诈骗立案怎么写申请书(成功将收买信用卡信息罪通过羁押必要性审查改为帮信罪的申请书)

拘留所的角落

* * *帮助信息网络犯罪案件羁押必要性审查申请书

申请人:邱国伟上海西木律师事务所

地址:北京市东城区新怡家园3号楼624室

申请:对**公安局发出的逮捕通知书中逮捕的犯罪嫌疑人** *启动羁押必要性审查程序，将强制措施变更为取保候审。

事实和理由:犯罪嫌疑人* * *于2020年11月21日被* *区公安分局刑事拘留，2020年12月19日被逮捕。他现在被关押在吉林看守所。我作为犯罪嫌疑人*** *的辩护人，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，申请对犯罪嫌疑人启动羁押必要性审查程序，理由如下:

1.侦查机关指控被告人* * *的行为构成不当购买信用卡信息罪，全案应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。本案中，* * *作为中间人，帮助练* *向吴* *、吴* *、吴* *购买银行卡。犯罪的客体是银行卡，而不是银行卡信息。银行卡与银行卡信息有不同的内涵和外延，银行卡信息是指足以伪造可以交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易的信息。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条:窃取、购买或者非法提供他人信用卡信息，足以伪造可以交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持有人的名义进行交易的， 涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。 所以购买的信用卡信息应该足以伪造信用卡交易或者让他人以信用卡的名义进行交易。本案中，* * *涉嫌购买的不仅是成品银行卡，还有u盾和与银行卡绑定的手机卡。所以没必要盗取信用卡信息来伪造信用卡。而且卖银行卡的卖家是自愿处理自己的银行卡等资料的。卖家并没有在这些银行卡账户中存入资金，不可能存入资金。买方不会侵犯卖方银行卡资金账户的资金安全，这与购买信用卡信息罪有本质区别，后者可以侵犯他人的资金安全。纵观全案所有证据和笔录，疑似购买的成品银行卡、u盾、绑定银行卡的手机卡均为网络赌博提供支付结算帮助的行为，必然违反对正常信息网络环境的管理秩序，符合帮助信息网络犯罪的犯罪构成要件。，应以帮助信息网络犯罪活动定罪量刑。

二是上游网络赌博犯罪与*** *出售银行卡提供支付结算的关联链条不完整，证据不足，给非羁押性强制措施留下了空间。本案中，* * *认为自己大概卖了20-30张银行卡，获利1万元左右。据《大炮》说，吴* *卖了两套，吴* *卖了三套，吴* *卖了两套。该案有七套笔录和证据，其余均为当事人供述，无证据证明。而且这7套只是各方口供，没有证据可以查证是否用于犯罪，是否全部用于网络赌博中的支付结算。笔录中没有这7套银行卡的卡号，侦查机关也没有查出* * *出售的银行卡的具体卡号，以及哪一张实际用于网络赌博。至于所谓的证据，可以发现网络赌博的实际付款是吴XX和吴XX的两张银行卡。这两张卡确实是用于网络赌博的支付结算。但这两张卡是否是从XX XX卖出的，可能是他人通过其他途径获得，不能排除合理怀疑。根据疑点利益归被告人的原则，本案存在事实不清、证据不足的情况，从证据标准角度看不符合起诉条件。

3.犯罪嫌疑人* * *如实供述案情，真诚悔罪，在其中起辅助、次要作用，应认定为从犯，依法从轻或减轻处罚。* * *从“大炮”处购买信用卡后，立即按照执业* *的指示将信用卡邮寄给指定的人，只作为中介办理。从本案的犯罪目的来看，购买信用卡是为了使用。但现有证据无法证明* * *使用了涉案信用卡或信用卡信息。而且从涉案的两张银行卡流水来看，交易金额较大，尚未查明该卡是否在* * *处流出，不等于* * *买卖银行卡获利。由此可以推断，本案涉案信用卡的最终购买人是他人，虽然是* * *亲手购买，但仅起辅助、次要作用，应认定为共犯。

第四，本罪侵害网络信息安全，无被害人，社会危害性小，对其采取非羁押性强制措施较为合适。* * *到案后，如实说明案情，积极配合公安机关调查，自愿认罪从轻处罚。得知其可能犯罪后，第一时间主动积极配合当地公安机关，如实陈述所知案情，积极配合公安机关调查。他深刻反省了自己的行为，对自己的行为感到后悔。他在供述中和律师见面时，向办案人员和律师表示，会积极配合办案部门的相关工作，争取宽大处理。* * *说出事情的真相，真诚悔过，积极配合办案部门的工作，其人身危险性较小，不拘留不会发生社会危险性，没有拘留的必要。* * *被转移的银行卡被本案上游犯罪用于赌博支付结算，涉嫌犯罪为赌博。帮助信息网络犯罪的犯罪侵害的是网络信息安全，没有受害人，主观恶意小，社会危害性小。根据《最高人民检察院、公安部关于逮捕的社会危险性条件若干问题的规定(试行)》的规定，逮捕、拘留* * *应当审查其是否具有社会危险性条件。这个案子* * *完全没有必要，不可能“打击报复被害人、检举人、控告人”；千万不要“企图自杀或逃跑”。* * *真心悔过，所有案件线索和证据均已固定；一贯表现良好，无犯罪记录，属于初犯，无再犯可能，无现实危险，犯罪嫌疑人根本无五险。

5.根据司法实践经验，由于各种原因，犯罪嫌疑人的羁押期限会对法院判决产生严重影响。通过案件搜索，辩护人发现大量类似案件被判处6-12个月监禁，缓期执行。* * *被采取强制措施至今已有8个月。如果他继续被拘留，可能会影响法院的判决。因此，请对* * * *采取非羁押性强制措施，使其同案犯的量刑情节在定罪的案件中得到充分体现。

6.涉嫌犯罪的案件事实是否已经查清，证据是否已经收集和固定。参照《最高人民检察院关于办理羁押必要性审查案件的规定(试行)》第十七条、《最高人民检察院刑事执行检察室关于贯彻人民检察院办理羁押必要性审查案件的规定(试行)的指导意见》第二十六条。“案件事实基本查明，证据收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的。”规定，我们认为* * *已完全符合上述取保候审或监视居住的条件。鉴于上述事实、理由及相关法律依据，申请人认为对犯罪嫌疑人* * *解除羁押的措施符合相关法律规定，切实可行，特此依法申请，启动对犯罪嫌疑人* * * *犯帮助信息网络犯罪的羁押必要性审查程序，将强制措施变更为取保候审。

我在此传达

吉林市* *区人民检察院

申请人:邱国伟

2021年第一天