如何告一个人诈骗(经济诈骗的刑事控告攻略)
刑事辩护 | 2023年06月16日 | 阅读：189 | 评论：3
作者:律师团队邓
邓律师，北京市(广州)律师事务所高级合伙人，网络犯罪刑事业务部主任，广州市律师协会经济犯罪刑法专业委员会委员，维护律师合法权益工作委员会委员。他拥有十多年的律师从业经验，专注于网络犯罪、经济犯罪的辩护和犯罪危机的合规应对。
在我国，严禁公安机关以刑事手段介入经济纠纷。此外，经济犯罪与经济纠纷之间存在模糊地带。导致实践中，公安机关对经济犯罪的立案侦查态度谨慎，甚至让人觉得立案难。最近我们的一个客户遇到了类似的情况。
遭受经济诈骗后，客户自行向公安机关投诉时，被告知这是经济纠纷，不予受理，后来又委托我们代理。我们接手案件后，指导客户重新收集、固定、整理案件所有证据，重写刑事起诉状，带领客户到公安机关投诉协商，继续跟进。近日，公安机关决定对该案立案侦查。
在本文中，我们将根据相关法律法规，结合我们代理刑事指控的经验，对经济犯罪的刑事指控进行总结，供有需要者参考。
一、罪与非罪的界定
根据《刑事诉讼法》第一百一十二条规定，公安机关立案的条件是“有犯罪事实需要追究刑事责任的”。公安机关只有认为有需要追究刑事责任的犯罪事实，才会对控告人的刑事指控立案侦查。所以，在决定是否起诉之前，先分析嫌疑人是否涉嫌犯罪。
以司法实践中常见的以“谈朋友”、“催婚”为名的诈骗案件为例。当事人之间往往存在暧昧关系、“恋爱关系”甚至性关系。一方向另一方“借钱”，然后“不还”，是刑事诈骗还是借贷纠纷？这是当事人在决定是否刑事起诉前必须确定的问题。在这类案件中，罪与非罪的关键在于行为人是否具有非法占有的目的(参见邓等《如何认定以“爱情”为名的诈骗》)。如果可以认定行为人具有非法占有的目的，就可以提起刑事诉讼，否则提起刑事诉讼就没有意义。
值得注意的是，在界定罪与非罪时，要以证据能够认定的事实为前提，换句话说，要根据证据能够证明的事实来分析罪与非罪，不能考虑证据不能证明的相关事实。
二、控告材料的准备
刑事申诉材料包括刑事申诉和相关证据材料。
1.收集、固定、整理相关证据材料。如前所述，公安机关只有在“犯罪事实需要追究刑事责任”的情况下才会立案侦查，所以需要控告人提供相关证据材料证明“犯罪事实需要追究刑事责任”，而不是一味地要求公安机关“调查”。此外，要收集、固定相关证据材料，围绕相应犯罪的犯罪构成对相关证据进行梳理和排列，不能简单粗暴地将信息推给公安机关进行整理。
以常见的以“谈朋友”、“催婚”为名的诈骗案件为例。控告人应提供转账凭证、捏造事实或隐瞒真相的证据(如聊天记录)等。，证明犯罪嫌疑人以非法占有为目的，骗取控告人财物。另外，证据要按照一定的顺序整理，要列出证据的内容。
2.刑事投诉。刑事控告没有固定的格式。根据我们的经验，起诉状中关于犯罪嫌疑人涉嫌犯罪事实的陈述应当详细、适当，重点是所指控犯罪的犯罪构成，影响罪与非罪的相关问题应当陈述清楚、有理有据。另外，控告人认为应当追究刑事责任的，应当有针对性地进行论证，或者附上类似案件的刑事判决书及相关文章作为论据。
值得注意的是，指控材料必须客观真实，捏造事实或伪造证据者需要承担法律责任。
三、确定有管辖的公安机关
根据《刑事诉讼法》第一百零九条规定，公安机关应当按照管辖立案侦查。我国法律和司法解释对各类犯罪的管辖都作出了相关规定。以经济诈骗为例介绍如下:
1.经济犯罪案件由犯罪地公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为合适，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
2.犯罪地包括犯罪发生地和犯罪结果发生地。犯罪发生的地点，包括实施犯罪的地点和与犯罪有关的地点，如准备地点、开始地点、经过地点和结束地点；犯罪是连续的、连续的或者连续的，犯罪是连续的、连续的或者连续的地点属于犯罪发生地。犯罪结果发生地包括犯罪客体被侵害地、犯罪所得实际取得地、藏匿地、转移地、使用地和出售地。
3.住所包括住所和经常居住地。住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地，最后连续居住一年以上的地方，但住院治疗除外。
4.单位涉嫌经济犯罪的，由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位的注册住所。主要营业地或者主要办事机构所在地与注册居住地不一致的，以主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。
5.针对或者主要利用计算机网络实施犯罪的，犯罪地点包括用于实施犯罪行为的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的信息网络系统及其管理人所在地、被告人和被害人在犯罪过程中使用的信息网络系统所在地被害人被侵害的地点和被害人财产遭受损失的地点。
以上是我们对刑事控告第一步的总结，之所以说是第一步，是因为刑事控告是一个系统工程，向公安机关提交控告材料并不是“一劳永逸”，而是还需要不断的跟进和沟通。公安机关决定不立案的，还可以向公安机关申请复议、向上一级公安机关申请复核、向检察院申请。
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网友点评
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体面人
2022-03-13 00:01:32 回复
事人之间往往存在暧昧关系、“恋爱关系”甚至性关系。一方向另一方“借钱”，然后“不还”，是刑事诈骗还是借贷纠纷？这是当事人在决定是否刑事起诉前必须确定的问题。在这类案件中，罪与非罪的关键在于行为人是否具有非法占有的目的(
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最初进化
2022-03-13 02:35:12 回复
件是“有犯罪事实需要追究刑事责任的”。公安机关只有认为有需要追究刑事责任的犯罪事实，才会对控告人的刑事指控立案侦查。所以，在决定是否起诉之前，先分析嫌疑人是否涉嫌犯罪。 以司法实践中常见的以“谈朋友”、“催婚”为
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窗前明月光
2022-03-12 23:24:55 回复
给公安机关进行整理。以常见的以“谈朋友”、“催婚”为名的诈骗案件为例。控告人应提供转账凭证、捏造事实或隐瞒真相的证据(如聊天记录)等。，证明犯罪嫌疑人以非法占有为目的，骗取控告人财物。另外，证据要按照一定的顺序整理，要列出证据的内容。 2.刑
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小季风
2022-03-13 02:00:51 回复
向另一方“借钱”，然后“不还”，是刑事诈骗还是借贷纠纷？这是当事人在决定是否刑事起诉前必须确定的问题。在这类案件中，罪与非罪的关键在于行为人是否具有非法占有的目的(参见邓等《如何认定以“爱情”为名的诈骗》)。如果可以认定行为人具有非法占有的目的，就可以提起刑事诉讼，否则提起刑事诉讼就没
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