北京朝阳区法院立案庭(人民法院出重拳严惩虚假诉讼)

◆形式多样，隐蔽性强，难以准确识别

◆干扰正常审判，浪费司法资源，削弱公信

◆发布审判指南司法解释和规范性文件

◆建立预防机制，完善案例备忘录记录系统

□法治日报全媒体记者赵薇

涉案63起，罚款总额6300万元。前不久，最高人民法院和黑龙江省高级人民法院分别对黑龙江鸿基米兰房地产开发有限公司系列虚假诉讼案进行公开宣判，开出了人民法院近年来对虚假诉讼行为的最大罚单。

《法治日报》记者近日从最高法院获悉，面对数量和种类日益增多的虚假诉讼，全国各级法院加大惩治力度，切实维护案外人合法权益，保障正常诉讼秩序，有效提升司法权威和公信力。

大量杂案率高

近年来，当事人通过编造法律关系、捏造事实、伪造证据、提供虚假文件等手段，达到侵占他人财产、转移资产、骗取保险金的目的。不仅虚假诉讼案件频发，而且杂案大量存在。

最高统计显示，虚假诉讼案件数量最高的是民间借贷诉讼。2015年至2020年上半年，民间借贷纠纷共发现虚假诉讼案件6142件，占总数的46.36%。买卖合同、劳动合同、追索劳动报酬、建设工程施工合同等纠纷虚假诉讼案件数量也居高不下。商品房销售、追索劳动报酬、案外人执行异议等案件虚假诉讼年均增速快于100%。虚假诉讼案件涉案金额快速增长，虚假诉讼涉及财产案件共计1.21万件，占比91.35%，涉案金额1166.81亿元，平均每件案件金额964.07万元，其中超过1000万元的案件1351件。

北京市朝阳区人民法院立案庭法官戴岳告诉记者，虚假诉讼通常有以下几个特点:双方当事人是亲属、同事、朋友或者有共同利益关系；告知原请求司法保护的标的金额与其自身经济状况严重不符，且被告存在经济状况恶化、有意转移有效资产等特殊情况；原告起诉所依据的事实和理由明显不合理，双方没有实质性的民事权利纠纷。

“这种不符合诉讼常识的案件，双方当事人也主动迅速达成调解协议，请求人民法院出具调解书；在证据不足时，被告往往认可原告的诉讼请求，对没有证据的事实采取自认的方式。”戴威说。

人无信不立，商无信不立。诚实信用原则是民事诉讼法的基本原则。“伪造证据虚假诉讼不仅干扰案件正常审理、浪费司法资源，还会导致矛盾扩大、诉讼周期延长、当事人诉累增加。也严重削弱司法公信，影响社会稳定。”最高法部门负责人说。

很难准确识别

据介绍，目前虚假诉讼中，既有当事人利用现有证据捏造事实的，也有当事人恶意串通损害案外第三人利益的，还有与案外第三人恶意串通损害另一方当事人合法权益的，人民法院难以准确认定。

从动机上看，虚假诉讼案件中53.84%的被告人非法获取债权、公积金、保险金等经济利益。29.65%的案件中，被告的目的是逃避债务、履行义务；在8.45%的案件中，被告试图通过法院查封或冻结阻止他人分割资产；还有部分被告人意图通过虚假诉讼掩盖赌博等违法债务，或利用法院判决优先分配资产，分别占3.15%和7.22%。

从虚假诉讼占据的司法程序来看，43.16%的案件涉及财产拍卖、变卖、查封或冻结，22.73%的案件启动二审程序，21.81%的案件涉及财产保全，15.75%的案件被告起诉后撤诉，10.83%的案件启动审判监督程序，1.38%的案件启动管辖权异议之诉。

虚假诉讼往往与刑事犯罪紧密相连，刑事与民事案件交织的案件时常出现。

北京朝阳法院审理了一起双方合谋损害第三人利益的虚假诉讼刑事案件。被告人王隐瞒被害人，伙同他人将被害人出资方式变更为公司章程中的土地使用权，后编造被害人出资的公司向另一公司借款1020万元的事实。后一家公司将受害人出资的公司诉至法院，要求偿还欠款及利息。诉讼过程中，双方提交了伪造的借款凭证和国有土地使用证复印件等证据，导致法院出具了民事调解书。另一家公司随即申请强制执行，法院出具了执行裁定书，查封了受害人名下的土地使用权。在被害人提出执行异议后，法院发现了虚假诉讼的犯罪线索。

据统计，2015年至2020年上半年，我国共发生虚假诉讼刑事案件1302起。超过20%的刑事案件涉及公路贷款，超过70%的被告被判处有期徒刑。

从虚假诉讼来看，45.24%的证据材料涉及伪造、变造借据、合同、工资单等。，37.4%涉及隐瞒已偿还或已支付的款项，14.59%涉及虚增款项，3.07%涉及通过循环转账进行银行交易。还有24.65%的案件涉及暴力催收、高息放贷、虚构债务等“套路贷”手段，19.05%的案件为恶势力或犯罪团伙所为。

依法惩处的各种措施

虚假诉讼已经成为诚信社会建设的一大“毒瘤”。近年来，人民法院坚持以人民为中心的理念，采取多种措施依法惩治虚假诉讼犯罪。

2020年8月，江苏省高级人民法院出台《关于完善防范和打击“套路贷”和虚假诉讼长效机制的指导意见》；宁夏回族自治区高级人民法院下发了《关于加强虚假诉讼中套路贷、违规贷、刑事案件线索调查工作的通知》，同时下发了《关于开展执行异议调查、参与规范和惩治分配案件虚假诉讼工作的通知》。

2020年，浙江省高级人民法院在全省法院开展虚假诉讼专项整治行动，发布《关于进一步完善防范和打击虚假诉讼工作机制的若干意见》等，探索建立虚假诉讼失信人名单制度，与浙江省人民检察院、浙江省公安厅联合发布《办理虚假诉讼刑事案件有关问题解答》，建立打击虚假诉讼联动机制。

最高法针对当前民商事领域虚假诉讼频发的情况，出台了相应的审判指引。在民间借贷、房地产买卖合同纠纷、“债换货”协议等虚假诉讼行为高发领域出台司法解释和规范性文件。

各级人民法院通过大数据分析和相关案例检索等手段，充分发挥“智慧法院”的作用，建立健全虚假诉讼案件备忘录和记录制度，运用先进技术手段辅助法官依法办理虚假诉讼案件。

最高法要求各级法院建立立案预防、审判核查、执行反馈的虚假诉讼预防机制。完善第三人参与诉讼制度、再审申请和申诉信访制度的制度建设和规范，畅通虚假诉讼被害人的救济渠道。完善审判监督程序的相关制度。对于虚假诉讼中被害人提出的申诉、申请再审或者检察机关提起的虚假诉讼抗诉案件，应当及时立案，认真审理。如有错误，应及时重试。经审查确认属于虚假诉讼的，应当按照法定程序撤销生效裁判文书。加强对虚假诉讼高发领域的研究，寻找虚假诉讼行为的规律，为有效监管提供指导，加大打击力度。

据统计，2019年，人民法院审结虚假诉讼刑事案件826件，是2014年的118倍；认定为虚假诉讼的民事案件2779件，是2014年的17.7倍。

来源:法制日报-法制网