诈骗刑事拘留是多少天(涉案2.1亿元的电信诈骗案，嫌疑人从“一碗盒饭”中幡然醒悟)
刑事辩护 | 2023年06月16日 | 阅读：174 | 评论：3
8月10日凌晨1点。
三亚市天涯区解放路某小区
一所房子仍然灯火通明。
房间里有很多20出头的年轻人。
加班
他们操作手边的电脑。
快速完成大量交易
似乎在做可疑的非法活动。
几乎没有意识到
他们已经被三亚公安局逮捕。
天涯分局专案组正虎视眈眈
经过精心部署
同一天
天涯分局侦查员
收网，为这个庞大的洗钱窝点涉及电力诈骗。
成功抓获5名犯罪嫌疑人
出乎意料的是
破获涉案金额2.1亿元的案件。
秘密洗钱案
实际上来自一份热腾腾的盒饭...
5人持有涉案银行卡
多次在银行办理业务。
今年7月26日，三亚市公安局天涯分局接到省公安厅线索:有一伙人涉嫌电信诈骗、巨额洗钱的严重违法犯罪行为，该团伙近期可能在三亚天涯区活动。
零星的银行卡号和两组只有后四位的电话号码，这些有限的线索让负责牵头调查的天涯分局刑警大队教导员王雪松眉头紧锁。来不及犹豫，他第一时间组织专案组侦查员进行研判。
首要任务是如何快速确认团伙成员的身份。经过研判，专案组发现该团伙反侦查意识强，作案地点变换频繁。同时，通过比对大量与案件相关的银行卡信息，专案组发现已有近50张卡因涉嫌诈骗被银行冻结。
“这些信息非常关键，发卡机构可能与这起洗钱案有关。”王雪松说。
为此，王雪松带领侦查员分赴各家银行，依法调取这些银行卡的银行记录和账户持有人信息，逐一排查近50个可疑作案地点，梳理每张银行卡的每一笔资金流向，确认取款地点，以及100余条信息，获取窝点可疑身份的准确信息。
“我们收集涉案银行卡的开户网点，以及附近道路、商铺的监控数据。五名调查人员三天来从未间断。”办案民警彭贵玉介绍，通过调取相关信息，侦查员发现5人曾多次在三亚不同银行办理业务，办理业务使用的银行卡正是之前已侦破的涉案银行卡。多项证据显示，这5人有重大作案嫌疑。
两次调查都没有结果。
反复判断找到了新的线索。
下一步是找到5名嫌疑人的藏身之处。
通过调取沿途5人的监控资料，侦查员发现，在天涯区解放路某小区附近的监控盲区，5人的踪迹全部消失。“虽然他们在附近消失了，但我们不确定他们是否在附近。而且这个小区有近200名业主和旅游经营者，查处难度大，稍有不慎就容易打草惊蛇。”彭贵说。
侦查员仔细调查了所有入住旅租的旅客，并联系小区物业提供了所有租户的信息，调查了60户符合调查方向的住户，但一无所获。
“这5名嫌疑人真的不在小区吗？”连日来无果的调查再次导致调查工作停滞不前，让调查人员有些失落。
“虽然两次调查都没有新的突破，但我们没有放弃，重点调查工作还是在这个小区。”彭贵玉说，之后专案组花了大量时间，联合相关部门梳理出上千条数据，大部分信息证据都指向这个小区。这让调查人员更加确信，5名嫌疑人还藏在小区里。
“根据以往的经验，考虑到洗钱行业24小时轮班工作，我们派警员在附近蹲守了五天，发现8楼有一个住户，连续几天半夜房间还亮着灯，有重大嫌疑。”王雪松告诉记者，调查人员询问了小区物业后得知，这户并不是业主本人居住，而是租给了几个外地来的年轻人。通过对物业的描述，侦查员发现这户居民在外貌上与5名嫌疑人有些相似。
这一重要信息让王雪松异常兴奋，但冷静下来后，他不禁谨慎起来:“如果嫌疑人真的住在房间里，会不会还有其他人？”这需要更细致的动作安排。"
以防疫检查的名义。
五名涉嫌电力诈骗的洗钱团伙成员被捕。
通过研判，王雪松决定让调查人员假扮防疫检查员，和小区物业人员一起入户。
“您好，我们正在进行例行的防疫检查……”8月10日凌晨1点，调查人员以防疫检查的名义敲开了该住户的门。过了一会儿，一名20岁出头的男子开门露出半个脑袋，小心翼翼地询问，试图确认门外调查人员和物业工作人员的身份。经过物业工作人员一番沟通，男子终于开门了。刚进门，彭贵富迅速扫了一眼现场，发现房间的居住者只是和之前查看监控的人有些相似。
“我之前查的监控画面有点模糊。我不确定第一次见到他们是什么时候。然而，当我去房间时，我发现里面安装了很多设备，桌子上有几十部手机。这个时候，我很确定，这一次，是他们。”彭宇介绍。
警察逮捕了嫌疑人并缴获了犯罪物品。
当日，天涯分局联合市局多部门，摧毁了这个特大涉电诈骗洗钱窝点，成功抓获犯罪嫌疑人徐某培(男，21岁)、苏某坤(男，23岁)、蔡(男，21岁)、谢某新(男，23岁)、徐某明(男，26岁)5人，当场缴获作案用银行卡41张。
警方缴获的犯罪物品
盒饭揭示了秘密。
该洗钱团伙涉案金额2.1亿元
庭审中，徐某培作为该窝点团伙的主要负责人，十分顽固，始终不愿意配合，庭审工作陷入僵局。
审讯中，民警不断给徐某培讲解法律政策，让他明白自己坦白从宽，抗拒从严。但面对民警的讯问，徐某培一直不愿正面回答。
庭审“拉锯战”一直持续到第二天中午。当时庭审还是没有进展。让警方没想到的是，一份盒饭迎来了审讯工作的转折点。
当天吃饭，民警给徐某培等5人买了盒饭和饮料，并松开了手铐。当徐某培打开盒饭，发现和警察的盒饭一模一样时，瞬间被感动了:“我以为今天吃不到热饭了，没想到和你的一样，谢谢，谢谢……”现场谁也没有想到，是一顿热腾腾的盒饭让徐某培的态度发生了很大的变化。
整个午餐期间，民警和徐某培聊起了日常生活，了解到他们结婚时间不长，儿子刚满一岁。
“你还小，要给孩子做个好榜样。”民警不停劝说。徐某培的心理防线逐渐崩溃，哭喊着:“我说，我说……”
经审讯深查，徐某培交代，该团伙自2020年11月以来，在我省广西、三亚等地流窜作案，频繁变换作案地点和人员，层层分工，利用网上提供的装有聊天软件的手机与诈骗集团网上联系，在获取网上指令后，通过境外网络开通银行卡并登录某平台， 利用u盾解码器实施为境外诈骗集团收款、转账等洗钱活动。 ，为了
经查，该团伙涉案金额2.1亿余元。根据此案，三亚警方已破获电信网络诈骗案件41起。徐某培等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被天涯分局刑事拘留。
目前，案件仍在进一步审理中。
作者:麦李
来源:法治时报
本文标签： 诈骗案刑事拘留一般多少天
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网友点评
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山谷清风
2022-03-16 20:26:09 回复
说。为此，王雪松带领侦查员分赴各家银行，依法调取这些银行卡的银行记录和账户持有人信息，逐一排查近50个可疑作案地点，梳理每张银行卡的每一笔资金流向，确认取款地点，以及100余条信息，获取窝点可疑身份的准确信息。“我们收集涉案银行卡的开户网点，以
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水手服
2022-03-16 21:30:55 回复
滞不前，让调查人员有些失落。“虽然两次调查都没有新的突破，但我们没有放弃，重点调查工作还是在这个小区。”彭贵玉说，之后专案组花了大量时间，联合相关部门梳理出上千条数据，大部分信息证据都指向这个小
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莫愁前路无知己
2022-03-16 19:49:47 回复
劝说。徐某培的心理防线逐渐崩溃，哭喊着:“我说，我说……”经审讯深查，徐某培交代，该团伙自2020年11月以来，在我省广西、三亚等地流窜作案，频繁变换作案地点和人员，层层分工，利用网上提供的装有聊天软件的手机与诈骗集团网上联系，在获取网上指令后，通过
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山野星星
2022-03-16 19:45:04 回复
8月10日凌晨1点。三亚市天涯区解放路某小区一所房子仍然灯火通明。房间里有很多20出头的年轻人。加班他们操作手边的电脑。快速完成大量交易似乎在做可疑的非法活动。几乎没有意识到他们已经被三亚公安局逮捕。天涯分局专案组正虎视眈眈经过精心部署同一天
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俗染
2022-03-16 22:22:33 回复
8月10日凌晨1点。三亚市天涯区解放路某小区一所房子仍然灯火通明。房间里有很多20出头的年轻人。加班他们操作手边的电脑。快速完成大量交易似乎在做可疑的非法活动。几乎没有意识到他们已经被三亚公安局逮捕。天涯分局专案组正虎视眈眈经
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