公司法 | 2023年06月16日 | 阅读:201 | 评论:1
被告人X,女,1973年2月17日出生,汉族,中专学历,案发前系北京日盛投资管理集团有限公司第八分公司总经理,户籍地为北京市东城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2021年3月2日被刑事拘留,同日被刑事拘留,同年3月31日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
被告人X,女,1970年7月6日出生,汉族,大学本科学历,案发前系北京日盛投资管理集团有限公司第九分公司销售总监,户籍地为北京市通州区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2021年2月20日被刑事拘留,同日被刑事拘留,同年3月19日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
法院查明事情以及被告人退赔情况经审理查明,北京日盛投资管理集团有限公司(以下简称日盛集团公司,办公地点在北京市朝阳区建外XX号楼XX室)不具备向社会公众募集资金的资格。被告人丁晓X原系日盛集团公司第八分公司总经理,被告人郭俊X原系日盛集团公司第九分公司销售总监。
[禁烟期间]2015年至2019年4月期间,被告人丁晓X、郭俊X在日益繁荣集团公司管理人员的组织安排下,以日益繁荣集团公司的名义,伙同他人,以保本、还息为诱饵,直接向不特定公众宣传、集资,[雷雨时间]2019年4月,日益兴盛的集团公司无法支付到期资金,案件发生。
[参与吸收金额]经审计,丁晓X参与募集超过1亿元,郭俊X参与募集超过1000万元。
[不自首,郭俊X全缴]2021年2月20日、3月2日,被告人郭俊X、丁晓X被抓获归案。案发后,郭俊X已立案退还85万元。庭审中,被告X退还备案款6万元。另有其他涉案人员退还的125万元也已移送到案。
判决情况1。被告人X犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币25万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即2021年3月2日至2026年3月1日。罚金应当在本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。
二。被告人X犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金五万元(缓刑考验期限从判决确认之日起计算。罚金应当在本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。
三。继续追缴被告人丁晓X的非法所得,退还集资参与人。
四。入账的216万元将返还给集资参与人。
田律师小结:1。大约2。被告人身份:一个是案发前北京日盛投资管理集团有限公司第八分公司总经理,一个是案发前北京日盛投资管理集团有限公司第九分公司销售总监。目前按照朝阳检察院办案指南,属于二级管理。
2。本案的量刑考虑,为什么一个五年以上,一个缓刑?
先来看共同点:
首先,他们都是从犯:朝阳法院目前的判决逻辑,正如我们之前反复强调的,目前法院对从犯的认定是:在整个作案过程和人员结构中,两人都是按照自己的级别,按照上一级人员的组织和要求从事非法吸收公众存款的行为,在犯罪模式的确立和资金的控制上没有关键的决策和控制权限,起的作用比较小,所以可以认定为从犯。
其次,二被告人到案后如实供述自己的犯罪行为,认罪悔罪,依法可以从轻处罚。
我们再来看差异,这也是判断差异的关键因素。明智的人应该注意他们
1。不同的岗位,不同的禁烟金额,一个1亿元,一个1000万元,犯罪数额相差很大,代表着社会危害性的不同;
2。最重要的是退款。法院表示:被告人丁晓X在案发后缴纳了部分违法所得,郭俊X缴纳了全部犯罪所得,量刑时予以考虑。其实这才是最重要的。在轻描淡写和轻描淡写之间,是真的。
每个人都应该学会思考。重判、缓刑,判决结果天壤之别,没有关键逻辑。这个道理其实我们已经重复过很多次了,现实也在一次又一次的验证。即:这完全取决于是否所有非法所得都被退还。法庭会看你是否真的认罪,不是看你的口头承诺,而是看你的实际行动。经济犯罪没有真金白银追缴,谁能相信你真心认罪悔罪?既然集资参与人的损害得不到有效赔偿,社会不稳定性增加,那么,对不起,只能重判作为替代赔偿。还有逻辑和事实,你清楚吗?
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网友点评
智商是个好东西
2022-03-11 15:12:55 回复
逻辑,正如我们之前反复强调的,目前法院对从犯的认定是:在整个作案过程和人员结构中,两人都是按照自己的级别,按照上一级人员的组织和要求从事非法吸收公众存款的行为,在犯罪模式的确立和资金的控制上没有关键的决策和控制权限,起的作用比较小,所以可以认定为从犯。其次,二被告人
武神天下
2022-03-11 12:16:25 回复
地点在北京市朝阳区建外XX号楼XX室)不具备向社会公众募集资金的资格。被告人丁晓X原系日盛集团公司第八分公司总经理,被告人郭俊X原系日盛集团公司第九分公司销售总监。[禁烟期间]2015年至2019年4月期间,被
大众老公
2022-03-11 18:53:23 回复
970年7月6日出生,汉族,大学本科学历,案发前系北京日盛投资管理集团有限公司第九分公司销售总监,户籍地为北京市通州区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2021年2月20日被刑事拘留,同日被刑事拘留,同年3月19日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。法院查明事情以及被告人退赔情况经审理查明,北
热吻小玫瑰
2022-03-11 23:49:05 回复
送到案。判决情况 1。被告人X犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币25万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即
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2022-03-11 19:45:12 回复
因涉嫌非法吸收公众存款罪,2021年2月20日被刑事拘留,同日被刑事拘留,同年3月19日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。法院查明事情以及被告人退赔情况经审理查明,北京日盛投资管理集团有限公司(以下简称
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