跑分算洗钱罪吗(帮犯罪分子洗钱赚取佣金来发财？硚口警方打掉一“跑分”团伙刑拘6人)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：166 | 评论：2
叶，记者。
通讯员王辉
实习生唐思思李露
巨额不明款项一进出银行卡，就能拿到3%的钱，少数人能拿到孟进，最后化为乌有。近日，武汉桥口警方打掉一个利用自己或他人银行卡洗钱的犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人被依法拘留。
近日，硚口区公安分局古田派出所不断强化“破卡行动”成效。10月26日，社区民警赵在古田二路某酒店日常巡查时，发现了一个重要线索:该酒店一个普通房间里住了八九个人，很不寻常。赵立即向派出所负责人汇报了情况，经警方安排，其中一名男子与外省一起电诈案件有关。他们会一起实施电信诈骗吗？警察密切注视着那个人的一举一动。
当晚11时许，房间内聚集了多名群众。时机一到，警察就雷霆出击。房间里有9个人，包括8个男人和1个女人。看到警察的到来，这些人都傻眼了。他们都在操作手机转账。现场有多张银行卡，疑似从事非法洗钱活动。当晚，民警将王、夏、董等9人带至古田派出所接受调查。
经审查，这是一个帮助诈骗分子非法洗钱的犯罪团伙。犯罪嫌疑人交代，他们在网上被告知，有一种赚钱很快的“跑分”生意。他们上了网就把钱转到自己的银行卡上，然后再把钱转到指定的账户上，可以抽取3%。这笔钱是一大笔钱，所以每天的提款非常可观。嫌疑人王某先是自己操作，后来叫了朋友加入。
随着案件的深入调查，硚口公安刑侦大队反诈中心、经侦、法制等民警来到古田派出所联合行动，发现6名犯罪嫌疑人的银行卡均与投资诈骗、贷款诈骗等案件有关，涉及湖南、甘肃、黑龙江、浙江等地。经侦大队协助派出所，联系银行对资金流向进行详细调查。
古田派出所主管刑侦的副所长陈刚表示，该团伙每天流水不一，总流水量超过百万，具体金额正在调查中。陈刚副局长表示，“跑部钱进”洗钱是利用银行账户或支付账户，帮助犯罪分子转移资金并从中赚取佣金，导致大量诈骗资金流向境外的违法犯罪活动。绝大多数犯罪嫌疑人明知这是犯罪行为，却在金钱诱惑下选择铤而走险，但法网恢恢，疏而不漏。
目前，6名涉案嫌疑人已被武汉桥口警方依法刑事拘留，案件正在深挖中。硚口警方提醒:不要为了短期利益出卖或出借个人银行账户。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博等违法犯罪，不仅会成为犯罪的“帮凶”，被依法追究法律责任，还可能导致他人血汗钱的损失和无法挽回的财产损失。因小失大，就要承担法律责任，得不偿失。
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