设赌局诈骗应该怎么定罪(设“局”带“托”，11人犯罪团伙诈骗30余万获刑)

扬子晚报2月28日讯(通讯员钱琳子记者万凌云)人们很容易接近他人，并获得他们的信任。本来是一种难得的“技巧”，但如果变成了犯罪的“大招”，那就大错特错了。

28日，丹阳市检察院介绍，该院提起公诉的两起诈骗、敲诈勒索案相继宣判，设置“连环诈骗”、向被害人勒索钱财的张达明、孙效东分别被判处有期徒刑六年十一个月、三年五个月，并处罚金；林、朱毅、陆二、、、、、许八人设置假赌博游戏，扮演赌客骗取钱财，分别被法院判处四年八个月至十个月不等的有期徒刑(陆二、王三、许八缓刑)，并处罚金七万元至五千元不等。

请入瓮，假贷款背后的骗局

据检方称，现年42岁的张达明曾因赌博两次受到处罚。因为他沉迷赌博，又没有固定工作，欠了很多外债。2018年底，他在网吧认识了孙效东和钱进，从交谈中得知孙效东也是一名“赌博爱好者”，负债累累，但钱进的经济条件尚可。因此，他和孙效东想合作从钱进得到钱。

“之后，我们商量，我向孙效东谎称借了15000元，并要求这笔钱为我担保。然后，‘债主’孙效东以我没钱为由，要求还钱。”张达明说。在与孙效东商定了“合作方案”，商定了分成比例后，他立即找到钱进，表示自己急于找人借钱，希望对方能为自己担保，但遭到拒绝。理解了对方的顾虑后，他以和钱进同村，和尚跑不到庙里为由，努力工作，终于得到了钱进的点头。

接下来，张达明带着钱进去孙效东借钱，并在钱进的担保下写下了一张15000元的借条。之后，他假称自己的银行卡号给了孙效东，让他把贷款打入自己的账户。但因为这只是一个“局”，实际上并没有真正的借贷关系，所以也就没有转账。

几天后，在与孙效东接触后，三人再次见面，这次的主题变成了“讨债”。孙效东说，欠款已经到期，但张达明没有钱偿还，所以他需要一个担保人来还钱。张达明也趁机骗钱，说自己的钱被套牢了，暂时拿不出来。他承诺，如果钱有助于堵塞“漏洞”，他会很快偿还。在张达明和孙效东的呼应下，钱进终于同意了。

“当时，钱进说他身上没带那么多钱。孙效东让他用自己名下的汽车抵押贷款，他同意了。”张达明说。之后，张达明和张达明立即联系，帮助钱进贷款买车。最后汽车按揭贷款4万，拿到了1.5万。

但是他们对此并不满意。在这个“良好”的开端之后，一张为金钱量身定做的诈骗网被慢慢撒下。

欺骗和恐吓，然后勒索。

张达明和孙效东想到前进汽车抵押贷款的钱还有2万多元，就想再继续骗钱。因此，孙效东谎称他在赌场闲逛。如果钱进能自己出钱带它去赌场放水，除了本金，他每天还能得到200元的报酬。钱进同意了，并立即给了对方15000元。在接下来的几天里，钱进几乎每天都会收到来自孙效东的200元“奖励”。

不久后，孙效东和张达明再次联系钱进，称1.5万元的水太少，要求后者多出钱，让钱来得快一些，钱进同意了。因为钱进没有多少钱，孙效东提出让对方借高利贷，同时自己也帮忙联系做高利贷的熟人。最终，钱进借了3万元，并将实际的2万元给了孙效东。

在接下来的一周内，钱进“照常”每天都能得到几百元的“奖励”，但不久之后，孙效东就以赌场经营不善等理由停止了支付。当钱进拿不到钱时，他开始向孙效东要钱。孙效东骗钱进说赌场收不到钱，钱进一直追着孙效东要钱。”张达明承认了。

看到“欺骗”很难把事情摆平，张达明和孙效东又想到了“吓唬”。当他们得知钱进非常害怕被他们的父母知道做车贷和放水钱时，他们以此为筹码开始了恐吓计划。后来，张达明联系了钱进，说孙效东很生气，打算把钱进的这些事报告给他父母，让钱进花钱消灾。

听了张达明的“转述”后，钱进真的害怕了，立即同意付款。但由于钱不够，他又一次在张达明的帮助下借了高利贷，给了张达明0.96万元。

一系列的抵押、贷款等操作，使得急于填补资金窟窿的钱进经济状况出现很大问题，而张达明等人利用这一点，在接下来的一段时间内，以虚构帮助解决高利贷、虚构贷款担保、虚构赌场放水牟利等方式，一次又一次骗钱。

连环调教，赌博游戏里的人都是“信得过”的

考虑到敲诈勒索，孙效东与金钱和金钱的关系变得困难了，再去欺骗是不合适的。找到了另一个合作伙伴，林。2019年3月，、林以帮向赌场放水牟利为由，骗走对方2.2万元。

不久后，和林联系再次将钱投入赌场。“这次钱进拒绝直接给钱，而是让我们带他去赌场看一看。”张达明说，为了获得金钱的信任，他们设置了一个假的赌博游戏。“我们找了几个他不认识的人聚在一起假装赌博，然后带他去假赌场看，让他给假装赌博的人泼水，等他走了我们再把钱要回来。”就这样，张达明等人先后设立了三个虚假的赌博游戏，骗取了钱钱的信任，并以这种方式骗取了12万余元。

资金缺口越来越大，但我给张达明等人的钱一笔接一笔打到了水漂，意识到钱打错了终于报了警。

2020年3月，侦查机关将张达明、孙效东等8人移送丹阳市检察院审查起诉。法院审理认为，、、林、朱毅、陆二、、刘思、武松五名“参赌人员”以非法占有为目的，骗取他人33.4万余元，数额巨大。都应该以诈骗罪追究刑事责任。张达明、孙效东敲诈他人9600元，数额较大。两人均应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。因此，他们依法对上述八人提起公诉，并提出了确定处罚和量刑的建议，被法院采纳。

此外，结合犯罪嫌疑人供述、辨认笔录等证据，法院认为，在假赌局不同时间扮演赌客的陆培、赵琪、徐伟也涉嫌诈骗罪，遂监督公安机关对三人移送起诉。2021年1月，侦查机关将三人移送丹阳市检察院审查起诉。本院经审查，依法对陆培等三人提起公诉，并提出了确定处罚和量刑的建议，被本院采纳。

检察官警告，财富是要赚的！善于思考，勤动手，问心无愧地用好自己的血汗钱。但如果像本案中的张达明等人那样，为了一时的利益而走上犯罪的道路，失去自由，那就真的不值得了。

同时，检察官提醒:凡以非法占有为目的，采取恐吓、威胁、勒索等手段索取被害人财物数额较大的，均构成敲诈勒索罪，望广大群众不要效仿。(文中人物均为化名)

来源:牛子新闻