信等方式向社会公开宣传；(三)承诺以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付回报。在一定时期内；(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。需要注意的是，以上四个条件都是非法吸收公众存款罪的必要条件，如果判断某一行为是否构成该罪。
二。如何区分个人犯罪和单位犯罪，如何确定犯罪数额？
单位实施非法集资犯罪，违法所得全部或者大部分属于单位的，应当认定为单位犯罪。需要注意的是，个人在为开展非法集资活动而设立的单位内实施犯罪，或者单位成立后，主要活动是开展非法集资活动的，不作为单位犯罪处理，单位内组织、策划、实施非法集资活动的，以自然人犯罪依法追究刑事责任。
值得注意的是，自然人在单位犯罪案件中应承担怎样的刑事责任？其中，自然人禁烟量的确定尤为关键。在非法集资犯罪过程中，主要领导者、组织者、指挥者，即直接负责的主管人员，应当对案件集资总额承担刑事责任；其他人员只对其参与实施的集资数额承担刑事责任。理由是根据我国刑法规定，某一主体的行为构成犯罪，需要主客观相统一，即行为人有犯罪行为的主观认识，有犯罪的客观行为。
三。从亲戚朋友或单位员工处吸收的资金是否计入犯罪数额？
需要注意的是，虽然未向社会公示，但在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于吸收公众存款或者变相吸收公众存款的违法行为。但是，有三种行为。向亲友或者本单位职工吸收的资金，与向不特定对象吸收的资金一并纳入犯罪数额: (一)在向亲友或者本单位职工吸收资金的过程中，明知亲友或者本单位职工向不特定对象吸收资金而放手的行为；(二)以吸收资金为目的，吸收社会人员为本单位内部人员，向其吸收资金的行为；(三)向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金。
另外，负责或者从事非法吸收资金行为的犯罪嫌疑人吸收公众存款的数额，按照其实际参与吸收的总额认定。但下列两种情况不计入犯罪嫌疑人吸收的数额: (一)犯罪嫌疑人本人及其近亲属投入的资金数额；(2)资金记录在犯罪嫌疑人名下，但其并未实际参与吸收，也未从中获得任何形式的利益。
四。在具体案件中如何适用宽严相济的刑事政策？
根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、等级、职务等。，综合判断行为人的责任和刑事追究的必要性，按照区别对待的原则对涉案人员进行分类处理，做到罪刑相匹配。重点惩治非法集资活动的组织者、领导者、管理者，包括上级单位(总公司、母公司)的核心、管理和骨干人员，下级单位(分公司、子公司)的管理和骨干人员以及在单位犯罪中起主要作用的其他人员。
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网友点评
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清风素笺
2022-03-11 17:29:18 回复
责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退还赃物和赔偿金，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。一、什么样的行为构成非法吸收公众存款罪？非法吸收公众存款罪一般需要具备以下四个条
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浪荡先生
2022-03-11 06:45:07 回复
回报。在一定时期内；(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。需要注意的是，以上四个条件都是非法吸收公众存款罪的必要条件，如果判断某一行为是否构成该罪。二。如何区分个人犯罪和单位犯罪，如何确定犯罪数额？单位实施非法集资犯罪，违法所得全部或者大部分属于单
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爱看美女的阿呆
2022-03-11 11:46:04 回复
式向社会公开宣传；(三)承诺以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付回报。在一定时期内；(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。需要注意的是，以上四个条件都是非法吸收公众存款罪的必要条件，如果判断某一行为是否构
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凡尘俗子
2022-03-11 06:30:13 回复
0日内上缴)。3.依法处理被告人曾以非法吸收的资金所建的房产、抵押给债权人清偿债务的房产。[律师解读] 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单
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烈火雄心
2022-03-11 08:43:22 回复
款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员
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