多少钱算刑事犯罪(非法集资行政和刑事处罚的罚金尺度比较和思考)
刑事辩护 | 2023年06月16日 | 阅读：206 | 评论：2
作者:曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所非法集资案件辩护与研究中心主任
1。关于非法集资活动罚款的单独规定
总结:非法集资的行政处罚一般较重，但有上限；处罚视情况而定，但没有上限。
根据《预防和处置非法集资条例》，对于非法集资者，罚款为集资金额20%至1倍的罚款。
对直接负责的主管人员，处罚规定是50万到500万的罚款。
这里的非法集资者和直接责任高管，一般来说是指非法集资平台的实际控制人和相关高管。
至于帮助者，即提供帮助者，处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
所谓助理，一般可以理解为业务人员或其他直接责任人员。
以上构成了非法集资行政罚款规则的总体框架。
而《刑法修正案(XI)》关于非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪中罚金刑的规定，直接删除了所有罚金数额的具体标准，留下了空的空白。
这个空白在2022年最高法新修订发布的非法集资司法解释中已经明确填写。
根据新修订的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，直接增加第九条，专门规定了非法集资两种主要犯罪的罚金刑。
其中，两罪罚金刑修改的最大特点是，在最严重的情况下，罚金没有上限，只有下限。比如非法吸收公众存款罪，判处10年以上有期徒刑，罚金要求50万元以上。
“犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处五万元以上一百万元以下罚金；处三年以上十年以下有期徒刑，并处十万元以上五百万元以下罚金；处十年以上有期徒刑的，并处五十万元以上罚金。
“犯集资诈骗罪，处三年以上七年以下有期徒刑的，并处十万元以上五百万元以下罚金；处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的，并处五十万元以上罚金或者没收财产。”
《预防和处置非法集资条例》关于罚款的规定:
第三十条对非法集资者，由非法集资领导部门处以非法集资金额20%以上1倍以下的罚款。对非法集资者也可根据情节轻重责令停产停业，并由有关机关依法吊销许可证、营业执照或登记证；对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十一条非法集资辅助人由非法集资主管部门给予警告，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2。非法集资行政处罚的意义与思考
自2021年国务院正式颁布《预防和处置非法集资条例》以来，明确了非法集资行政处罚的法律依据和处罚标准，这也意味着非法集资从此成为明确的行政处罚。
在此规定之前，非法集资只有单一明确的处罚方式，即刑事处罚。刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、第192条规定的集资诈骗罪，以及组织、领导传销活动、擅自发行股票等利益相关者型经济犯罪，都可以界定为非法集资的刑事规定。但要构成刑事犯罪，需要达到一定的人数、金额等标准，达不到这些标准的，不应追究刑事责任。但是，对于很多不符合刑事追诉标准的非法吸收存款、集资诈骗，如何处理或处罚，并没有明确的行政处罚规定。(但对于传销、擅自发行股票等行为，已经有明确的行政处罚)。
比如传销活动构成刑事犯罪和行政违法，两者有明确的区分。他们指的是不同的法律法规。如果一个传销行为或活动属于团队式传销，属于行政违法行为，由当地市场监督管理部门处理。比如最近闹得沸沸扬扬的张庭夫妇公司案，法律依据是《禁止传销条例》，公安机关不会介入。如果是诈骗传销，则定性为构成犯罪，将依据刑法及相关司法解释处理，市场监督管理部门不会介入。
而且，鉴于传销活动的这种区分，刑事犯罪和行政违法在整体定性意义上是独立的，即传销活动的定性意义上要么是刑事犯罪，要么是行政违法，在定性意义上不会有重复。
但定性上，针对非法集资(主要指非法吸收存款和集资诈骗)的行政违法行为是可以重叠的。例如，非法吸收公众存款的行为可能既是刑事犯罪，也是行政违法。[/s2/]这是因为传销在行政上是违法的。即使数额达到刑事犯罪的数额标准，具有行政违法性的传销行为也不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，因此具有鲜明性。然而，非法吸收公众存款的行政犯罪和刑事犯罪之间的界限并不明确。
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网友点评
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2022-03-22 06:16:52 回复
期徒刑或者拘役，并处五万元以上一百万元以下罚金；处三年以上十年以下有期徒刑，并处十万元以上五百万元以下罚金；处十年以上有期徒刑的，并处五十万元以上罚金。“犯集资诈骗罪，处三年以上七年以下有期徒刑的，并处十万元以上五百万元以下罚金；处七年以上有期徒刑或者无期徒刑的，并
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犹借银枪逞风流
2022-03-22 11:28:00 回复
20%至1倍的罚款。对直接负责的主管人员，处罚规定是50万到500万的罚款。这里的非法集资者和直接责任高管，一般来说是指非法集资平台的实际控制人和相关高管。至于帮助者，即提供帮助者，处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。所谓助理，一般可以理解为业务人员
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上氼
2022-03-22 07:07:14 回复
50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十一条非法集资辅助人由非法集资主管部门给予警告，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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