介绍人洗钱判什么罪情节不严重(涉案400万！5名快递小哥“兼职刷单”为境外犯罪集团洗钱被逮捕)

4月8日，四川省宜宾市徐州区人民检察院对涉嫌帮助信息网络犯罪的郭某强等5名犯罪嫌疑人批准逮捕。红星新闻记者了解到，郭某强等5人是某知名网络快递平台的同城快递兄弟。【/S2/】原本5人只想兼职刷单赚点外快，却一时贪念锒铛入狱，涉案金额400多万元。

据宜宾市公安局徐州分局刑侦大队副大队长邓志成介绍，郭某强等5名快递小哥为境外诈骗集团提供银行卡转账犯罪，涉案金额52万元至120万元不等，除郭某强收入1万余元外，其他人仅收入近2000 ~ 3000元。等待他们的将是法律的制裁。

遗憾的是，5名快递小哥之前都没有犯罪记录。其中，郭默强刚满18岁生日。他在接受警方询问时表示自己有洗钱嫌疑，但面对金钱的诱惑，他并没有停下脚步及时向警方报案。相反，他拉了四个同事下水...

↑5名快递小哥因涉案被捕。警方供图

18岁的春天？—

朋友介绍了一份兼职工作

快递小哥一天赚两三百

郭某强，2002年10月出生，宜宾市临港经济技术开发区白沙街道人。他去年刚满18岁。这个年龄是法律责任年龄的分水岭。

16岁时，初中没毕业的郭某强外出到浙江打工，在叔叔承包的工地食堂学做饭。在那里，他认识了他的社会朋友“强哥”(李，另案处理)，后者要求他今后“改变命运”。

去年，工地不景气，郭某强离开浙江，回到四川宜宾。为了弥补家庭，郭某强刚过完18岁生日就在某同城快递平台注册了账号，从事同城快递业务。

在老郭神父看来，他的儿子是个懂事的孩子。虽然他学习很少，但他能想到他的家人，这让在工地工作的老郭和在超市工作的妻子很欣慰。要为小女儿读书的夫妻，也因为儿子懂事，负担少了。

去年11月，郭某强告诉父亲，他在浙江认识的朋友“强哥”回宜宾，想请他吃顿便饭，尽尽地主之谊。老郭神父没有反对。他认为让他的儿子长大并交一些朋友会有好处。

不久，得知儿子在“强哥”(李)的介绍下从事一些兼职，一天能轻松收入两三百元。老郭当时有点警惕，提醒儿子不要做违法的事情。郭某强回复父亲:他(李)说不违法。

几个月后的3月4日，老郭接到宜宾市公安局徐洲分局办案民警的电话，要求郭某强配合警方调查，而老郭并不知道儿子犯了罪。那天把儿子送到公安机关后，老郭已经一个多月没见到儿子了。

最担心的事情发生了——

提供你名下的银行卡，购买“火钱”

账户日交易被警方锁定

当郭某强走进公安机关询问室时，他知道自己最担心的事情终于发生了。

面对民警询问，郭某强如实交代了其提供3张银行卡帮助犯罪嫌疑人李某(“强哥”)、朱某银洗钱的事实。

“到案后，郭某强老实交代了情况，并表现出悔意。”宜宾市徐州区公安分局刑侦大队副大队长邓志成表示，根据郭某强的学习和生活经历，不排除被李等人骗的可能，但发现异常后并未及时制止，更谈不上采取止损措施。

郭某强回忆，2020年11月20日，他与“强哥”吃完饭后不久，被叫到徐州市区金沙江广场附近，“强哥”说介绍他去做兼职:只要他提供自己的银行卡，不用干活，几分钟就能轻松从300元中赚到现金。

郭某强被感动了。

11月23日晚，郭某强被“强哥”叫到一个茶座包厢，按指示下载了一个名为“火币”的App。用自己的农行卡注册后，郭某强很快收到了不同账户转来的5万元现金。

在“强哥”及其同伙的指引下，郭某强将资金转入其支付宝账户，然后用支付宝购买了价值5万元人民币的火币，再点击“筹集火币”，App自动生成网络连接。复制粘贴到最后一个“强哥”的链接后，郭某强完成了“任务”，临走时，“强哥”给了他300元现金。

宜宾市徐州区公安局刑侦大队副大队长邓志成告诉红星新闻记者，郭某强的账户在接收、转账、购买“火币”过程中，出现了当日交易异常情况，触发了警方的犯罪报警系统打击“两证”。不仅他的三张银行卡相继被锁，相关信息也被银行上报公安机关。

警方立案后发现，农业银行、建设银行、邮政储蓄银行郭某强名下的三张银行卡涉嫌涉案，涉案金额120余万元。按照郭某强与李某的约定，每贴出5万元，郭某强从中获利300元，其共获利7200元。

来自贪婪-

招募了四名同事进行“跑分”

他赚了6000多元

干了三天，赚了近千元，让风雨中赶来的快递小哥郭某强尝到了“甜头”。而“强哥”也“轻推”了他更轻松的挣钱方式:只要介绍人“跑点”，每天就能以100元的额度，把每个人下家的现金抽出来。

文化程度不高的郭某强算了一笔账:每天赚300元，介绍一个下家，一天能多赚100元；如果介绍10个家庭加入，一天轻松拿到1300元...

谁会参与其中？郭某强把目光投向了同事朱、刘佳、、雷，他们也是挣辛苦钱的。他们有着共同的经历和经济需求。跑分的第三天，郭默强开始“带人”，朱、刘佳、、陆续加入。

在宜宾市打拼的朱、刘佳、、雷是同城某快递平台的注册快递员。他们20岁左右，最大的25岁。都是初中或职高学历，社会经验不足。直到被警方传唤到案，有些人还穿着快递工具，并不知道自己的行为已经涉嫌犯罪。

郭某强介绍的四个弟弟中，朱某、雷提供了三张银行卡，刘佳提供了两张银行卡，提供了一张银行卡。四人涉案金额分别为84万、85万、87万、52万。朱、刘佳和雷的收入分别超过3000元，而的收入不到2000元。

而快递小哥朱、刘佳、、不知道的是，“热心”介绍他们做兼职挣钱的郭某强，每次给他们每人抽头100元。郭某强仅“抽头”一项就非法获利6000余元，其中被抽头的比例高达33.33%。

红星新闻记者从徐州警方获悉，宜宾市徐州区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪，于2021年4月8日批准逮捕郭某强、朱、刘佳、、、郭某强最后一家朱；“强哥”李被河南警方带走调查，因为他涉及另一个案件。

告白-

怀疑他们在洗钱

据办案民警介绍，因帮助信息网络犯罪被批捕的5名快递小哥中，无一人有前科，到案后均能如实供述犯罪事实。年轻时参与犯罪活动令人痛心，也给更多的年轻人敲响了警钟。

邓志成说，虽然最初5名快递小哥是被诱骗参与犯罪活动的，但在实施犯罪行为过程中，他们都知道或者应当知道自己的行为已经涉嫌犯罪。可惜没有人主动退出并向公安机关报案自首，也没有人采取其他止损措施。

“尤其是郭某强，他在参加《跑分》不久就敏锐地察觉到其中有问题，知道自己的行为已经涉嫌犯罪。但他不但没有收手，反而把同事拖下水，最后一起走上了犯罪的道路，真是教训深刻。”邓志成告诉红星新闻记者，在警方调查过程中，5名嫌疑人都表示非常后悔。

据郭某强交代，他本来完全有机会悬崖勒马，但金钱的诱惑让他越陷越深...

以下是郭某强被警方询问时的供述——

你的职业是什么？

郭默强:2020年11月前在宜宾跑同城* *，11月20日后开始兼职。

●什么是兼职？

郭默强:就是出轨洗钱的意思。跑路就是洗钱。

●跑分的流程是怎样的？

郭模强:就是上面(家里)的人把钱转到我们银行卡里，然后我们把钱从银行卡里打入微信，然后用微信里的钱去买火币，就不用管了，然后我们就在家里付款。

你在哪里经营(得分)？

郭沫强:大部分在百喜茶楼。他们每天都换地方，没有固定的地方。他们不敢建立一个固定的地方...因为洗钱，他们害怕被抓。

●经常换茶馆，就知道自己的行为是犯罪？你在兼职期间有没有发现什么可疑的地方？

郭沫强:就是因为怕被抓，才换了茶馆。我怀疑他们在洗钱。

●洗钱是什么意思？

郭某强:就是我们转到(银行卡)的钱可能是他们(犯罪集团)赌博或者诈骗(得到)的钱。

警方介绍，电信诈骗和两证犯罪已经渗透到老百姓的生活中，公安机关进行了全方位、立体化的宣传，但仍有不少人上当受骗，甚至参与违法犯罪活动。希望此案再次提醒公众，不要贪图快钱，远离电信诈骗和“两证”犯罪活动。

红星新闻首席记者罗敏

编辑余曼阁

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