起诉一个人诈骗,需要哪些材料(如何帮助被害人提起刑事控告)

【/br/】以我近年办理的一起重大集资诈骗案刑事追诉成功案例为例。这是一个典型的刑事与民事交叉的案例，重点在于诈骗罪(集资)与民间借贷的区分。

2019.6.14，接受委托，7.5，陪同报案，9.9，公安正式立案。

这个案子还是很难。但在接触这个案子之前很长一段时间，我都在研究刑事和民事的交叉。

详细了解案情后，刑事指控写得很快，就是花了一个多星期做各种账表。毕竟这个案子涉及1000多万，20多个人(但我的一个客户当初愿意报案)和几千个账户，有本金有利息，有的来来往往，有的付利息，有的付利息，有的Word，有的ABCDEFG(Excel)。

写起诉状的时候，为了让警察更好理解，我没有写“集资诈骗”，而是直接用了诈骗罪，因为罪名是可以后改的。而且我很清楚，这个案子最重要的是“诈骗”的事实得到认定，其他的都是次要的。

这是技巧问题。

诈骗是常见的犯罪，比较好理解。如果写集资诈骗罪，很可能要向警方解释什么是“集资”和“诈骗”，容易增加麻烦和徒劳。至少“集资”要花很长时间解释。不要拐弯抹角，直接点。

所有涉案表格都是严格按照证据和我的案件逻辑制作的，绝对不是按照模板，没有参考其他案件，更没有假手。有总表和子表，资金进出表是总表(Excel)，还有近十个子表(Word)。

请注意，刑事指控的形式(有些案件可能有其他图表，视情况而定)我认为只能针对特殊项目来做，这是最能体现案件逻辑的地方。

我的委托人和诈骗案的大老板有直接联系。因为他被骗了，还借了别人的钱，数额较大，所以除了提起刑事诉讼，我还有一个重要的任务，就是避免我的当事人被立案。刑事起诉状强调了我当事人的主观故意和本息比例。

当事人以前在其他地方(包括被告的住所)报过案，资料也带来了。警方不会立案。被骗了更多的钱，所以很绝望。后来通过校友找到了我。

我们一起去报案的时候，当事人说:“我们之前不知道需要刑事申诉。在我们立案之前，人家就把材料没收了。”

我说:“你只拿流水，没有一点，就是大大增加了别人的工作量，警察也很累。如果我帮你做表格，那就和刑事控告不一样了。至少人们会收到材料并考虑它们。如果刑事指控不起作用，不要灰心。我们也可以起诉自己，抱有希望。我免费帮你改私诉。”

我们去派出所的时候，第一个在大门口接待我们的派出所很温柔。但他说:“我们这里不关心经济案件。去法院。”我说:“经济案件有民事和刑事，经济案件有民事和刑事。否则，为什么会有经济调查？这是诈骗，是刑事案件，是犯罪。”

他说，我先带你去案件大厅。

大厅里办案的派出所民警态度也很好。但一开始他以此案是民间借贷为由拒绝接收材料，那我们就去法院吧。

我说请先阅读我们的投诉。看完刑事起诉状，警察皱了皱眉头，说要再看一遍。于是我叫来了一群警察，大概六七个人，一个一个地看刑事起诉状。

警察看了之后，还是坚持说是民间借贷。

我说:“如果是民间借贷，无所谓，诈骗就要紧了。* * *(我的当事人)是民间借贷，* * *(被告人)是诈骗，明显不一样。”

后来，警察问了当事人一些问题。当事人的表达能力不是很好，不能流畅的表达自己的受害和心路历程。

我为客户说了些话。警察说别说了，让他自己说。我说:“请看刑事起诉书。非常清楚。都是他口述的。我只是在整理。你可以问他这是不是他真正的意思。”

当事人说这是他的真实意图。

其他警察沉默了，于是一个警察小声说:“这是民间借贷，还是去法院？”

我说:“这是诈骗。你会从材料的完整阅读中知道，所有的材料都是真实的。我把表格按照材料排好了，都是一一对应的。文件、表格、材料都清楚，用不了多少时间。”

然后警察继续问当事人问题，态度还是很好的。

后来他们一致决定把材料和文件交给法务部的工作人员审核，留下我们的材料，让当事人做笔录。

当天，当事人做了两个多小时的笔记。我一直等到当事人做完笔录，因为我怕警察突然把他当成犯罪嫌疑人，我还是想保证他的安全。

拿完笔录，当事人开车带我搭车回广州。路上他担心地问我:“别人要告我诈骗怎么办？”

我说我觉得你的情况不能构成诈骗，但是你还是要相信警察的判断。

我分析完诈骗罪的构成后，他沉默了。我说:“万一真的那么不幸，老天没眼，那你可以找我替你辩护，我就好几个无辜的案子。”

“你的辩护很贵吗？”

“贵。但你一看就是无辜的，还可以便宜点。”

回到广州后，我还是时不时让当事人和派出所沟通。另外，我继续收集和提供证据(具体内容保密)。此外，我敦促当事人找到更多的证人。客户告诉我没有办法找到他们。我说:“如果你找不到他们，说明你还不够努力。你必须找到他们并督促他们。当然要让他们说实话，老老实实回答警察的问题。警察能看出区别。如果他们隐瞒不实报道，他们只会自食其果。”

有一个关键点，我在前面部分已经说过了，就是按照老百姓的想法，这个当事人有被认定为犯罪嫌疑人的可能性(虽然按照法人的判断不符合犯罪构成)。当事人不是纯粹的受害者，而是集资参与者。

那么按照我们团队的办案思路，当初提交的材料可能不全是材料。有些材料对我的委托人极为有利，而另一些则不那么有利。虽然有些可能有用，但也可能引起对我当事人不必要的怀疑。我一开始没有直接提交后者。

首先，当事人先向警方提交对自己最有利的材料和刑事起诉状。至于其他不太有利的材料，我觉得我的当事人经过“暗中观察”，风险系数并没有那么高。在最终与当事人确认是否提交以及何时提交之前，警方不应将他视为犯罪嫌疑人。

在这一点上，我们团队也提前和当事人进行了协商，他表示愿意承担风险，只希望尽快立案。

我询问了涉案的当事人，估计了每个人对案件的了解程度和损失程度，然后分析了这些人作证的可能性。后来经过警方的努力和调查，陆续有人去做笔录。

同时，我在人民法院日报上截取了类似情况的案例，画出相似点和判断点，并附上说明，要求当事人紧急提交到派出所。

报案几天后，派出所民警将案件材料移交给区公安分局。

报案两个月后，派出所传来好消息，说已经正式立案。当事人连夜开车去公安局拿立案通知书。那天晚上，我也睡得很晚，总觉得要看到真正的结果才会安心。

深夜，当事人的妻子问我，如果警察把他列为犯罪嫌疑人怎么办？我说我不应该。他不符合犯罪构成。如果他被怀疑，我会为他辩护。

我心想:“你应该相信罪刑法定原则和犯罪构成。”

第二天早上，我看到了立案通知书，上面只有被告的名字。

感谢警方愿意听取他们的意见，感谢本案管理人员的认真审查，希望当事人的权益能够得到有效维护。

至此，他除了进一步明确了与被告人的法律关系，也为当事人与他人案件的民事诉讼中刑事案件的成功立案获得了一些加分。我就不说了。

这篇文章主要讲的是和办案人员沟通的过程。当然，准备好材料，写好文书很重要，但与调查人员沟通也很重要。我们的团队在办案的时候总是有一个出发点，那就是司法行政机关中真正的“坏人”是很少很少的，所以在大多数情况下，我们必须坚信正义的存在。因为大部分人都怕麻烦，律师不可能怕麻烦。别人不愿意做那么多的事，你接了案子就得做。

至于刑事指控，我强烈建议你不仅要对罪名有深刻的理解，还要在具体的操作和处理中加入一些民事思维。因为刑事起诉和民事起诉的基本逻辑是一样的，刑事起诉书类似于起诉书，证据清单类似于民事起诉。

刑事起诉最大的难点在于如何说服接警的派出所民警对你所指控的事情给予足够的重视。从这一点来看，你基本上可以知道你需要做什么。

所以刑事申诉书是很讲究笔力的，因为申诉书是某个案件给警察的“第一印象”。不得不说，有些事很可能是“生死一目了然”。控诉这种事情，乍一看，案情一点都不严重，基本上很爽。

长期以来，刑事指控对于大多数人甚至大多数律师来说都是难以认可的，甚至有一种广为流传的说法是“不想立案也无所谓”。我拿到这个成功案例后，一个朋友告诉我，她的一个亲戚也有类似的经历，报案不被受理，警察甚至让他在上海立案，因为“那里有这样的法律环境”。

但在我看来，很多事情并不是必然的。结果是自然决定的，看似矛盾，其实不然。

[总结要点-十二项刑事指控]

1.如果报案前对当事人的陈述有不同意见和疑问，直接当场发表意见，避免误判。如果认为当事人有说谎或夸大其词的嫌疑，慎重考虑是否接受委托。与客户沟通时要有耐心。也许“一些无心之言就能解开我的疑惑”。会议中用到的思维，其实就是会议中的“记录”思维。

2.收集证据要全面，从人证到物证。最好是基于客观物证发表观点或看法。如果参与人员的意见完全一致，也可以考虑。总之，我先对证据规范提出要求。另外，要注意取证的时间。当事人往往急于提出刑事指控，留给律师取证或者教他们取证的时间并不多。因此，律师必须对刑事证据法有深入的研究，这通常需要付出艰苦的努力。如果你对证据法不熟悉，甚至提交一些对你无益或有害的证据，结果会很悲惨。如果证据中既有有利的部分，也有不利的部分，那么就要分别判断有利因素和不利因素的比例，在什么情况下，什么情况下，把具体情况向当事人说清楚，由当事人最终决定是否提交，何时提交。

3.写文件应该准确和信息丰富，但避免冗长。重点要突出。最好用一级标题。在尊重事实的基础上，内容要充分反映被害人(控告人)所遭受的损失和被控告人的主观恶性。时间逻辑要清晰，重要案件的时间点不能含糊或遗漏，否则可能被认为是故意隐瞒。

4.如果你的当事人很可能被误解为犯罪嫌疑人，而律师又确信他没有犯罪，那么他就应该在文件中插入解释部分，说明事情的来龙去脉，充当一个“迷惑”警察的人。

5.陪同民警报案时，要尊重民警，不卑不亢，讲好理由，尽力争取民警的理解和重视。如果一开始警察不重视，很正常。律师的职责是解释清楚事件的“严重性”。如果真的好像没有“严重性”的话，看看能不能说点“特殊性”的东西，比如新的犯罪(然后报案的时候把新犯罪的文书带上)。

6.警察心目中的“严重性”(可能性)，主要从四个维度考虑:一是受害人数；第二，涉案金额；第三，手段恶劣；第四，上级或者媒体的关注。

7.多关注一切与“人”有关的出版物。需要注意的是，在司法(行政)机关工作人员心目中，除了人民法院的公告案例、指导性案例、刑事审判参考案例和精选案例之外，还有一些案例是“特殊”的。我觉得这些案件往往是“人”的案件。如果没有“人”的案例，看看报纸等媒体有没有类似的案例。

8.记住两个概念:大家都在趋利避害，大家都怕麻烦。所以，如果一个控告派出所的警察不接受，被控告人的行为确实具有社会危害性。一方面你要考虑你的材料安排和文书工作做得怎么样，另一方面你可能要回去看第6点。

9.如果投诉不成功，不要灰心。只要证据充分，就可以提起刑事诉讼。既然一切都准备好了，那么之后最重要的事情可能就是改日期了。派出所不受理，还有上级，上级不受理。关键是被告人的行为是否真正符合犯罪构成和刑事可罚性。有希望达到要求。最不济，还有自诉的途径。而且，即使现在确实缺少一些证据，以后也可以补充，并且告知当事人取证的方法，这样如果他遇到证据，顺利取证，或许就能为自己增加新的筹码。律师心里要有底，也要跟当事人说清楚。一次投诉成功的几率比较小，让当事人做好心理准备。

10.律师要先做预判，如果完全不符合犯罪构成，最好不要什么都不做。当然，当事人可能有要求或者财力，实力强的甚至会砸钱给律师。但是，律师还是要稍微注意一下形象。如果你去报警，用与犯罪完全无关的东西浪费司法资源，那真的是目光短浅。万一以后真的有符合指控条件的业务，警察带着材料去同一个派出所可能会觉得“你多大了”。就算不是同一个派出所，山河会不会相遇也不好说。但是如果当事人说我不需要你跟我报案，但是我可以给很多钱，我只需要你帮我整理材料，尽可能的提出法律理由，因为那是我想做的。我只能说你遇到了一个好客户。

11.在遇到与经济纠纷相关的刑事案件时，很多警察首先想考虑的是民事方面。但是，经济纠纷不等于非刑事纠纷，它们是交叉关联的，而不是相互排斥的。有经济犯罪，公安有经侦部门。所以，犯罪就是犯罪，不能用经济纠纷来逃避，要立场坚定。把握犯罪构成，增强逻辑思维，做好随时哔哔的准备。

12.图表能力要跟上，诉讼可视化要开始，证据要标明重点。总之，尽量减少接收材料的人的麻烦，主要包括“阅读”和“理解”的麻烦。无论从法律规定上还是从工作量上，你都要给别人接受你(材料和意见)的理由。