什么叫洗钱,为什么需要洗钱(为什么要洗钱，直接花不行吗？难道花钱也犯法吗？)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：157 | 评论：3
为什么要洗钱？为什么不直接花掉？花钱违法吗？
花钱当然不违法，但是如果你的收入和消费不匹配，风险就来了。
比如我们上学的时候，一个月生活费就几百块。你突然买了几千块钱的游戏机。你敢直接带回家吗？
肯定不敢！
只要你敢把这个东西拿出来，你爸妈肯定会问:你哪来的这么多钱？你说什么？
你说你很幸运。你在路上捡的吗？还是从天而降，中了大奖？
没有合理的解释，我们必然会遭遇混双。
为什么不法份子要洗Q
社会也是。
非法收入，得到了大量的收入，花钱没问题。但问题是，经不起举报和调查。
工作正常的话，一年5万。平时省吃俭用，袜子穿坏了，还是舍不得换；早饭后，我不敢再吃茶叶蛋了。
突然，有一天，它开始穿越。
一碗面吃到一碗，自行车换成了电驴。大家会怎么想？
觉得自己很牛逼是一回事，但是会有更多人说你。
聊着聊着，传到你耳朵里，这一查，一切都完了。
因为你解释不了！
你不投资，不做生意，也不会突然有个“马爸爸”挥金如土。如果你调查，你怎么说？
说你是非法所得？肯定不是。
因此，洗钱已经成为犯罪分子的必要活动。
洗Q是怎么操作的
比如30年代，芝加哥的黑帮经常开很多洗衣店，每天晚上混着黑钱记账。
可能一个店一天只赚100美元，实际上报销了400美元，其中300美元是黑钱。
基于这样的操作，只要交了税，剩下的钱就成了合法收入。
原理差不多，但实际情况会复杂很多，通常要经历处置、培育、整合三个阶段。
所谓处置，是指犯罪分子将其收益投入清洗系统的过程。因为涉及金额大，账户交易频繁，是最容易被察觉的阶段。
然后就是修炼。相关人员会通过各种金融交易，将非法所得与其来源分离，最大限度地分散，以隐瞒线索和身份。
最后是一体化，即使违法变成合法，也为犯罪所得的财物提供了表面上的合法掩饰。
洗Q和我们有什么关系？
听起来和普通人没什么关系，但是洗Q影响很大，可能会害死你的工作，甚至毁掉你的人生。
不要相信我。看完文章你就明白了。也许，你身边或者你自己也有这样的受害者。
以刚才提到的洗衣店为例。如果你也经营一家洗衣店，那你就是在做正当生意，追求稳定发展。
但其他人只是用这个名字来掩盖非法收入。
你的生意会怎么样？
答案是残酷的。这样的店很大概率会把你压垮破产，最终你会负债累累。
而且不限于洗衣店，各种经营场所，都有可能。只要能为非法所得服务，就会是他们的目标。
你辛辛苦苦挣钱，别人偷钱。你对这个行业有什么看法？
另一方面，我们在参与任何商业活动的时候，也需要提高警惕，说不定会成为犯罪分子的帮凶，因此锒铛入狱。
以网赚项目为例。很多机构会把你的收钱码租出去，你可以收钱，每天几千到几十万不等。
可以从收款总额中抽取相应的佣金，将剩余的钱转到对方账户，简单方便。
听起来很棒。比打工强一万倍。
什么都不用做，租个集码就能赚钱，月收入比上班还高。世界上还有这样的好事！
但是，天上不会掉馅饼。大部分来源不明的钱来自网络赌博和软件诈骗。脏钱会专门交给洗钱小组“洗白”。洗钱团队为了自身安全，会租用吃瓜群众的收款码来完成洗钱过程。
很有可能，你会成为犯罪团伙的工具，成为他们洗钱过程中的重要一环。
最后，他生气了，甚至进了监狱。
虚拟货币，也会涉及洗Q
至于虚拟货币，就更别说参与了。
先不说能不能赚钱，能不能避免资本对市场的操纵。
就算你真的能赚钱，如果对方付给你的现金是非法所得，那么问题就产生了。
如果银行卡被冻结了，或者是那样，你可以发挥你的想象力。
也许你不知道，但是这个东西本身就是违法的。当你成为受害者时，
我能做些什么来保护自己？
不要听信宣传的妙处。你要抄虚拟货币的底，别人要抄的可能是你家。
好了，这就是我今天分享的内容。我是渡鸦君，希望各位伙伴能够提高警惕，不要参与洗钱，不要落入洗钱者的陷阱。
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网友点评
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我们床上聊
2022-03-15 08:47:05 回复
，成为他们洗钱过程中的重要一环。最后，他生气了，甚至进了监狱。 虚拟货币，也会涉及洗Q至于虚拟货币，就更别说参与了。先不说能不能赚钱，能不能避免资本对市场的操纵。就算你真的能赚钱，如果对方付给你的现金是非法所得，那么问题就产生了。如果银行卡被冻结
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一级放水运动员
2022-03-15 06:10:47 回复
不要相信我。看完文章你就明白了。也许，你身边或者你自己也有这样的受害者。以刚才提到的洗衣店为例。如果你也经营一家洗衣店，那你就是在做正当生意，追求稳定发展。但其他人只是用这个名字来掩盖非法收入。你的生意会怎么样？答案是残
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