刑事案件类别是指什么(电信网络诈骗犯罪呈高发态势)

近年来，电信网络诈骗犯罪高发，已成为增长最快的刑事案件类型之一。在近日召开的打击治理电信网络诈骗新闻发布会上，广东省深圳市检察院以详实的数据披露了近年来打击治理电信网络诈骗的相关情况，分析了电信网络诈骗的特点，介绍了检察机关的相关经验和做法。

犯罪趋势

从统计数据来看，近年来，深圳电信网络诈骗犯罪呈高发态势。

从诈骗办理的案件数据来看，2019年是最高的一年。2020年，受疫情等因素影响，电信网络诈骗案件数量下降。然而，随着“两证”行动的开展，帮助信息网络犯罪(以下简称“扶信”)相关案件急剧增加。“帮助信托犯罪”办案数据显示，2020年，全市受理批捕案件比2019年增长53倍，人数增长42倍。在已受理的审查起诉案件中也有类似的情况。仅2021年上半年，“帮助信托犯罪”的审查起诉案件就比2020年全年高出439.8%。据相关统计，2021年上半年，因“帮助信托犯罪”被批捕的人数已跃居检察机关刑事立案审查批捕人数第二位，仅次于盗窃罪，占全市半年批捕人数的11.4%。在审查起诉的案件类型中，“帮助信托犯罪”的数量也上升到第四位，占全市半年审查起诉人数的7%。

这足以说明，在诈骗定罪难以适用的情况下，对电信网络诈骗外围犯罪的打击力度明显加大，这与刑法的修改，尤其是相关司法解释的出台不无关系。

犯罪特征

从深圳检察机关的办案情况看，电信网络诈骗犯罪总体呈现以下特点:

在作案手段上，一是呈现多元化发展趋势，涉及多个领域，防不胜防，如虚假交易平台、求职、网恋、冒充司法机关等。二是作案手法专业性强，诈骗犯罪团伙中有专业的心理分析师，从专业角度判断受害群体的心理特征，选择诈骗对象；有专业法律人员为犯罪团伙设计套路，规避法律风险和证据风险；还有专业网络技术人员帮助犯罪团伙设计诈骗程序，提供技术服务，不定期删除相关证据，加大了司法机关取证的难度。

在事实特征上，一是组织严密，形成跨境犯罪团伙。他们参与人数众多，分工负责，相互关联，形成了一个有组织的体系，催生了很多黑灰产业。二是年轻化，受教育程度低。深圳检察机关近三年办理的相关案件中，犯罪嫌疑人年龄在35周岁以下的占81.29%，初中及以下文化程度的占65.52%。第三，随着黑灰产业的兴起，逐渐出现了为网络犯罪提供帮助的行为，如替人开卡、贩卖“多卡合一”，为犯罪活动提供特殊程序和工具等。

证据特征方面，一是跨境人员认定难。在一些跨境电信网络诈骗犯罪中，直接实施诈骗犯罪的人员、设备在境外，而我国参与共同犯罪的人员很多难以认定诈骗共犯的故意，只能以重罪轻判，甚至因证据不足而逍遥法外。二是空之间的隔离性和私密性，使得证据难以巩固，比接触犯罪更难侦破。销毁、伪造证据的困惑很多，尤其是在服务器中形成的一些客观证据，对于整个诈骗犯罪的定罪量刑具有很强的证明价值。一旦删除，会对案件具体事实的认定造成很大的危害。三是相关案例多，串并案分析时间长。银行账户是此类案件串并关联案件的关键，需要通过非法资金查控平台和协同侦查平台进行专项协同分析，对串并案件进行查证。

从危害特点来说，一是严重影响社会信用体系。电信网络诈骗犯罪侵害的是众多不特定人的利益，涉案金额普遍巨大。二是难以追回和挽回损失。诈骗犯罪团伙资金流巨大。流入各种第三方平台或银行账户后，又层层进出。资金转移、糟蹋、挥霍速度快，往往难以达到及时挽回损失的目的。

惩罚和预防措施

一是成立检察专案组，全面开展提前介入、引导取证追赃、庭审控辩和法庭教育等工作，依法严厉打击猖獗的电信网络诈骗犯罪。

例如，在办理“汇金所”66人电信网络诈骗案中，深圳市检察院成立专案组提前介入并指导侦查，委托鉴定机构出具极其详尽的审计报告，准确确定了每个犯罪嫌疑人对应的犯罪数额和获利数额。2021年7月，法院对此案作出判决。25名被告被判处10年以上监禁，41名被告被判处3至9年监禁。

二是市区两级医院联手，促进政治效果、法律效果和社会效果的统一。

近年来，电信网络诈骗犯罪向高度组织化方向发展，涉案人员越来越多，组织架构分散在不同地区。如果执法标准不统一，会影响实质公正。上级检察机关可以协调基层检察院共同办案，不仅可以在很大程度上消除执法差异，准确把握证据标准和具体适用法律，还可以提高基层检察院的刑事政策水平。

第三，充分履行法律监督职责，对严重损害公平正义的判决敢于“亮剑”，以抗诉促公平正义。

广东创意文化产权交易中心有限公司以非法占有为目的，发明“丝路飞蜡”等投资产品，诱导投资人投资，骗取投资人资金，涉案金额4.19亿元。检察机关以诈骗罪起诉177人，一审法院均以非法经营罪定罪。深圳市两级检察机关不服一审判决，提出抗诉。检察机关抓住诈骗与非法经营的关键分界点，充分运用事实和证据体系，严格证明和说明法律和理由。最终二审法院改判，终审判决诈骗罪成立。

第四，与相关部门下发文件，构建合作机制，从机制建设的角度，努力为办案实践中遇到的重大疑难问题找到最佳解决方案。

2019年3月，深圳市检察院、市公安局制定了办理电信网络诈骗案件工作机制，对管辖事项进行了明确规定，明确了检察机关根据情况派员提前介入的条件，确定了联席会议制度。同时，还规定了对电信网络诈骗案件实行宽严相济的刑事司法政策，特别是刑事强制措施的适用。为有效推进“打卡”行动，全链条打击电信网络诈骗犯罪，2020年，深圳市检察院根据法律规定和深圳实际，通过与市中级法院、公安局协商，就如何确定电信网络诈骗相关刑事案件管辖达成共识，并形成会议纪要，在全市范围内推行，为全市“打卡”专项行动顺利推进提供了坚实保障。王

(作者单位:广东省深圳市人民检察院)

来源:检察日报