洗钱合法吗(【金融检察微课堂】敲黑板：自洗钱也是犯罪！)
经济纠纷 | 2023年06月16日 | 阅读：174 | 评论：1
简介：
很多人从电影里听过“洗钱”这个词，所以有一种误解，认为洗钱犯罪离自己很远，与普通人无关，但实际上洗钱犯罪可能就发生在我们身边。我们常用的银行卡、微信、支付宝都有可能成为不法分子“洗钱”的工具。
很多人从电影里听过“洗钱”这个词，所以有一种误解，认为洗钱犯罪离自己很远，与普通人无关，但实际上洗钱犯罪可能就发生在我们身边。我们常用的银行卡、微信、支付宝都有可能成为不法分子“洗钱”的工具。
2021年4月初，犯罪嫌疑人费某与杨某某、王某某合谋贩卖毒品牟利。4月12日至5月24日，三人先后11次向吸毒人员张某、张某某出售甲基苯丙胺，总重量约6克。为掩饰、隐瞒收入来源和性质，费某于5月8日起立即将毒资通过微信转账给程某某，并删除了相关微信收款、转账记录。当花到一定金额后，通过微信“小额多划”让程某某还回来。据统计，费某先后4次向程某转移、藏匿毒资，共计6800元。程某某明知上述钱款为费某贩毒所得，仍予以接收并为其保管，并按照费某的要求，分块周转。程某某误以为自己没有参与贩毒，只是帮助费某暂时保管毒资，不会触犯法律。检察机关以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对费某批准逮捕。
费某掩饰、隐瞒贩毒所得为何构成洗钱？
这是《中华人民共和国刑法修正案(XI)》中关于洗钱的新规定。修改后，不仅为他人洗钱构成犯罪，“自行洗钱”也构成洗钱罪，即行为人实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒其犯罪所得和所产生的所得的来源、性质，将其财产转换为现金、金融票据、有价证券、转移资金或者其他支付结算方式。
上述案例中，费收受毒资后，为隐瞒毒资性质，让他人提供资金账户保管毒资，“少量款项”转回毒资，属于“自行洗钱”。由于该行为发生在今年3月1日《刑法修正案(XI)》实施后，不仅构成贩卖毒品罪，还构成洗钱罪。程某某明知是他人贩毒所得的毒资，提供资金账户进行保管和转移，也构成洗钱罪。
检察官警告罪犯:
2021年3月1日后，司法机关不仅要追究毒品犯罪等7种上游犯罪的刑事责任，还要追究掩饰、隐瞒犯罪所得及其收入来源、性质行为的刑事责任，使犯罪所得无处藏身。切记不要为了贪图非法利益而铤而走险！(微信官方账号杨雯，微信，安徽省合肥市蜀山区检察院)
相关文章
红际法律
法律信息科普法律知识
- 最近发表
- 推荐文章
-
- 房屋装修合同范本2019(房屋装修合同样本怎么写？房屋装修的具体流程？)
- 合同专用章有编号吗(注意！漯河老俩口被骗)
- 合同专用章需要备案吗(2022年办理刻章备案都需要什么材料？)
- 合同专用章样式(最高法院民二庭：关于四个公章实务问题的解答)
- 合同专用章图片(公章、财务章、合同章、发票章、法人章，各印章的功能及注意事项)
- 合同专用章和公章的区别(财务章、公章、合同章、发票章，有关印章的最全风险汇总)
- 合同专用章尺寸大小(行政管理：企业印章管理暂行细则(中小企业适用))
- 合同专用章电子章制作(「放心签」合同电子签章怎么弄)
- 房屋装修合同简单范本(房屋装修施工合同范本)
- 房屋装修合同范本2021(房屋装修合同（简单）模板)
