跑分洗钱违反什么法律(虚拟货币跑分洗钱可能会构成哪些犯罪？（一）)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：216 | 评论：3
什么是洗钱？USDT洗钱有什么特点？它和传统洗钱有什么区别？参与USDT跑点可能会有哪些罪行？今天，撒姐的法律团队将为读者深入剖析当前频发的USDT跑路洗钱及其法律风险。
一、USDT的前世评分
“马宝年薪百万，不用在家工作”，“她可以在家做兼职，还能拿到软钱”，“19岁室友实现财富自由，躺着赚钱，每天多赚钱”......各种网站充斥着广告和推送消息。不知道有没有人真的相信，但是天下没有免费的午餐。
跑路是一种传统的洗钱方式，由来已久。在支付宝、微信等的时代。目前尚无法提供支付服务的银行卡，俗称“跑路卡”，是洗钱最常用的。“跑卡”原理并不复杂，需要经过三个阶段。
1.资金池搭建阶段:上游洗钱者非法搭建子平台(支付管理后台)，为赌博网站等境外平台提供资金支付通道服务。
2.推广运营阶段:犯罪分子在社会发达、流量大的论坛、贴吧、群、网站等平台，通过推广、广告等手段，寻找网络赌博、诈骗等境外犯罪团伙。，还有相信借银行卡就能赚钱的跑者。
3.跑分洗钱阶段:跑分的参与者首先要向平台缴纳一定的保证金，然后才能在平台接单。平台接到订单后，直接扣除跑路者之前缴纳的等额保证金，并提供相应的银行卡号给赌客，然后赌客将与保证金等额的钱转入跑路者的账户，最终实现洗钱的目的。
事实上，使用USTD (TEDA货币)洗钱和传统的“办卡”并没有太大的区别。USDT洗钱还需要经历三个阶段:搭建平台、推广运营、招揽客户，最后跑路洗钱。主要区别无非是利用虚拟货币的去中心化、监管难度大、全球流通等优势，将“办卡”中使用的“押金”换成USDT TEDA币。
也就是说，在USDT洗钱，跑者首先要注册一个虚拟货币交易平台，然后将自己的银行卡号、微信支付码、支付宝支付码等具有支付功能的工具整合起来，提供给赌客等有充值需求的人。然后将赌客等人充值的资金转换成虚拟货币，最后提交给上游人员。跑者此时获得返点，“黑金”同时转化为虚拟货币完成洗钱或上游人员转向海外再次跑分。币圈老人们应该还记得，曾经大名鼎鼎的巅峰跑台(已被依法取缔)属于典型的USDT跑台。
二。典型案例中的帮助信息网络犯罪
USDT洗钱有很多法律风险。今天选择其中一种，给大家讲讲什么样的行为会被法院认定构成帮助信息网络犯罪的罪名。
(一)案情摘要
案例:孙某某、邢某某等。(2021)湘0102刑初字第803号
2020年12月，化名“鲍晓”(身份不明)邀请被告人孙某某提供银行卡用于赌资，通过买卖TEDA币进行洗钱，并承诺每天下午2: 00购买4%的USDT TEDA币，为孙某某累计非法获利。孙某某等人邀请被告人邢某某提供银行账户参与交易币非法获利。邢某某先后找被告人李某某、庞某某(在逃)、曾某(在逃)提供银行卡、绑定手机卡、微信支付、支付宝账户参与“跑分”。孙某某、邢某某、李某某利用李某某等人提供的银行卡，在信息网络犯罪中帮助资金结算。
期间，孙某某获利8000元，邢某某获利约24000元，李某某获利1100元至案发时，李某某提供的7张银行卡共转入236万元，其中从中国民生银行卡账户转出422112元。将43万余元转入工行卡账户，谭被骗至该账户2000元；中国兴业银行卡账户转出16万余元；中国邮政银行卡账户转出资金353746元；南京银行卡账户转出5.4万元；农业银行卡账户转入5万元；招商银行账户转出资金895465元。
法院认为
被告人孙某某、邢某某、李某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供相关支付结算帮助。情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪。公诉机关指控的罪名成立。
(三)案例分析:本案中，被告被法院认定为“帮助信托”的关键是什么？
法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:明知是互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持而提供的。，或提供广告推广、支付结算等协助。，情节严重的。
1.被告人“明知”他人利用信息网络实施犯罪。
本案中，几名被告人主观上是否通过信息网络“明知”他人实施犯罪，不存在争议。已有证据表明，鲍晓交代并邀请被告人孙某某等人提供用于赌资的银行卡，通过买卖TEDA币进行洗钱，并承诺每天下午2: 00买入4%的USDT TEDA币，为孙某某累计非法获利。
同时，检察机关有证据证明几名被告人在洗钱过程中使用了“bat”聊天软件。洗钱犯罪中，跑路者通常会在上游人员的要求下，使用bats、Telegram等通讯软件“接单”。这类通讯软件对聊天信息的保密程度很高，可以实现只有一方可以删除所有聊天信息的功能，取证程序繁琐，难度大。另一方面，一旦事实清楚，证据确凿，认定被告人使用类似聊天软件进行交流，可以在一定程度上证明被告人“明知”他人利用信息网络实施犯罪。
2.被告的行为构成客观上的“帮助”行为。
什么是“帮助”行为，要看司法解释。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)第七条第一款规定，利用信息网络为他人实施犯罪的下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为(即帮助信息网络犯罪的罪名):买卖、出租信用卡。
本案中，几名被告人在犯罪分子鲍晓的引诱下，向其提供自己的银行卡，绑定手机卡、微信和支付宝支付码、微信和支付宝账户，以吸收赌客的赌资，并利用其购买TEDA币实现法币向虚拟货币的转换，最终在跑分平台上实现跑分洗钱。其中，银行卡、绑定手机卡、微信支付码、支付宝支付码、账户均属于《意见》第七条规定的求助行为。因此，法院认定本案被告人构成帮助信息网络犯罪，并无不妥。
三。写在最后
利用USDT洗钱的行为具有极高的犯罪风险。除了本案分析的帮助信息网络犯罪之外，容易构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪、洗钱罪。而且，USDT跑步平台与“跑路卡”一样，与互联网难分伯仲，“杀猪盘”“资助盘”等骗局比比皆是。圈子玩家一定要注意在鉴别的基础上谨慎投资，远离USDT洗钱。
在接下来的USDT洗钱潜逃案件分析中，我们将继续分析掩饰、隐瞒妇女犯罪所得罪与犯罪所得罪、洗钱罪的异同，以及入罪标准，敬请关注。
感谢阅读。
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肖飒，垂直“科技+金融”的深度法律服务者，中国互联网金融协会申诉委员、中国银行法学研究会理事、中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、中国政法大学法律硕士学院兼职导师、金融科技与共享金融100人论坛首批成员、人民创投区块链研究院委员会特聘委员、工信部信息中心《中国区块链产业白皮书》编写委员会委员。被评为五道口金融学院未央网最佳专栏作者，互金通讯社、巴比特、财新、证券时报、新浪财经、凤凰财经专栏作家。办公室邮箱:
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网友点评
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我的小傻瓜
2022-03-11 13:31:52 回复
得，曾经大名鼎鼎的巅峰跑台(已被依法取缔)属于典型的USDT跑台。二。典型案例中的帮助信息网络犯罪USDT洗钱有很多法律风险。今天选择其中一种，给大家讲讲什么样的行为会被法院认定构成帮助信息网络犯罪的罪名。
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山高水長
2022-03-11 22:09:20 回复
.被告人“明知”他人利用信息网络实施犯罪。本案中，几名被告人主观上是否通过信息网络“明知”他人实施犯罪，不存在争议。已有证据表明，鲍晓交代并邀请被告人孙某某等人提供用于赌资的银行卡，通过买卖TEDA币进行洗钱，并承诺每天下午2: 00买入4%
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写给傻傻的自己
2022-03-11 12:41:28 回复
告人构成帮助信息网络犯罪，并无不妥。三。写在最后利用USDT洗钱的行为具有极高的犯罪风险。除了本案分析的帮助信息网络犯罪之外，容易构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪、洗钱罪。而且，USDT跑步平台与“跑路卡”一样，与互联网难分伯仲，“杀猪盘”“资助盘”等骗局比比皆是。圈子玩家一定要注意在鉴别的
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祖传撩妹技
2022-03-11 23:31:08 回复
DT洗钱有很多法律风险。今天选择其中一种，给大家讲讲什么样的行为会被法院认定构成帮助信息网络犯罪的罪名。(一)案情摘要案例:孙某某、邢某某等。(2021)湘0102刑初字第803号2020年12月，化名“鲍晓”(身份不明)邀请被告人孙某某提供银行卡用
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超级干饭人
2022-03-11 14:01:17 回复
繁琐，难度大。另一方面，一旦事实清楚，证据确凿，认定被告人使用类似聊天软件进行交流，可以在一定程度上证明被告人“明知”他人利用信息网络实施犯罪。2.被告的行为构成客观上的“帮助”行为。什么是“帮助”行为，要看司法解释。根据《最高人民法院、最高人民
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