杭州诈骗多少钱可以受理(小心，“你老板”可能不是你老板！同一天杭州两家公司被骗走372万) - 公司法

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简介：来源:潇湘晨报来源|潇湘晨报综合下城公安、萧山公安公司老板出差，财务部按照老板的指示加入了“高管群”，结果账户里几百万被转走了！近日，杭州上演了两起冒充领导的典型诈骗案。杭州市公安局下城分局和萧山分局

来源:潇湘晨报

来源|潇湘晨报综合下城公安、萧山公安

公司老板出差，财务部按照老板的指示加入了“高管群”，结果账户里几百万被转走了！近日，杭州上演了两起冒充领导的典型诈骗案。杭州市公安局下城分局和萧山分局分别与杭州市公安局反诈骗中心合作，成功止付这两起案件中的大部分资金，金额超过百万元。

一封诈骗邮件“卷走”237万元

3月25日下午14时37分，下城区110指挥中心接到周女士报警:

“刚才骗子冒充我老板，骗走了200多万。我该怎么办？”

接到报警后，市中心110指挥中心立即将周女士转接到市反诈骗中心热线0571-96110 ，查看诈骗嫌疑人账户、转账情况等关键信息进行紧急止损，并通知石桥派出所报警。

接到指令后，石桥派出所民警许迅速赶到报警人周女士所在的公司。当时周女士情绪非常激动，一直在哭。

△情绪激动的周女士

“你打96110了吗？对方的账户信息已经准确提供给反诈骗中心的民警了……”徐警官一边了解情况，一边安抚周女士的情绪。

原来周女士的老板最近出差了。根据老板发来的一封电子邮件的内容，身为财务人员的周加入了该公司的“高管团队”。

进群后，周女士看到“老板”和“技术高管”在群里谈工程合同款。从对话中可以看出“老板”正在参加一个重要的会议，不方便接电话。

“老板”告诉周女士有客户汇款要入账，让她查看公司账户余额并截图。

随后，“老板”告诉周女士，有几批过桥款和活期款需要加急支付，并把客户账号发了过来。在“老板”的安排下，周女士将公司账户内的158万元、42万元汇至指定的“合作公司”账户，再将20万元、12万元、5万元转入“宗申”的个人账户。

类似的骗局不止一个！

下午差不多同一时间，市反诈骗中心接到萧山某公司财务人员报警。报警人称自己也被冒充领导转账诈骗了135万元。

2021年3月25日13时10分左右，萧山开发区某科技公司会计陈女士(华姓，22岁，绍兴人)赶到市北派出所值班大厅报警，称自己被骗，将公司贷款135万元给了骗子！

当天上午10点左右，陈女士在公司接到自称银行工作人员的电话，称陈女士的公司账户需要年检，有一些资料要发给她，让她填写后去银行办理业务。

为了方便，对方让陈女士加QQ，把她拉进了一个QQ群。群名正是陈女士的公司名，其中还包含了陈女士老板和公司财务总监的QQ号。

陈女士刚入职，工作经验不足，没有进一步核实，就想当然地认为这是公司的一个工作小组。

很快，群里的“陈女士老板”开口了，让她查看公司账户是否正常，账面上还有多少钱，并截图发到群里。陈女士没有怀疑他，就一个一个做了。

会后，陈女士的老板还说有一笔135万的合同款急需处理，让陈女士打到指定公司的账户上，办完手续再补。陈女士打款后，对方让她再交40万。陈女士起了疑心，电话联系了老板和物业主任。这才如梦方醒，发现自己被骗了。

多级联动，紧急止付！

两起案件分别接警后，市局侦查(反诈骗)中心迅速启动资金止付机制，及时对接下城、萧山分局、市桥、市北派出所，与所辖分局合理分工，密切配合，在最短时间内对涉案嫌疑账户开展研判。

后来从资金流向分析，发现是同一个诈骗团伙所为。反诈骗中心协调了全国多个省市的反诈骗中心以及浦发银行、外省农商行、地方银行、阿里巴巴的反洗钱团队。截至目前，已止付涉案银行账户32个，最高5级，共计430余万元(上述两案涉案金额约300万元)，其余涉案资金仍在追查中。

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网友点评

等星星坠落

2022-03-11 17:52:37 回复

陈女士老板”开口了，让她查看公司账户是否正常，账面上还有多少钱，并截图发到群里。陈女士没有怀疑他，就一个一个做了。会后，陈女士的老板还说有一笔135万的合同款急需处理，让陈女士打到指定公司的账户上，

小季风

2022-03-11 19:10:12 回复

来源:潇湘晨报来源|潇湘晨报综合下城公安、萧山公安公司老板出差，财务部按照老板的指示加入了“高管群”，结果账户里几百万被转走了！近日，杭州上演了两起冒充领导的典型诈骗案。杭州市公安局下城分局和萧山分局分别与杭州市公安局反诈骗中心合作，成功止付这两起案件中的

万里寻鹤

2022-03-11 21:21:48 回复

陈女士老板”开口了，让她查看公司账户是否正常，账面上还有多少钱，并截图发到群里。陈女士没有怀疑他，就一个一个做了。会后，陈女士的老板还说有一笔135万的合同款急需处理，让陈女士打到指定公司的账户上，办完手续再补。陈女士打

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