洗钱中间介绍人有罪吗(面向大学生、农民工“招募”洗钱“工具人”！一锅端了你)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：195 | 评论：2
被捕大学生引出洗钱团伙
近日，在威海某别墅周边，莱山公安分局刑侦大队民警正在勘察地形，严密部署。一个重围正在打开，一张网很快就要收起来。结果会怎样？
这是莱山公安局的一次破卡行动。目标是一个针对大学生和农民工的电信网络诈骗犯罪团伙。警方在前期调查中得到消息，该团伙16名主要成员这一天全部在别墅内。
经过调查和部署
警方成立两层抓捕圈
迅速展开抓捕工作。
[逮捕地点]
洗钱团伙的16名主要成员全部落网。
用于洗钱的手机、POS机全部被查封。
和现场
有很多大学生和有名的农民
涉嫌洗钱！！！
在校社会经验较少的学生
知识相对有限的农民工
这两个集团怎么会涉及洗钱犯罪？
大学生参与电信诈骗，警方并不意外。确定两名大学生涉嫌参与电信诈骗后，警方展开调查。
买卖虚拟货币是什么意思？现在很多电信诈骗犯罪中，境外诈骗分子会寻找境内团伙，通过购买无国界虚拟货币，神不知鬼不觉地将资金从境内转移到境外，也就是洗钱。
在这个过程中，有些人可能会不小心把自己的银行卡借给洗钱团伙，自己在不知情的情况下参与洗钱犯罪，比如银行卡被冻结的那两个大学生。
警方发现
介绍人黄也是大学生
并通过黄介绍学生参与洗钱犯罪
不止以上两个人
大学生黄被逮捕并采取刑事强制措施。据黄某交代，他在一个偶然的机会认识了社会闲散人员张某，张某表示需要借用他人银行卡购买数字货币。交易完成后，他可以给费用。
黄一听，周围好多同学都想兼职赚钱。他为什么不利用这个机会有所作为呢？在不到一个月的时间里，黄某组织30多名大学生找到张某，参与购买数字货币。还是有很多人帮张拔他的头。
随着调查的深入，莱山公安刑侦大队查明，张某组织的洗钱团伙长期在威海一带流窜，是一个分工明确的洗钱犯罪团伙。
利用大学生、农民工等社会群体意识相对薄弱的特点，以张为首的洗钱团伙疯狂实施洗钱活动，造成了极大的社会危害。
警方提醒:银行卡实名开通仅限个人使用。出租、出借、买卖网络诈骗、网络赌博等违法犯罪转移资金使用的银行账户、支付账户的。，不构成犯罪的，应报有关部门依法处罚，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。
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网友点评
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回忆往事
2022-03-11 15:55:22 回复
伙。利用大学生、农民工等社会群体意识相对薄弱的特点，以张为首的洗钱团伙疯狂实施洗钱活动，造成了极大的社会危害。警方提醒:银行卡实名开通仅限个人使用。出租、出借、买卖网络诈骗、网络赌博等违法犯罪转移资金使用的银行账户、支付账户的。，不构成犯罪的，应报有关部门依法处罚，构成犯罪的，
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春日喧嚣
2022-03-11 16:08:41 回复
限个人使用。出租、出借、买卖网络诈骗、网络赌博等违法犯罪转移资金使用的银行账户、支付账户的。，不构成犯罪的，应报有关部门依法处罚，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。
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闲魚
2022-03-11 13:21:54 回复
通过黄介绍学生参与洗钱犯罪不止以上两个人大学生黄被逮捕并采取刑事强制措施。据黄某交代，他在一个偶然的机会认识了社会闲散人员张某，张某表示需要借用他人银行卡购买数字货币。交易完成后，他可以给费用。黄一听，周围好多同学都想兼职赚钱。他为
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摁着强吻你
2022-03-11 15:11:00 回复
部被查封。和现场有很多大学生和有名的农民涉嫌洗钱！！！在校社会经验较少的学生知识相对有限的农民工这两个集团怎么会涉及洗钱犯罪？大学生参与电信诈骗，警方并不意外。确定两名大学生涉嫌参与电信诈骗后，警方展开调查。
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