帮信罪流水40万(这些人因“帮信罪”被捕！) - 其他

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简介：卖几张银行卡、手机卡给他人，赚几个“小钱”，又不直接实施诈骗行为，咋就构成犯罪了呢？注意！电信网络诈骗、网络赌博、洗钱犯罪均是借助银行卡实现转账套现的，不少人为了蝇头小利出租、出借、出售自己的银行卡、

卖几张银行卡、手机卡给他人，赚几个“小钱”，又不直接实施诈骗行为，咋就构成犯罪了呢？

注意！电信网络诈骗、网络赌博、洗钱犯罪均是借助银行卡实现转账套现的，不少人为了蝇头小利出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡，被不法分子用来从事违法犯罪活动。帮助实施信息网络诈骗也是犯罪！

案件回顾

案例一

2021年9月，泗洪警方抓获涉嫌帮信犯罪嫌疑人陈某。

经查，陈某在明知系不法人员利用自己银行卡进行网络犯罪的情况下，仍提供银行卡给他人使用，其涉案银行卡支付结算流水金额达70余万元，共涉案19起。

案例二

2月8日，宿豫警方抓获涉嫌帮信犯罪嫌疑人袁某超。

经查，袁某超于1月份将自己银行卡及手机卡等信息借给他人从事电信诈骗活动，涉案资金流水约50万元。

案例三

2月9日，宿豫警方抓获涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得罪嫌疑人翟某。

经查，2021年下半年以来，翟某将自己银行卡、手机卡等信息卖给蒋某荣等人从事电信诈骗活动，并帮助蒋某荣等人转账、取现15万余元，期间还介绍丁某升等人参与。

案例四

2月10日，宿豫警方抓获涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得罪犯罪嫌疑人孙某燃。

经查，1月份，孙某燃伙同丁某升（已抓获）将其银行卡、手机卡等信息以1万元价格卖给蒋某荣（在逃）等人从事电信诈骗活动。孙某燃在从事上述犯罪活动中，通过补办涉案银行卡私吞赃款3万余元。

案例五

2月11日，宿豫警方抓获涉嫌帮信犯罪嫌疑人张某。

经查，张某于2021年10月将自己银行卡及手机卡等信息出售给他人从事电信诈骗活动，涉案资金流水约40万元。

警方解读

问

什么是“断卡”行动

答

2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡（简称“两卡”）违法犯罪。

问

“断卡”行动要断什么的卡

答

手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

银行卡：既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

问

为什么要实施“断卡”行动

答

危害极大。“实名不实人”的电话卡，会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗。还会用来进行网络贩毒、网络赌博。

难以追查。这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账，难以追查和打击。每年因诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国的社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

问

有哪些惩戒措施

答

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施：

信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。

严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。

法律处分。非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。

网警提醒

非法出售、出借银行卡、电话卡为他人实施违法犯罪的行为涉嫌犯罪，公安机关将对其依法予以打击，广大群众应妥善保管好自己的身份证、电话卡、银行卡，禁止出售、出租、出借，坚决不做犯罪分子的“帮凶”。

本文标签：帮信罪流水200万会判多久

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网友点评

开心市民

2022-03-11 00:15:35 回复

行卡：既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。问为什么要实施“断卡”行动答危害极大。“实

撩妹首席导师

2022-03-10 22:56:00 回复

，1月份，孙某燃伙同丁某升（已抓获）将其银行卡、手机卡等信息以1万元价格卖给蒋某荣（在逃）等人从事电信诈骗活动。孙某燃在从事上述犯罪活动中，通过补办涉案银行卡私吞赃款3万余元。案例五2月

偷支挑花送给你

2022-03-10 15:28:58 回复

运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。银行卡：既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。问为什么要实施“断卡”行动答危害极大。“实名不实人”的电话卡，会被犯

傲娇王子

2022-03-10 19:12:01 回复

骗活动，涉案资金流水约50万元。案例三2月9日，宿豫警方抓获涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得罪嫌疑人翟某。经查，2021年下半年以来，翟某将自己银行卡、手机卡等信息卖给蒋某荣等人从事电信诈骗活动，并帮助蒋某荣等人转账、取现15万余元，期间还介绍丁某升等人参与。案例四2月10日，宿豫警方抓获涉嫌帮信、掩饰

骆秀婵萱

2022-03-10 14:59:53 回复

谁说不是呢

于紫竹兴

2022-03-10 14:59:53 回复

难为你了

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