诈骗案退赔的执行(刑事辩护律师：非法集资案中，责令退赔、没收财产的适用)

刑事辩护律师:非法集资案件中责令退赔、没收财产的适用

在非法集资刑事案件中，犯罪嫌疑人(被告人)及其家属非常担心自己的财产被没收或强制执行。在明确没收财产和责令退赔违法所得的适用主体和范围后，我们就可以很好地解决这种顾虑和担心。

一.没收的主体和没收财产的范围

(一)没收财产的主体

《刑法》第五十九条规定，没收财产是指没收犯罪分子所有的财产的一部或者全部。在危害安全、公共安全的涉钱犯罪，以及生产、销售伪劣商品犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪中，都有没收财产的处罚。作为金融诈骗罪，在集资诈骗罪中会有没收财产的处罚，但在非法吸收公众存款案件中不会有没收财产的处罚。

在集资诈骗罪中，单位犯罪的，其直接主管人员和其他直接责任人员也可能被判处没收财产。集资诈骗罪中，以非法占有为目的的被告人以集资诈骗罪定罪处罚，没有非法占有目的的被告人以非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此，即使是集资诈骗罪，对非法吸收公众存款罪的被告人，也不会判处没收财产。

(二)没收财产的范围

对于被判处没收财产的被告人，没收财产的范围只包括被告人的个人财产。如果判处没收全部财产，还应当为犯罪分子个人及其家属预留必要的生活费。此外，根据规定，没收财产时，不得没收犯罪分子家属所有或者到期的财产。基于此，区分被告的个人财产和家庭财产是非常重要的。同时，在抗辩过程中，应及时提交被赡养家庭成员的相关资料，以便能够为被赡养家庭成员预留财产。

二。下令退还的财产的主体和范围

非法集资刑事案件中，无论单位犯罪还是个人犯罪，都应当追缴或者责令退赔被告人的违法所得。《刑法》第六十四条规定，对犯罪分子非法取得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和用于犯罪的个人物品，应当予以没收。罚没财物和罚款一律上缴国库，不得挪用或者自行处理。

结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理犯罪嫌疑人、被告人逃逸致人死亡案件适用没收违法所得程序若干问题的规定》(法释〔2017〕1号)第六条的规定，违法所得是指因实施犯罪而直接或者间接产生或者取得的任何财物，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“违法所得”。违法所得已经部分或者全部转化为其他财产的，转化的财产应当视为前款规定的“违法所得”。违法所得转化后的财物的收入，或者该财物中已经混入违法所得的相应部分的收入，应当认定为第一款规定的“违法所得”。

实践中，非法集资刑事案件如何认定违法所得？

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(工通字〔2014〕16号)第五条规定，非法吸收公众的资金属于违法所得。向吸收资金的集资参与人支付的利息、股息等回报，以及向帮助吸收资金的人员支付的代理费、好处费、返利费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。如果集资参与人的本金尚未返还，已支付的返还款可以冲抵本金。

根据规定，犯罪嫌疑人(被告人)吸收的资金属于违法所得，应当予以追缴或者责令退赔，而吸收的资金支付给集资参与人的利息、股息等收益也应当予以追缴或者责令退赔。

那么员工的收入应该退还吗？

对于这个问题，我们之前已经多次提到过。实践中，员工的基本工资和业务提成基本上被视为非法所得，予以追缴或责令退赔。

普通员工是否需要对自己参与吸收的资金承担报销责任？

根据规定，员工如果没有拿到吸收的资金，不需要参加吸收资金承担退款责任。员工承担赔偿责任的资金也仅限于其收入(包括基本的公司和业务提成)。当然，基本工资是否需要退还在实践中是有争议的，辩护律师通常认为基本工资不应该纳入报销范围。

然而，在实践中，犯罪嫌疑人(被告)往往被要求全额退赔。这种执行的根本原因是，办案机关认定员工的基本工资也来源于吸收的资金，同时认定员工参与的行为是犯罪行为。根据《刑法》第六十四条的规定，职工因参与该犯罪活动而取得的一切财物，属于违法所得，应当予以追缴或者责令退赔。

三。无法全部追回或者责令退赔的，由募捐参与人自行承担责任

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(工通字〔2014〕16号)第五条规定……查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应当在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财产不足全部的，按照集资参与人集资金额的比例返还。《预防和处置非法集资条例》(国务院令第25号)第25条规定:第737条)规定.....参与非法集资造成的损失，由集资参与人自行承担。

办案机关会积极追缴并责令退赔，但在实践中，集资款由于各种原因，包括投资失败或借款人无力偿还集资款，无法全部追回，集资款很难全部追回。根据规定，对于未全部追回的集资款，责任由集资参与人承担。

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